Chainalysis：即使市場動蕩 散戶仍無法主導比特幣市場_加密貨幣

在 3 月 9 日至 3 月 15 日這周，加密貨幣市場出現了前所未有的波動，在此期間大量比特幣流入交易所。最近，Chainalysis 對這段特殊時期的比特幣交易流動進行了分析，結果發現，雖然大量散戶加入到買賣雙方中，但實力雄厚的專業交易員和投資者依然在主導比特幣市場——不過，加密市場的投資趨勢正在悄然發生改變。

從 3 月 9 日開始，前往加密貨幣交易所尋求拋售比特幣的人數出現了前所未有的增長，這一趨勢更在 3 月 12 日和 3 月 13 日兩天達到頂峰。在 3 月 12 日和 3 月 13 日這兩天里，加密貨幣交易所收到的比特幣數量比日均流入量多出約 475,000 BTC，增長了九倍。不過從那時之后，加密貨幣交易所收到的比特幣數量開始逐漸下降，目前維持在平均水平的兩倍左右。

螞蟻鏈宣布正式推出并開源跨鏈協議AntChain Bridge:金色財經現場報道，螞蟻集團數字數字科技開發者大會4月26日在杭州舉行。螞蟻鏈在會上宣布，向全球開發者正式開源旗下高安全異構跨鏈協議AntChain Bridge，以促進技術普惠與萬鏈互聯。該協議基于IEEE跨鏈標準打造，也是全球首個跨鏈通用國際標準。開源后，開發者可以使用螞蟻鏈的跨鏈代碼，共建Web3開放生態。在會議現場，螞蟻鏈和云象區塊鏈、樹圖鏈以及國內高校區塊鏈DYNO，四家機構共同演示了數字資產在不同鏈之間進行跨鏈轉移，真正實現了異構鏈之間的互聯互通。[2023/4/26 14:27:40]

從 2020 年 1 月 1 日到 3 月 8 日，加密貨幣交易所平均每天可以收到 52,000 BTC。然而在 3 月 9 日到 3 月 16 日這八天時間里，加密貨幣交易所一共收到了 110 萬 BTC，比平均水平多出 712,000 BTC。而在這 712,000 BTC 中，目前只有 40,000-240,000 BTC還在加密貨幣交易所內進行交易，這意味著在所有“額外”流入交易所的比特幣中，僅6-34％尚未出售（或者已經出售但又很快被新交易者購入）。也就是說，此前流入到加密貨幣交易所里的大部分比特幣已經被出售，供過于求這種情況似乎已經結束。

OpenChat在社區眾籌中募集550萬美元后將控制權移交社區:金色財經報道，鏈上消息傳遞應用程序OpenChat在社區眾籌中募集550萬美元后將控制權移交社區，OpenChat 團隊表示，該項目現在將由其聊天代幣持有者社區控制，而且很快將通過服務神經系統 (SNS) 將消息應用程序的控制權轉移到一個去中心化的、基于代幣的治理系統。最近的代幣銷售總計有 2,375 名參與者，通過購買 OpenChat 的原生治理代幣以形成一個分散的自治組織 (DAO)。出售后，OpenChat 團隊表示，該鏈上消息傳遞平臺將不再是一家中心化技術公司。OpenChat 用戶可以成為消費者、股東和決策者，并積極決定平臺的未來。例如，如果社區接受了一項提案，包括代碼更新，并將由 SNS 自動實施，而不是單個實體做出方面決定。（the block）[2023/3/8 12:48:17]

OnChainMonkey在比特幣開啟鑄造后其以太坊鏈上NFT地板價已增長至1.75 ETH:金色財經報道，據nftpricefloor數據顯示，在比特幣網絡開啟鑄造后，NFT項目 OnChainMonkey 在以太坊鏈上的 NFT 地板價已較昨日增長了 3 倍，目前已升至1.75 ETH，創下自 2022 年 5 月以來的新高，此外該 NFT 項目過去 24 小時交易額超過 108 萬美元，增長了約 1005.31%。OnChain Monkey 項目背后的 NFT 公司 Metagood 聯合創始人 Danny Yang 今天表示，該公司計劃在以太坊和比特幣之間搭建一個跨鏈橋，讓 NFT 持有者在兩個版本之間切換。[2023/2/10 11:59:45]

隨著大量比特幣流入加密貨幣交易所進行買賣，交易活動大幅提升，但比特幣交易依然呈現“中心化”趨勢，在流入市場的比特幣中，近三分之二是在 7 個現貨加密貨幣交易所中進行交易的。根據數字資產數據服務提供商 Kaiko 提供的數據顯示，在 3 月 9 日之前，市場上 7 家加密貨幣交易平臺上所有交易對日均處理了 249,000 BTC，但在 3 月 9 日之后，這 7 家加密貨幣交易平臺上所有交易對日均處理了驚人的 790,000 BTC。

Quasar Finance完成600萬美元融資，Polychain Capital等參投:7月28日消息，Quasar Finance完成600萬美元融資，Polychain Capital、Blockchain Capital、Figment Capital、Lightshift Capital和Galileo等參投。Quasar Finance旨在DeFi生態系統中創建一系列可訪問的結構化投資產品，投資者和流動性提供者都可以從中受益。（Globe News Wire）[2022/7/28 2:44:09]

7 家加密貨幣交易所的交易量增加和流入量增加趨勢基本吻合，表明最近交易主要是由那些剛剛流入到交易所里的比特幣、而不是“存放”時間較久的比特幣所驅動的。如果最近幾天更多“存量”比特幣在交易所里被交易，預計比特幣交易量和鏈上收到比特幣數量的比率將會更高。

報告：盡管2022年第一季度市場出現問題，但Avalanche、BNB Chain和Polygon增長穩定:金色財經報道，區塊鏈數據分析公司Nansen最近發布了季度分析報告，報告顯示，與 2021 年的活動量相比，加密市場在2022年出現了下滑。然而，該報告指出，區塊鏈網絡Polygon、BNB Chain 和 Avalanche 的表現仍然相當穩定，其中 Avalanche的表現尤為出色。

根據Nansen 的報告，與以太坊等其他區塊鏈相比，Polygon的可擴展性、PoS系統和較低的 gas 費用使其在 2021 年的采用率提高了近 1,000%。然而，Polygon 網絡上增加的活動在 2022 年第一季度意外停止。但 L2 網絡上的平均交易量保持相當穩定。

在2021年第四季度達到頂峰后，BNB Chain的鏈上活動在2022 年初大幅下降。然而，Namsen指出，BNB Chain繼續保持其作為行業領導者和其名單上最活躍的區塊鏈網絡的地位。根據報告，該網絡的每日總交易量估計約為以太坊的 3-5 倍。[2022/4/25 14:46:10]

不僅如此，盡管市場一直在努力洗手那些出售的“額外”比特幣，但其實這部分比特幣數量僅占到市場上可用比特幣的很小一部分，這意味著大多數人更愿意繼續持有比特幣，而不是選擇拋售。

在流入到加密貨幣交易所里的“額外”比特幣數量共有 721,000 BTC，僅占到市場上 1452 萬可用比特幣的百分之五（可用比特幣數量 = “已開采的 1827 萬比特幣”-“已丟失的 375 萬比特幣”）。此外，加密貨幣交易所目前估計持有 400 萬BTC（估計下限為 200 萬BTC，上限為 550 萬 BTC）。如上文所述，盡管其中一些比特幣已經在近期進行了交易，但似乎交易量并不是很大，并且加密貨幣交易所余額數量其實是有所增加的。但是，我們還是做了一個極端的、可以說是幾乎不可能的假設，即交易所內所持有的 400 萬 BTC 全部都被出售，那么至少還是有 980 萬 BTC 沒有選擇拋售（約占市場上所有可用比特幣的 67%）。

那么，在比特幣價格暴跌的那幾天里，誰拋售的比特幣最多呢？對于這個問題，我們進行了更深入的分析。根據我們初步調查的結果表明，盡管這段時間里散戶交易活動大幅增加，但專業交易員才是導致大量比特幣流入到加密貨幣交易所的主要原因。自 3 月 9 日以來，通過小額轉賬（即 0.1 至 10 BTC 之間）進出交易所的比特幣數量幾乎翻了一倍，這表明買賣雙方都參與了大量“散戶”交易。

不過，和大多數常規交易情況相似，大部分流入到加密貨幣交易所里的比特幣其實還是來自于大額轉賬。特別是在最近幾天的加密貨幣交易所里發送和接收的比特幣中，交易額在 10-100 和 100-1,000 BTC 的交易占到了總交易量的 70％ 左右，這一比例與平時相似但略高一些，其中大約有 10％ 的比特幣交易額超過了 1,000 BTC。

這些分析數據表明，實力雄厚的專業交易員和投資者依然主導了加密貨幣市場，但隨著大量散戶加入到買賣雙方中，加密市場的投資趨勢正在發生改變。

鑒于 COVID-19 疫情會給市場帶來極大的不確定性，所以我們很難預測比特幣市場下一步發展。但事實證明，交易所比特幣流入量大幅增加是波動性提高的一個重要指標，投資者應該關注轉移到加密貨幣交易所的比特幣數量，但就目前而言，推動比特幣市場發展的主要驅動力依然來自專業交易所，畢竟他們主要負責大額交易。

1、雖然加密貨幣市場在上周（3 月 9 日-3 月 12 日）經歷了巨大震蕩，但同時整個市場也看到有史以來規模最大的比特幣流入。自 3 月 9 日以來，加密貨幣交易所在八天時間內一共收到了 110 萬 BTC，尤其是 3 月 13 日，當日共有 31.9 萬 BTC 流入加密貨幣交易所，創下單日流入量峰值。自 2020 年初至 3 月 9 日，日均流入到加密貨幣交易所的比特幣數量只有 52,000 BTC。

2、3 月 12 日至 3 月 13 日，比特幣發送到加密貨幣交易所的數量是日均流入量的酒杯，這種拋售壓力導致比特幣價格下跌了約 37%。

3、現在，價格壓力已經緩解，至少三分之二（如果不是更多的話）此前流入到交易所的比特幣已經撤出，每天流入到加密貨幣交易所的資金僅是日均流入量平均值的兩倍。因此，目前比特幣價格已經穩定下來了。

4、大多數比特幣交易活動來自于專業的交易員和投資者。自 3 月 9 日以來，通過小額轉賬（即 0.1 至 10 BTC 之間）進出交易所的比特幣數量幾乎翻了一倍，這表明買賣雙方都參與了大量“散戶”交易，但是在交易所之間進出的比特幣中，70%交易額都在 10-1,000 BTC 之間。

5、大部分可用比特幣都沒有兌現，這說明大多數人并不急于出售比特幣，而更樂于持有比特幣。在過去的八天時間里，發生到加密貨幣交易所的比特幣數量比日均發送到加密貨幣交易所的比特幣數量多了 712,000 BTC。但是，這“額外”多出的 712,000 BTC只占到可用比特幣數量的 5%。（星球君 o-daily 注：可用比特幣數量=已挖出的所有比特幣數量減去所有丟失的比特幣數量。）

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