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DOGE/US-0.67%美國聯邦調查局（FBI）逮捕了一名居住在美國的俄羅斯說唱歌手，罪名是洗錢，證據之一是使用Instagram圖片，包括大量現金，包括美元和盧布。美國當局逮捕了一名涉嫌洗錢的俄羅斯人——利用宣傳他說唱事業的Instagram來作為對他不利的證據。
根據3月30日公開的法院文件，美國聯邦調查局的調查人員聲稱，馬克西姆·博伊科（Maksim Boiko）使用加密貨幣洗錢，包括通過名譽掃地的交易所BTC-e洗錢。當局還說，博伊科與跨國有組織犯罪組織QQAAZZ密謀。
美國聯邦存款保險公司準備接管第一共和銀行:金色財經報道，知情人士稱，美國聯邦存款保險公司（FDIC）當地時間4月28日準備即刻接管第一共和銀行。消息人士稱，銀行業監管機構已認定該地區銀行狀況惡化，沒有更多時間通過私營部門實施救助。第一共和銀行盤后跌幅擴大至30%以上。[2023/4/29 14:34:14]
1月份在邁阿密機場首次被拘留
Boiko看似是洛杉磯居民，他在1月19日攜帶2萬美元現金進入美國。根據美國聯邦調查局的宣誓書，Boiko告訴機場安檢人員，他的錢來自對比特幣的投資和在俄羅斯的租賃物業。
美國聯邦貿易委員會正調查Visa和萬事達卡的網絡安全代幣:10月18日消息，知情人士透露，美國聯邦貿易委員會（FTC）正在調查Visa和萬事達卡公司，在過去幾年里，FTC一直在調查Visa和萬事達卡是否阻止商家通過其他借記卡網絡進行支付，近幾個月來，FTC將關注重點擴大到網絡安全代幣，調查Visa和萬事達卡是否一直在限制他們發送的信息，從而限制在線支付通過不同的網絡進行，目前還無法確定此次調查是新的調查還是之前調查的一部分。
據悉，近年來Visa和萬事達卡推動了廣泛的代幣化，并指出這些代幣有助于保護卡免受欺詐，根據商家的說法，這種所謂的做法增加了發卡銀行在由其他網絡處理交易時拒絕交易的機會。（華爾街日報）[2022/10/18 17:30:06]
當局對這一解釋持懷疑態度并于3月27日在邁阿密逮捕了Boiko。
Telegram已撤回針對美國聯邦法院禁止Gram代幣發行的上訴:5月22日法庭文件顯示，Telegram撤回了針對美國聯邦法院凍結Gram代幣發行和分銷禁令的上訴。此舉似乎表明，該公司已完全放棄了TON計劃。此前消息，2020年3月，美國聯邦地方法院批準了一項針對Telegram的禁令，阻止該公司發行Gram。不久之后，Telegram向法院提交了一份簡短的上訴通知，現已撤銷。本月早些時候，Telegram首席執行官Pavel Durov宣布，他們對該項目的“積極參與”已經結束，并批評美國監管機構過度擴張權力。（Cointelegraph）[2020/5/25]
說唱生涯和可疑的收入來源
BitFunder創始人Jon E. Montroll已被美國聯邦調查局逮捕:美國聯邦調查局逮捕了已關閉的BitFunder的創始人Jon E. Montroll，他曾試圖掩蓋平臺客戶被黑客竊取的6000枚比特幣，因偽證罪和妨礙司法公正兩項罪責，Jon E. Montroll將面臨最高30年的監禁。美國證券監管機構也對BitFunder提出指控。[2018/2/23]
檔案中沒有提到的是，博伊科（Boiko）還是一個以Plinofficial為名的三流說唱歌手，Plinofficial這個名字也出現在一個電子郵件地址中，美國聯邦調查局發現這個地址與洗錢活動有關。
據稱，Boiko使用電子郵件地址plinofficial@me.com在BTC-e上以他的真實姓名注冊了一個帳戶。根據美國聯邦調查局的說法，“來自BTC-e的數據顯示，Boiko的帳戶已收到價值387,964美元的存款，并提取了大約136個比特幣。”
截至發稿時，Plinoffial的Youtube帳戶擁有336個訂閱者，而他的Instagram擁有2,363個訂閱者。
社交媒體證據
Boiko在社交媒體上的存在顯然是調查的一個因素。聯邦調查局調查人員在作證時表示，他在Instagram上的圖片：
“與合法商業運作的做法不符，也與本文所述的指控相符，即博伊科在過去幾年里與嚴重的網絡罪犯一起從事非法洗錢活動。”
的確，Boiko似乎非常喜歡他拿著一大筆現金的照片。 該文件引用了以下分別于2017年5月13日和2016年3月24日發布在他的Instagram上的照片，截至發稿時仍可見：
資料來源：Boiko的Instagram
Cointelegraph在其中一條評論中屏蔽了種族誹謗。
盡管宣誓書聲稱Boiko的洗錢始于2015年，但Cointelegraph在社交媒體平臺VKontakte上發現了一張類似的照片，照片中Boiko手持一疊5000盧布的鈔票——這是俄羅斯目前發行的最高面額鈔票：
資料來源：VK.com
Boiko計劃于4月2日出席拘留聽證會。
BTC-e在加密貨幣洗錢中的角色
Boiko這出戲中的主要角色是BTC-e，這是一家加密交易所，于2017年被美國司法部關閉。
去年秋天，有報道稱，在交易所丟失的價值近10億美元的BTC已流向俄羅斯情報機構FSB。
原文鏈接：https://cointelegraph.cn.com/news/fbi-arrests-russian-rapper-for-crypto-money-laundering-cites-damning-instagram
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