FatMan：Hodlnaut虛報收益率來源和風險狀況，曾在UST脫錨前挪用用戶資金投入Anchor_HOD

Terra研究員FatMan發推文稱：“Hodlnaut是一個類似于Celsius的相對較小的CeFi服務。一個匿名賬戶給我發來一些信息和錢包地址，可以證明Hodlnaut在UST脫錨時持有大量UST。通過核實，可以看出Hodlnaut確實一直在虛報他們的收益率來源和風險狀況。”

Shyft Core推出FATF旅行規則的去中心化解決方案Veriscope:Shyft Core宣布與Binance、Deribit、Bitfinex、BitMEX、Tether、Huobi等虛擬資產服務提供商 (VASP) 合作，推出去中心化的合規框架和智能合約平臺Veriscope ，以實現旅行規則合規，參與的交易所正在共同評估和啟動Veriscope在Shyft網絡上的分階段部署。

Veriscope旨在為全球合規標準（包括FATF的旅行規則指南）合作構建一個去中心化的解決方案。 Veriscope的設計、構建和編程旨在通過促進地址發現和KYC數據交換，在不暴露用戶數據的情況下，幫助交易所滿足這些要求。[2021/8/18 22:20:29]

FatMan表示：“Nansen標記為Hodlnaut的交易錢包數據顯示，在今年1月，Hodlnaut開始在未告知客戶的情況下將大量資金轉移到Anchor。但Hodlnaut在4月才列出UST，并聲稱他們產生了收益。但這顯然是一個謊言，在他們列出UST之前，他們已經將數百萬美元轉移到Anchor。在UST脫錨期間，事情變得越來越糟。他們開始向Anchor提供bETH抵押品，并借入數百萬美元的UST將其發送給幣安。他們還開始為LUNA銷毀UST并將其發送到交易所，這可能是為了套利當時的巨大差價。”

加密貨幣監管專家：各國真正實施FATF加密準則可能需數年:金色財經報道，加密貨幣監管專家Sian Jones表示，金融行動特別工作組（FATF）去年要求全球司法管轄區采用其反洗錢加密準則，最后期限為2020年6月。然而，由于不同的司法管轄區有不同的監管標準等原因，該規則的執行采用可能需要數年時間。FATF的準則也稱為轉移規則（travel rule），提供了許多AML和“了解您的客戶”措施，以防止將加密貨幣用于洗錢。[2020/5/13]

此前消息，新加坡加密借貸公司Hodlnaut創始人朱俊濤稱，Hodlnaut對三箭資本沒有敞口，盡管資金外流但不會停止提款。

全球反洗錢監察機構FATF將加大對利用數字貨幣進行洗錢的監管力度:全球性政府間機構金融行動特別工作組（FATF）表示，將加強監控加密貨幣在洗錢行為中的使用。根據最近一次會議上周五發布的備忘錄，工作組表示，它已經采納了最近關于加密貨幣洗錢風險和各國采取監管措施的報告的調查結果，決定實施其他措施來應對加密貨幣的洗錢風險。盡管該機構尚未制定具體的實施方案，但這次會議表明全球監管機構越來越重視非法使用可能破壞全球金融體系的加密貨幣。[2018/3/13]

來源鏈接

Tags：FATHODLNAUTHODDoge Father TokenhodlMESNAUT幣PSYCHODOGE幣

幣安交易所app下載