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XRP/HKD-0.88%
DOGE/US-2%美國財政部外國資產控制辦公室(OFAC)和金融犯罪執法網絡(FinCEN)宣布與加密貨幣交易所Bittrex達成和解，Bittrex將分別支付超過2400萬美元和2900萬美元。這是OFAC迄今為止最大的虛擬貨幣執法行動。它也代表了FinCEN和OFAC在這一領域的首次平行執法行動。OFAC和FinCEN的調查發現該交易所在2014年至2017年期間明顯違反多項制裁計劃，并故意違反銀行保密法(BSA)的反洗錢(AML)和可疑活動報告(SAR)報告要求。
美國財長耶倫：美國可能最早在6月1日就會違約:金色財經報道，美國財長耶倫重申，美國可能最早在6月1日就會違約，違約可能會引發金融市場混亂。耶倫稱，拜登愿意就支出優先事項單獨進行談判。[2023/5/7 14:48:21]
Bittrex已同意向OFAC匯出24,280,829.20美元，以解決其對116,421起明顯違反多項制裁計劃的潛在民事責任。由于Bittrex的制裁合規程序存在缺陷，Bittrex未能阻止明顯位于烏克蘭、古巴、伊朗、蘇丹和敘利亞的克里米亞地區的人在2014年3月至2017年12月期間使用其平臺進行價值約263,451,600.13美元的虛擬貨幣相關交易。
美國財政部正在詢問銀行是否應該回購美債以改善市場流動性:金色財經報道，美國財政部正在詢問大銀行政府是否應該回購美國政府債券以改善市場流動性。（路透社）[2022/10/15 14:28:10]
Bittrex已同意因故意違反BSA的AML計劃和SAR要求而匯出29,280,829.20美元。FinCEN將支付24,280,829.20美元作為Bittrex與OFAC解決其潛在責任的協議的一部分。FinCEN的調查發現，從2014年2月到2018年12月，Bittrex未能維持有效的反洗錢計劃。這包括在其平臺上部署不充分和無效的交易監控，導致大量非法融資。此外，Bittrex的AML計劃未能適當解決與其提供的產品和服務相關的風險，包括增強匿名性的加密貨幣。在2014年2月至2017年5月期間，Bittrex未能提交任何SAR，時間超過三年。
美國財長：通脹將隨著時間推移而下降:美國財長耶倫稱，我們認為，大多數指標的通脹預期都得到了很好的控制。通脹的影響是暫時的，通脹將隨著時間推移而下降。（金十）[2021/6/17 23:42:31]
據悉，自去年夏天勒索軟件攻擊以來，美國財政部越來越多地表示加密貨幣交易所需要遵守制裁。
據Businesswire報道,自動加密交易機器人平臺3Commas宣布完成3700萬美元B輪融資.
1900/1/1 0:00:00據TheBlock報道,律師事務所KirbyMcInerney和Radice要求他們取代陷入困境的RocheFreedman律所以作為Tether集體訴訟的首席律師.
1900/1/1 0:00:00據官方公告,以太坊擴容解決方案Fuel開發商FuelLabs宣布完成8000萬美元融資,BlockchainCapital和StratosTechnologies領投.
1900/1/1 0:00:00據Forkast報道,韓國科學和信息通信技術部(MSIT)在周三的政府簡報會上宣布,韓國將發布一項規范元宇宙的指導方針,而不是適用于電子游戲的現有法律.
1900/1/1 0:00:00據Cointelegraph報道,負責三箭資本(3AC)破產程序的清算公司Teneo證實,它擁有從StarryNightCapital相關地址轉出的NFT資產的托管權.
1900/1/1 0:00:00據TheBlock報道,摩根大通認為,幣安的自動轉換BUSD決定將增加Tether在加密交易中的重要性。Tether的重要性不僅限于其市值,而還取決于它的用途,特別是在交易中.
1900/1/1 0:00:00
比特幣交易所
