比特幣交易所 比特幣交易所
Ctrl+D 比特幣交易所
ads
首頁 > XLM > Info

一文盤點CFTC對加密公司的幾次重大訴訟_CFT

Author:

Time:1900/1/1 0:00:00

原文作者:0x711,BlockBeats

美國商品期貨交易委員會于周一在芝加哥聯邦法院提起訴訟,指控Binance和其CEOCZ違反CFTC規定,包括《商品交易法》,未在任何注冊機構的情況下,向美國客戶征求和接受訂單以進行未在交易平臺內完成的商品期貨交易、期權、掉期和杠桿零售商品交易,并且沒有進行任何合規性注冊。

此事一出立即引起加密市場震蕩,比特幣短時跌破27,000美元整數關口,市場脆弱的信心再次受到沖擊。人們不禁要問,CFTC此次起訴CEX一哥Binance會對加密市場產生多大的影響,CZ是否會成為下一個ArthurHayes。

硅谷銀行高管兩年間套現8400萬美元的股票 引發外界質疑:金色財經報道,硅谷銀行首席執行長貝克爾在過去兩年出售了近3000萬美元的股票,引發了外界對該行內部人士出售股票新質疑。貝克爾在2月27日出售了價值360萬美元的股票,而就在幾天后,該銀行披露了一筆巨額虧損,并引發了股價的下滑和崩潰。根據Smart Insider的數據,貝克爾兩年來出售的股票總額為2950萬美元。包括首席營銷官和首席財務官在內的硅谷銀行其他高管,自2021年以來也出售了價值數百萬美元的股票。該行高管和董事在過去兩年總共套現了價值8400萬美元的股票。[2023/3/15 13:04:28]

CFTC作為美國政府的獨立監管機構,其主要職能是負責監管商品期貨、期權和金融期貨、期權市場,保護市場參與者和公眾不受與商品和金融期貨、期權有關的詐騙、市場操縱和不正當經營等活動的侵害,保障期貨和期權市場的開放性、競爭性的和財務上的可靠性。隨著加密資產市場規模的不斷擴大,近年來CFTC對加密領域的監管力度持續增強,罰單不斷。BlockBeats整理了CFTC對加密公司的幾次重大訴訟,希望能夠對Binance案件有所啟示。

與已倒閉的加密交易所QuadrigaCX有關聯的比特幣地址被喚醒:金色財經報道,與已倒閉的加拿大加密交易所QuadrigaCX相關的100多枚比特幣,總共有價值約170萬美元(240萬加元),在經過三年多的時間后,于上周末從被認為不受任何人控制的冷錢包中轉出。QuadrigaCX在創始人兼首席執行官Gerald Cotten去世后于2019年破產。據信,在Quadriga破產時,它欠數千名客戶近2億美元的各種加密貨幣。(coindesk)[2022/12/20 21:55:36]

Bitfinex和Tether

Bitfinex和CFTC絕對算是一對「老冤家」。CFTC針對Bitfinex的起訴最早可追溯到2016年,當時CFTC指控其「為散戶大宗商品交易提供非法場外融資且未注冊期貨相關牌照」,并命令其支付7.5萬美元罰款。

NFT市場Blur總交易額突破5億美元:12 月 15 日消息,據 Dune Analytics 數據信息,NFT 市場 Blur 交易額已突破 40 萬枚 ETH,截至目前為 446,897 ETH,按照當前價格計算約合 5.6 億美元。此外,當前 Blur 平臺 NFT 總銷售量已超過 140 萬筆,獨立買家數量為 60,803 個。[2022/12/15 21:47:31]

2019年,CFTC同時對Bitfinex和Tether提出民事指控。其中CFTC指控Bitfinex的罪名與2016年類似,即通過未注冊的交易平臺提供不合規的交易服務,并涉嫌違反反洗錢法等。此外,CFTC還指控Tether對其發行的加密貨幣穩定幣做出誤導性聲明。此案最終于2021年10月年達成和解,以Bitfinex支付150萬美元罰款,Tether支付4100萬美元罰款告終。

斯威士蘭央行與G+D合作開發CBDC:金色財經報道,斯威士蘭中央銀行將與國際技術集團Giesecke+Devrient (G+D) 合作,研究和探索中央銀行數字貨幣 (CBDC) 的開發。雙方在上周于華盛頓特區舉行的國際貨幣基金組織和世界銀行集團年會上簽署了一項大意的協議。通過這項協議,斯威士蘭中央銀行 (CBE) 和 G+D 設想推進 CBDC 研究工作,以深入了解在斯威士蘭實施 CBDC 的實用性。CBE 與世界各地的其他中央銀行和監管機構一起探索 CBDC 的潛力,以應對支付效率、互操作性、金融包容性和支付系統彈性等挑戰。[2022/11/2 12:09:54]

BitMEX

2020年10月,CFTC、美國聯邦調查局和美國司法部聯合起訴BitMEX及其創始人高管。起訴書指出BitMEX向美國投資者提供加密貨幣衍生品的杠桿交易服務,而BitMEX則充當某些交易的交易對手。同時BitMEX未注冊為商品期貨交易商,并指控其違反了《反洗錢法》和《反恐怖主義法》。此外,起訴書還指控BitMEX的高管未能實施合規措施。BitMEX的四名高管同時被起訴,其中三人被捕。

最終,BitMEX與CFTC達成和解協議,并同意支付1億美元罰款。作為協議的一部分,BitMEX還需實施一系列合規措施,以確保其交易平臺符合CFTC監管標準。此外,BitMEX的三名聯合創始人ArthurHayes、BenjaminDelo和SamuelReed被禁止進一步違反商品交易法(CEA)和CFTC的規定,并分別繳納1000萬美元民事罰款。

CabbageTech,Corp.

CabbageTechCorp.是一家總部位于紐約市的虛擬貨幣交易平臺。2018年2月,CFTC對該公司提起訴訟,指控其涉嫌欺詐和商品期貨交易違規活動。起訴書稱該公司的創始人PatrickMcDonnell故意誤導投資者,并挪用客戶資金。此外,CFTC還指控該公司未向投資者披露關鍵信息,并未在必要情況下注冊為商品期貨交易商。最終法院判決被告支付110萬美元的罰款和與「惡意欺詐客戶」有關的賠償金。

MyBigCoin

除交易平臺外,加密項目也是CFTC監管的主要目標。2018年1月,CFTC指控RandallCrater和MarkGillespie通過MyBigCoin項目進行欺詐,并挪用客戶超600萬美元資產。最終RandallCrater被指控犯有七項電匯欺詐和非法貨幣交易罪,在佛羅里達州被捕。

總結

通過以上案例可以看出,CFTC對加密交易平臺的起訴理由多為違反《反洗錢法》、《反恐怖主義法》以及「無證經營」。其中最嚴厲的一次執法是針對BitMEX平臺,此案中除巨額罰單外,三名創始人還受到了嚴厲懲治,但BitMEX案涉及多方聯合執法,違規違法情節似乎較此次Binance案也更為嚴重,借鑒意義有限。

結合CFTC在Binance起訴文件中提出的訴求,「CFTC尋求民事貨幣罰款和補救性附帶救濟措施,包括但不限于交易和注冊禁令、罰沒、判決前和判決后利息」,不難看出,Binance這次需要「破財免災」了。

Tags:FTCCFTBITITMTFTC幣CFTY價格BitMart最新版本下載3X Long BitMax Token Token

XLM
WEB3.0板塊值得埋伏的潛力幣種,拿穩即將起飛!_WEB

既然大家想讓我繼續寫點潛力幣,今天就滿足粉絲的需求!今天分享的第一個潛力幣是ASTR:1、2022年2月上線幣安,沒經歷牛市2、提供一個可擴展、可互操作、去中心化的應用平臺.

1900/1/1 0:00:00
BKEX 關于下架ROUL/USDT交易對的公告_KEX

尊敬的用戶:? 本著保護用戶的宗旨,BKEX為保證交易幣種的高標準,將定期對平臺內的代幣進行綜合性審查;如項目方出現對投資者不利因素,我們將采取對應措施,并下架對應項目.

1900/1/1 0:00:00
?幣鯨全球用戶穩步增長,以口碑實力成就合約之王_穩定幣

??2023年初,幣鯨平臺迎來了全球第1??0??0萬名注冊用戶,踏著比特幣啟動新行情的浪潮,幣鯨也如約進入新的發展里程.

1900/1/1 0:00:00
中資銀行進軍香港加密行業 意味著什么?_GRAP

在香港向加密貨幣行業敞開大門之后,吸引大量加密相關公司前往香港這片熱土,其中,不乏中國國有銀行的身影.

1900/1/1 0:00:00
2023 香港 Web3 嘉年華將舉辦「虛擬資產發展之路」主題論壇_區塊鏈

ForesightNews消息,2023香港Web3嘉年華「NodeValidatorAsaService」主題論壇將于4月12日在主會場舉辦.

1900/1/1 0:00:00
萊特幣價格預測:LTC 價格準備沖擊100美元?_TARZ

萊特幣價格預測長期看漲,可能觸及100.00美元。LTC價格呈V型回升,從低位震蕩上漲約45%。V星號:LST9064萊特幣(LTC)價格預測有利于多頭,并表明未來幾個月將繼續保持上漲勢頭.

1900/1/1 0:00:00
ads