金色前哨 | 新加坡金管局細化反洗錢和反恐融資指南_ING

2020年3月5日韓國國會通過特別金融法修訂案，加強虛擬貨幣“反洗錢”和“反恐融資”監管。3月16日，新加坡金融管理局也加入此行列。

2020年3月16日，新加坡金管局（MAS）發布了一份長達73頁的新指引，為數字代幣支付服務供應商提供進一步的“反洗錢”和“反恐融資”指引。

金色午報 | 10月25日午間重要動態一覽:7:00-12:00關鍵詞：狄剛、區塊鏈產業、比特幣上漲、灰度

1.狄剛：央行貿易金融區塊鏈平臺累計交易額2056億元 50家銀行已注冊。

2.新華社：區塊鏈產業服務辦公室選定近500家企業先行孵化試點。

3.上海海關稽查處處長：海關將擴大區塊鏈業務試點范圍。

4.螞蟻集團董事長井賢棟：未來“上鏈”一定會成為標配。

5.深圳商報：區塊鏈電子發票已開出3300萬張。

6.灰度GBTC今年增長了20億美元。

7.比特幣持續上漲，日內最低報13025.34美元，最高報13350美元。[2020/10/25]

此前，新加坡央行于2019年1月28日通過《支付服務法案》，首次發布了與支付有關活動的監管框架。 但是，基于數字貨幣的潛在洗錢風險，金管局在2019年12月5日發布了有關“預防洗錢和打擊資助恐怖主義行為”的通知。該通知詳細介紹了反洗錢（AML）以及針對數字代幣服務提供商的反恐融資（CFT）要求，包括風險評估，客戶盡職調查，對第三方的依賴，代理帳戶和電匯，記錄保留，可疑交易報告和內部政策等等。

金色午報 | 3月18日午間重要動態一覽:7:00-12:00關鍵詞：英偉達、Steem、Poloniex、騰訊云、PlusToken

1. 美國法官駁回投資者針對英偉達的加密相關訴訟。

2. 為完全分離Tron基金會，Steem社區計劃周五進行硬分叉。

3. Poloniex團隊對因CLAM清算而虧損的客戶進行補償。

4. 東方驛站推出基于區塊鏈等技術的掛車聯盟鏈應用。

5. 比特幣哈希率本月回撤40％，跌破100 EHash/s。

6. 人民數字捐贈溯源平臺上線。

7. 騰訊云發布供應鏈金融智慧服務平臺。

8. PlusToken仍有6萬余枚BTC未被成功轉移，或將影響加密市場。

9. BTC現報5411美元，近24小時上漲1.2%，市值為987.45億美元。[2020/3/18]

2020年3月16日，新加坡金管局（MAS）通過最新發布的73頁數字代幣支付服務提供商指南，進一步清晰2019年的“預防洗錢和打擊資助恐怖主義行為”通知。

分析 | 金色盤面：BMI指數提示買入BTC最佳時機:金色盤面綜合分析： 據華爾街著名分析師Tom lee創建的btc misery index顯示，目前BTC已進入最佳買入時機。該指數為監測交易所波動性工具，當低于27時，為買入信號，而當前指數為18.8，創下過去7年中絕對最低值。[2018/8/27]

新加坡金管局（MAS）表示，“最近技術的進步快速產生了深遠的影響，包括在支付領域。特別是金融技術的進步，為更快、更有效的支付方式開辟了新的機會。然而，這些新的支付方式也帶來了洗錢(money laundering、恐怖主義融資(terrorist financing)和擴散融資(proliferation financing)的新風險。”

新加坡中央貨幣當局特別指出，建議個數字代幣支付服務提供商“盡可能早地”追溯以前的代幣交易，以確定是否有可疑情況。 

下圖為新加坡金管局（MAS）2020年3月16日發布的新指引的目錄。

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