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美國政府還持有多少比特幣?何時出的貨?_比特幣

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本文來自21shares,由?Odaily?星球日報譯者Katie辜編譯。

最近我們發布了比特幣關鍵指標儀表板,其中涉及前?100持有比特幣的錢包。我們發現在這些比特幣最大持有者中包括了美國政府。自?2020?年以來,美國政府已經繳獲了至少?21.5?萬個比特幣。

2023?年?3?月?9?日,約?4.9?萬個由美國政府執法部門查獲的比特幣在鏈上移動,其中約?9,?900個共價值?2.217?億美元的比特幣被發送到?Coinbase?地址。因此,我們根據比特幣關鍵指標儀表板實時跟蹤迄今為止美國政府繳獲的三大比特幣錢包,通過錢包資金變動預測市場走勢:

美國政府將優先考慮對“數字身份基礎設施和分布式賬本技術”等制定標準:5月5日消息,美國拜登政府于5月4日發布了《美國政府關鍵和新興技術國家標準戰略》,該文件重申了標準對于美國的重要性,并將更新美國基于規則的標準制定方法。

拜登政府表示,美國將優先考慮對美國競爭力和國家安全至關重要的CET子集的標準制定工作,其中包括領域有:1.通信和網絡技術;2.半導體和微電子;3.人工智能和機器學習;4.生物技術;5.定位、導航和授時服務;6.數字身份基礎設施和分布式賬本技術;7.清潔能源生產和儲存;8.量子信息技術。[2023/5/5 14:44:45]

2020?年?11?月:?69,?369個比特幣與一名被稱為“IndividualX”的匿名犯罪分子有關,該犯罪分子在?2013-14?年期間從暗網市場“絲綢之路”盜取了比特幣。

美國政府推出新的反勒索軟件工具:金色財經報道,根據美國司法部周四發布的消息,美國司法部 (DOJ)、美國國土安全部 (DHS) 和其他聯邦實體已推出名為StopRansomware的新工具。這一新資源整合了聯邦機構關于勒索軟件的信息,提供有關勒索軟件事件的新聞更新,并為個人向聯邦調查局 (FBI) 報告勒索軟件攻擊提供了一種方式。[2021/7/16 0:56:09]

2022?年?1?月:?94,?643?個比特幣與?IlyaLichtenstein?及其妻子?HeatherMorgan?有關聯。美國國稅局指控這對夫婦在?2016?年?Bitfinex?黑客攻擊中參與洗錢?45?億美元。

動態 | 美國政府“關門”可能會影響數字貨幣市場:據CCN發布的一篇評論,美國政府“關門”可能直接或間接地影響數字貨幣市場。這次“關門”事件打亂了美國商品期貨交易委員會(CFTC)的時間安排,而洲際交易所即將推出的比特幣期貨交易平臺Bakkt必須獲得CFTC批準才能開始交易,這樣使得比特幣期貨的上市時間變得更加不確定,從而影響市場價格。另一方面,由于比特幣和其它數字貨幣具有避險的投資價值,投資者可能會由于波動的影響而增加數字貨幣的投資。[2018/12/23]

2022?年?3?月:查獲?51,?326?個來自?JamesZhong?的比特幣,他因?2012?年?9?月從暗網“絲綢之路”盜取比特幣而犯有電信詐騙罪。

動態 | 報告:美國政府機構已與區塊鏈分析公司簽訂570萬美元訂單:據Diar報告顯示,美國政府機構對專業的區塊鏈分析公司的需求提高,旨在減少潛在的逃稅、洗錢、恐怖主義融資、暗網市場等非法活動。公共記錄表明,迄今為止,美國政府機構與區塊鏈分析公司簽訂交易合同的金額達570萬美元,大多數機構的交易對象是Chainalysis。美國政府機構中,國稅局(IRS)支出最多,占比38%,其次是移民及海關執法局(ICE)、聯邦調查局(FBI),這三家總支出占全美政府機構總支出的85%。[2018/9/25]

請注意,這是根據公開信息對美國政府比特幣持有量的底線預估。

近年來美國政府鏈上比特幣大筆交易的情況

1.2023?年?3?月?9?日美國政府鏈上移動的約?4.9?萬個比特幣來自?2012?年?9?月?JamesZhong?從暗網“絲綢之路”竊取的比特幣。

該筆資金約?391?萬個比特幣,當時價值?8.753?億美元,似乎是內部轉賬。然而,當時價值?2.217?億美元的?9.9?萬個比特幣被發送到?Coinbase?地址,這引發了人們的猜測,此舉可能預示著繳獲的比特幣被出售。

這不是美國政府第一次出售繳獲的比特幣。2013?年,執法部門關閉了暗網“絲綢之路”,在追查案件期間查獲了?173,?991?個比特幣,其中?144,?336?個來自暗網“絲綢之路”市場創建者?RossUlbricht?的錢包。美國政府在?2014?年和?2015?年分四次拍賣了這些比特幣,風險投資家?TimDraper?以?1870?萬美元的價格購買了其中的3?萬個比特幣。

圖?1?:美國政府交易歷史記錄

2.?據估計,截至?2023?年?3?月?22?日,美國政府目前的比特幣余額為?205,?515?個,價值約?58?億美元。

我們估計截至?2023?年?3?月?22?日,美國政府擁有比特幣流通供應量的?1.06%?左右。就在一年前,美國政府持有的比特幣在峰值時價值略高于?100?億美元。

圖?2?:美國政府累計余額

3.?通過將我們的發現與我們之前關于比特幣關鍵指標的儀表板進行交叉引用,我們注意到美國政府擁有前十大比特幣錢包中的兩個。

第一個錢包與從?IlyaLichtenstein?和他的妻子?HeatherMorgan?那里查獲的?94,?643?個比特幣有關。美國國稅局指控這對夫婦在?2016?年?Bitfinex?黑客攻擊中參與洗錢?45?億美元。第二個錢包與從一個被稱為“IndividualX”的匿名犯罪分子那里查獲的?69,?369?個比特幣有關,他在?2013?年至?2014?年期間從暗網互聯網市場“絲綢之路”盜取了這些資金。

圖?3?:前?10?大比特幣持有者

總結

繳獲的比特幣量:自?2020?年以來,美國政府已繳獲至少?21.5?萬比特幣。

最近的交易:美國政府將價值?2.217?億美元的?9.9?萬個比特幣轉到?Coinbase,引發了對潛在出售的猜測。

當前比特幣余額:截至?2023?年?3?月?22?日,美國政府的比特幣余額估計為?205,?515?個,價值約?58?億美元。

比特幣最大持有者:截至?2023?年?3?月?22?日,美國政府控制著比特幣流通供應量的?1.06%?。在十大比特幣錢包中,美國政府占了兩個名額。

多年來,人們誤認為加密貨幣可以方便進行“隱秘交易”。因此,加密貨幣經常被用于犯罪目的。根據?Chainalysis?的數據,?2022?年,總體非法活動在加密貨幣總量中所占比例很小,僅為?0.24%?。

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