巨額比特幣被轉移，會砸盤嗎？_BITT

3月8日，在本次因美聯儲主席鮑威爾釋放加息措辭引發市場下跌的情況下，高達4.9萬枚比特幣的巨額異動加劇了市場FUD情緒，并引發了諸多猜測。而這筆價值高達10億美元的巨鯨操作來自于美國司法部扣押的暗網絲綢之路。

那么，美國執法部門會砸盤嗎？從目前來看，加密市場暫不會出現如此大體量的比特幣砸盤行為。

根據派盾監測數據顯示，美國執法部門相關地址分別將4.9萬枚比特幣轉移至加密交易平臺Coinbase和另外兩個地址，價值約和10億美元。其中，只有超9800枚比特幣轉至Coinbase，而剩余的超3.9萬枚比特幣則分別轉到另外兩個地址，加密數據分析公司Glassnode分析認為或是內部轉賬，而一般而言資產重新分配是常規管理操作，并不會涉及出售行為。

ARK基金創始人：在美國交易比特幣或面臨巨額稅收負擔:金色財經報道，ARK基金創始人Cathie Wood警告投資者，除非美國國稅局（IRS）對數字資產實行更明智的稅收政策，否則不要出售或交易其比特幣，因為這可能會面臨巨額稅收負擔。[2021/3/26 19:19:18]

而這部分比特幣是美國執法部門分別于2021年11月和2022年3月扣押涉及暗網絲綢之路的非法所得。

2022年11月，美國司法部宣布從一名黑客JAMESZHONG手中沒收了超5萬多枚比特幣，這些當時價值超過33.6億美元的比特幣被藏在一個地下保險箱及爆米花罐內的微型電腦中，這名黑客承認10年前從絲綢之路非法獲取這些比特幣，這也成為美國司法部史上最大規模的加密貨幣扣押案件，且是該部有史以來繳獲金額第二大的金融案件。

分析 | 此前43652.9枚BTC的巨額轉賬實為交易所內部錢包整理:對于今天下午發生的Bittrex交易所“轉出”43652.9枚BTC的交易，北京鏈安鏈上數據分析師SXWK表示，這實際上是Bittrex的內部錢包整理，同時伴隨著一系列的交易所業務過程。就在這筆交易之前，Bittrex今天已經多次以1000枚BTC為輸入轉出數十枚BTC去進行正常的交易所提幣業務，剩余的數百枚BTC為單位的大量比特幣與上述43652.9枚BTC于北京時間18:42分又再度匯集成57577枚BTC回到其近期主力的以3FDWNd打頭的冷錢包地址。[2019/12/4]

時隔幾個月，即2022年3月，JAMESZHONG自愿又交出了超1000枚比特幣。此外，早在2013年，美司法部在查封絲綢之路時就收繳了14.4萬枚比特幣。

分析 | 凌晨47000個BTC巨額轉賬可追溯到2016年:北京鏈安鏈上監測系統發現，北京時間凌晨4:58，發生一筆巨額轉賬，15VREs開頭地址向1JFvvc開頭地址轉入46000枚BTC，同時向1FQN5n開頭地址轉入1000枚BTC。緊接著，北京時間凌晨5:46，1JFvvc開頭地址向1BZaHo開頭地址轉入45500枚BTC，同時向1FQN5n開頭地址轉入500枚BTC。

事實上，本次發起交易的BTC來自于今年5月12日的一筆巨額轉賬，當時同樣分出1000枚BTC，此后這千枚BTC轉入各大交易所。

進一步溯源可知，相關BTC可追溯到2016年，當時大量來自于火幣的大額BTC聚集在同一控制人的相關地址中，并于北京時間2017年12月13日匯聚成48500枚BTC到一個地址。此后，每間隔5到6個月這些巨額BTC便會被轉賬到新地址，同時分出部分BTC，今天凌晨的轉賬繼續體現了這一規律，但是緊跟著多操作了一次。[2019/11/23]

不僅如此，2020年11月，該部門在調查“絲綢之路”時又查獲了7萬枚比特幣，當時價值10億美元，而這筆繳獲的比特幣是2013年由名為“IndividualX”的黑客從絲綢之路的錢包中轉移出去的。

除了美司法部還在諸多執法行動中繳獲了不少比特幣。比如，2022年2月，美國司法部表示其已繳獲了在2016年黑客襲擊虛擬貨幣交易所Bitfinex間被盜的超36億美元的比特幣。

可以說，美司法部是名副其實的頂級“巨鯨”。而一旦將如此大體量的比特幣進行拋售，勢必會對整個加密市場產生一定影響，那么該部門在收繳扣押這些加密資后通常是如何處置的？

實際上，多年來美政府大多會采取拍賣的形式處理這部分資產。比如，前文提到的14.4萬枚比特幣就于2014年和2015年以以約4800萬美元的價格拍賣掉。就在今年1月，美司法部還拍賣出售了3812枚比特幣，獲得3100萬美元的收益，這些比特幣來源于民事沒收和部分國土安全部以及FBI進行的犯罪案件繳獲。

總的來說，從歷史上多次批量拍賣比特幣來看，美國政府更愿意采取拍賣方式來處理這些罰沒的加密資產，但仍不能排除其將在市場進行拋售變現的幾率。

公眾號：Crypto馬少

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