境外詐騙團伙搭設理財陷阱詐騙5.1億余元，以區塊鏈投資等名義忽悠投資者_數字貨幣

據證券時報報道，近日，“檢察日報正義網”公布了一則詐騙案件的刑事案例。游走于柬埔寨、緬甸、蒙古國等地的境外詐騙團伙，租賃上海某科技公司網絡服務器，在外匯交易軟件“MateTrader4”內搭建可以人為操控漲跌的虛假投資平臺，誘導國內20余個省市自治區的2600余名被害人將錢款打入指定的賬戶，詐騙總額高達5.1億余元。經江蘇省淮安市淮陰區檢察院提起公訴，劉某等62名被告人一審被法院以詐騙罪分別判處十一年至三年不等有期徒刑，各并處罰金100萬元至12萬元不等。部分被告人上訴后，近日，淮安市中級法院對該案作出裁定，駁回上訴，維持原判。

韓國監管機構已查出通過加密交易所進行的異常境外匯款規模達33.7億美元:7月27日消息，韓國金融監管服務局（FSS）副局長???就“大額海外匯款相關銀行檢查進行情況”舉行新聞發布會表示:“已經確認，大部分匯款交易都是由韓國虛擬資產交易所轉賬的資金存入貿易公司賬戶后匯往海外。”金融監督院以友利、新韓兩家銀行為對象，截至目前掌握的以上外匯匯款交易規模為4.1萬億韓元(33.7億美元)，比當初這些銀行向金融監督院報告的規模2.5萬億韓元大幅增加。涉及大額海外匯款的企業也從最初報告的8家增加到22家。FSS計劃在未來采取進一步行動，根據銀行的自查結果以及未來的進一步調查，將“異常境外匯款”公司通知檢方和韓國海關總署。（韓聯社）[2022/7/27 2:40:17]

據悉，該詐騙團伙的“業務員”負責創建炒股詐騙的微信群，并包裝不同身份的群成員，以投資“區塊鏈”、“美股期貨”等名義“忽悠”投資者。在誘導被害人投資到平臺后，犯罪分子即快速掏空其全部財產，然后切斷一切聯系。

獨家 | 中倫文德律師事務所陳云峰：境外主體同樣涉嫌違反我國的監管規定:金色財經就前幾天央行發布的禁止交易所面向中國用戶提供數字貨幣交易服務這一規范采訪到中倫文德律師事務所陳云峰，陳云峰表示：根據我國對于虛擬貨幣交易的監管要求，對該條規范擴大解釋的情況下，從事前述虛擬貨幣交易平臺的主體，即便屬于境外主體，同樣涉嫌違反我國的監管規定。

若虛擬貨幣交易所的實際控制人為我國主體，尤其在涉嫌刑事犯罪的情況下，很大程度上會追究相應實際控制人的責任。若虛擬貨幣交易所屬于非我國自然人、企業或其他組織控制或運作的境外交易所，如果向我國公民提供虛擬貨幣交易服務的，則依據我國對于涉外司法管轄的法律分析，相應追究其民事或刑事相關的法律責任。

因此，由于虛擬貨幣交易所的交易發生在中國境內，很大程度上受到我國司法管轄，但是由于交易的涉外性、交易環節往往較為復雜，給調查機關取證帶來一定困難，同時又由于我國監管部門已經發文提示虛擬貨幣交易風險的情況下，境內投資者主動參與交易的，其后果是否應當“自擔”，還需要機關、司法機關的多方面調查認定。[2018/9/22]

江蘇宜興法院判決境外投資虛擬貨幣糾紛：自擔損失:據中國江蘇網消息，近日，江蘇省宜興法院公開審理了一起虛擬貨幣投資糾紛，投資人通過境外網站投資虛擬貨幣，法院認為其投資行為不受我國法律保護，一審判決其自擔投資損失。[2018/4/28]

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