調查：暗網銷售KYC錢包真相_WEB3.0

此前，CertiK對KYC黑市、演員雇傭以及KYC買賣曾做過一些調研。包括Telegram和Discord的各類平臺上都有兜售已通過KYC驗證的Web3.0交易所賬戶服務，包括KYC演員買賣等。不禁讓人們懷疑，這樣的賬戶買賣活動是否在暗網上也十分猖獗。

通過我們對買賣KYC賬戶的調查表明，情況可能并非如此：CertiK對300個暗網市場的KYC賬戶欺詐性買賣分析顯示，只有4%與Web3.0KYC欺詐廣告相關。

調查背景介紹

KYC是金融服務提供者向客戶銷售金融服務產品時必須遵守的法律程序之一。這些規定要求客戶證明他們的身份——使用身份證明文件和其他個人記錄使得金融機構能夠更好地評估風險并監測所有類型的金融犯罪，包括欺詐、洗錢、和恐怖主義活動相關的融資以及盜用他人身份等。

萬事達卡調查：63%的受訪者同意政府應該監管加密貨幣和穩定幣行業:金色財經消息，萬事達卡發布新支付指數研究報告，根據對 40 個國家 / 地區的 35040 名受訪者進行的全球消費者調查，11% 的受訪者表示曾使用數字資產進行購買；36% 的受訪者表示明年可能嘗試使用加密貨幣進行支付；59% 的受訪者希望看到該行業更加穩定，稱如果知道加密貨幣是由知名組織發行或支持的，他們會對加密貨幣更有信心；63% 的受訪者同意政府應該監管加密貨幣和穩定幣行業。[2022/9/2 13:05:30]

根據金融服務的性質，某些國家可能會要求：收集其客戶的身份信息、通過定期更新身份文件對客戶進行評估、篩選客戶交易并密切關注重點人物等等。

調查：67.9%薩爾瓦多人不同意政府采用比特幣作為法定貨幣:據路透社援引中美洲大學(UCA)的一項民意調查顯示：在接受調查的1281人中，至少有67.9%的人表示他們不同意或強烈反對將比特幣用作法定貨幣；超過32%的人表示他們在某種程度上同意；十分之九的人對比特幣沒有明確的了解；十分之八的人表示他們對比特幣的使用幾乎沒有信心；十分之七的人認為立法者應該廢除使其成為法定貨幣的法律。

調查還顯示，大多數薩爾瓦多人認為該法案的主要受益者將是富人、外國投資者、政府和商界領袖，擔心使用比特幣可能帶來負面影響。此前消息，薩爾瓦多立法機構于今年6月通過法案確立比特幣為法定貨幣，該法案將于9月7日正式生效。[2021/9/3 22:58:07]

聽起來或許很復雜，但這就如同我們普通人申請貸款一樣，都需要對我們的背景、信用等進行調查。其實使用過中心化交易所的人很可能很熟悉其中一些做法。然而Web3.0生態系統的半匿名性質和相對較新的特點，使得傳統金融監管機構對該行業實施KYC特別困難。這不乏由多種原因造成，其中包括許多交易所都安置在了金融監管比較寬松的司法管轄區運營，而這些司法管轄區大部分未能按照國際統一準則對金融平臺進行監管。

調查：一年內機構投資者參與加密投資從22%增至27%:根據富達的一項新調查，機構投資者在加密上的投資從去年的22%增加到了27%。富達發現，對于近80%的投資者來說，數字資產具有吸引力。最吸引人的特點是與其他資產類別缺乏相關性，具有創新技術以及高潛力的上行空間。在已經投資的機構投資者中，59%的機構投資者直接接觸到加密技術，即他們持有的是資產本身，而不是期貨、期權或其他衍生品。（TrustNodes）[2020/6/17]

目前的監管環境，很可能為不良分子在利用中心化交易所進行洗錢和轉移資金方面創造了機會。用來洗錢的其中一種方法是：通過欺詐性KYC賬戶來獲得資金。

動態 | 調查：大多數受訪者不相信USDT完全由美元支持:據investinblockchain報道，USDT作為加密貨幣市場上最著名的穩定幣最近引起較大爭議。近日有機構在Twitter和Telegram上發起了一項調查，Twitter上的875名投票者中，42%的人表示相信每個USDT都有1美元的支持，而58％的人表示他們不相信每一個USDT都有1美元支持。而在Telegram的52名投票者中，73％的人表示他們并不相信每個USDT都有1美元支持。由于人們不信任該項目的不透明做法，Tether的受歡迎程度一直在下降。此外，許多新的穩定幣（例如USDC、GUSD）最近進入市場，導致穩定幣市場競爭加劇。[2018/10/29]

大家可以通過閱讀《對話地下團伙「KYC」演員，揭開偽造KYC產業鏈面紗》這篇文章獲得更多信息。這項調查重點主要在Telegram、Discord和其他社交媒體網站上的欺詐性KYC銷售。然而，我們也想更深入地了解這種活動有多少是發生在暗網市場。

暗網市場通常與犯罪服務有關，包括出售被盜數據、信用卡信息、惡意軟件、雇傭黑客、買賣和武器甚至是人體器官等。

分析暗網市場上的KYC銷售

在暗網進行研究是有一定困難性的。研究必須使用特殊瀏覽器進行，或者通過配置另一個網絡瀏覽器來訪問。該瀏覽器允許人們訪問以擴展名.onion為結尾的網站URL。但這些URL經常“變幻莫測”，而且當域名所有者出于安全目的移動在線位置時，這些URL往往就會不再活躍。這使得對暗網市場的訪問和調查比在表面上看起來復雜得多。一個URL今天可能還“在狀態”，明天就會被一個無效URL取代。

我們從一個包含300多個暗網市場鏈接的數據庫開始進行了調查，并評估了它們對KYC賬戶的銷售情況。在最初的300個URL中，只有182個被正確轉錄。在這182個完整的地址中，102個是無效鏈接，80個是正在工作的活躍鏈接。在剩余的正在工作的活躍鏈接中，只有12個與KYC賬戶銷售或其他匯款平臺的欺詐性KYC廣告有關。

我們按目前列出的廣告總數查看了三個活躍度最高的廣告和供應商，其中包括Nemesis、MGMGrand和Ares，每個市場都有10個以上的廣告。盡管這些市場上的廣告數量最多，但其實有大約一半的廣告鏈接已不完整，或是來自同一供應商的轉帖。

雖然KYC廣告在每個市場上有所不同，但都提供了關于服務供應商及以下基本信息：供應商用戶名、供應商銷售總額、供應商評論總數、供應商評級、產品價格、產品描述。

暗網中的實時KYC演員廣告

雖然大多數供應商的分數排名相當高，但沒有足夠的銷量或評論來真正評估供應商的影響力。就像淘寶有些賣家的評分很高，但是一看銷量基本全無或者沒什么評價。其中只有一個供應商mikedoesittoo在Nemesismarket市場上有超過100個銷售和37條評論，多個評論都是五星評級。

總結

總的來說，暗網中KYC的CEX賬號買賣市場似乎并不大，就其對行業總體的欺詐數量來說，在統計學上基本不相關。

因此我們可能會繼續看到這種KYC買賣活動在Telegram和Discord上占據主導地位，畢竟這些渠道已經被Web3.0的個人和項目大量使用并占據。這些社交平臺不僅比暗網市場更容易訪問，而且是大部分Web3.0愛好者的“常駐地”。它們的易用性無疑為犯罪分子創造了更大的便利性。

Tags：USD比特幣加密貨幣WEB3.0foin幣可以轉usdt嗎比特幣全球市值排名htb幣加密貨幣能退款嗎web3.0幣排行榜

DYDX