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DOGE/US+0.77%據Cointelegraph報道，加密龐氏騙局ArgyleCoin創始人JoseAngelAman可免于向美國SEC支付450萬美元的罰款。3月23日，南佛羅里達州美國地方法院最初勒令Aman向SEC支付超過420萬美元的非法所得款項和30萬美元的判決前利息。然而，由于Aman在2019年的一宗平行案件中歸還了賠償金，法院認為此判決已于當日完成執行。
動態 | 涉嫌參與加密龐氏騙局BitClub的Jobadiah Weeks被實施審前拘留:根據美國佛羅里達州一名聯邦法官最近的命令，涉嫌加密龐氏騙局BitClub的共謀者喬Jobadiah Weeks將繼續留在監獄里，直到審判。聯邦起訴書指控Jobadiah Weeks和涉嫌共謀者經營涉及加密貨幣挖礦的大規模龐氏騙局，2019年12月20日的命令拒絕審前釋放Weeks。法院指出，與美國缺乏聯系、聲稱想要放棄公民身份以及擁有大量資產（加密貨幣和其他）是反對將其釋放的因素。Weeks已經從佛羅里達轉移到新澤西。（The Block）[2019/12/28]
據此前報道，JoseAngelAman因涉嫌參與一項涉資近3000萬美元的加密旁氏騙局而被南佛羅里達州聯邦地方法官判處六年徒刑，他還必須支付超過2300萬美元的受害者賠償金。據悉，Aman聲稱正在開發由鉆石支持的ArgyleCoin。然而，后來受害者發現，Aman將新投資者的資金分配給了之前的投資者，并佯稱是所獲利潤。與此同時，Aman還將客戶的錢用于購買名牌服裝和騎馬課程等個人支出。
動態 | 愛爾蘭銀行的官員將在美國法庭上指證OneCoin加密龐氏騙局嫌疑人:愛爾蘭銀行（BOI）的四名前雇員和現任雇員將為美國政府對Mark Scott的指控作證。Mark Scott與Konstantin Ignatov和Ruja Ignatov一起被控參與OneCoin龐氏騙局的洗錢活動。四名證人之一的Diane Sands是該行AML負責人。據報道，Scott曾利用BOI幫助OneCoin詐騙了3億多美元。（Bitcoinist）[2019/9/30]
動態 | 印度從加密龐氏騙局中查獲452枚比特幣:據印度時報報道，印度浦那的網絡犯罪分支機構從參與加密貨幣相關龐氏騙局案的10名嫌疑人之一查獲了價值180萬美元的452枚比特幣。[2018/12/21]
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據開屏新聞消息,據人民銀行昆明中心支行通報介紹,近年來,國家外匯管理局高度重視金融科技的創新與應用,以“區塊鏈＋跨境金融服務”為著力點建設了“跨境金融區塊鏈服務平臺”.
1900/1/1 0:00:00據官方消息,去中心化跨鏈合成資產發行和衍生品交易協議PERIFinance宣布獲得Momentum6戰略投資.
1900/1/1 0:00:00波卡生態首個跨鏈DEX協議Zenlink將于4月13日11:30正式上線基于本地測試網的Beta版本,并啟動首次公開測試.
1900/1/1 0:00:00跨鏈去中心化計算網絡CUDOS宣布,科技獨角獸AnimocaBrands作為股東和持幣者加入CUDOS生態系統,雙方將致力于加速CUDOS網絡的用戶增長和豐富平臺上集成的去中心化應用.
1900/1/1 0:00:00由波卡支持的跨鏈DeFi項目ReefFinance官方在推特表示,將于3月31日啟動Reefchain測試網.
1900/1/1 0:00:00億邦國際董事長今日發布了致股東的公開信,并回應了興登堡研究做空報告中的指控。億邦國際表示,其未通過“與內部人員或可疑交易對手進行的一系列不透明交易”來挪用IPO或任何其他公司資金的收益.
1900/1/1 0:00:00
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