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知情人士:DWF Labs負責人疑與40億美元的加密龐氏騙局One Coin有關_SBF

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Time:1900/1/1 0:00:00

4月11日消息,推特用戶Nay發推表示,經過鏈上數據分析,DWFLabs幾乎所有情況下進出代幣的數量都與時間和金額相匹配,這意味著這些不是貸款,因此不是標準的做市商交易。Nay表示DWFLabs所有交易的模式都是要么每天一次左右地購買5萬至10萬美元的穩定幣,要么購買每筆交易高達500萬美元的大額交易,然后把所有資金都存放在CEX上。同時其很多公開的投資交易無法與鏈上數據相匹配,6500萬美元在鏈上得到確認,據報道超過1.5億美元,除此之外還有很多沒有報道,Nay稱一種解釋是他們代表項目團隊以不少于某價格出售代幣并預先匯款,從而賺取delta。許多交易有10-20%的折扣,但有些則沒有。此外Nay表示DWFLabs官方負責人AndreiGrachev與價值40億美元的加密貨幣龐氏騙局OneCoin有關系,此前曾有俄語媒體在2019年撰文披露。

知情人士:SBF曾向Paradigm、紅杉資本及其他風投基金投資超5億美元:11月11日消息,據The Information援引四位知情人士報道,Alameda Research和由SBF個人資金支持的風險投資機構FTXVentures曾經分別向紅杉資本、Altimeter Capital Management和Multicoin Capital、Paradigm等風投基金承諾了超5億美元投資。據悉,Alameda Research去年在Paradigm投資了至少2000萬美元。SBF控制的實體曾向紅杉資本相關基金承諾超2億美元投資,向支持加密支付平臺MoonPay和加密交易平臺Gemini的投資公司K5承諾3億美元投資。紅杉資本的發言人拒絕就此置評。[2022/11/11 12:46:58]

知情人士:聲稱已買入XRP的“前高盛項目經理”Will Meade未曾在高盛工作過:本月早些時候,Twitter知名人士Will Meade聲稱自己已開始買入XRP。據悉,Meade稱自己曾是高盛(Goldman Sachs)的員工,并創立了一家規模14億美元的對沖基金,其相信如果比特幣可以重回歷史高點,XRP也可以上漲1500%。

然而,一位匿名知情人士透露,盡管Meade聲稱自己曾在高盛擔任項目經理,但高盛并沒有Meade在那里工作過的記錄。(Decrypt)[2020/7/21]

聲音 | 知情人士:央行法定數字貨幣試點只是內部測試:從接近央行數字貨幣研究所的知情人士處獲悉,現在離試點還比較遠,更準確的說法應該是進行內部測試,至于選擇在深圳、蘇州測試,可能是因為目前央行數字貨幣研究所就在這兩個城市設有分支機構。(21世紀經濟報道)[2019/12/12]

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