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韓國司法部將于今年上半年引入「虛擬貨幣跟蹤系統」,加強對虛擬貨幣洗錢的追蹤_ONE

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Time:1900/1/1 0:00:00

ForesightNews消息,韓國司法部通過《2023年政府業務報告》,其中指出將在今年上半年引入「虛擬貨幣跟蹤系統」,加強對利用虛擬貨幣洗錢和追回犯罪所得的追蹤。司法部計劃通過「虛擬貨幣跟蹤系統」查詢并監控交易明細,提取交易之間的相關信息,并在匯款前后檢查資金來源。司法部還補充說,到今年下半年,除了「虛擬貨幣跟蹤系統」之外,還將開發一個獨立的跟蹤和分析系統。?此外,韓國警察廳網絡調查局宣布,將通過與韓國五大交易所的業務協議,防止虛擬資產的非法使用,營造安全的交易環境。目前,警察廳調查本部正通過專業調查員制度強化虛擬貨幣相關的調查能力。加密貨幣專家目前活躍于犯罪和網絡調查領域,正在調查與犯罪有關的暗網和虛擬資產用例,負責跟蹤和調查虛擬資產。

動態 | 韓國元喜龍:希望將濟州島打造為區塊鏈樞紐城市:據8月6日消息,韓國濟州道知事元喜龍日前發表演講,表示希望將濟州島打造成瑞士楚格市、馬耳他、新加坡等地一樣的區塊鏈集散地。元喜龍知事表示:“區塊鏈技術是韓國能夠在互聯網領域發揮力量的最初和最后的機會”[2018/8/6]

韓國警察當局就CoinOne合約交易服務進行刑事調查 :據韓國媒體京畿新聞的報道,韓國警察當局懷疑韓國第三大加密貨幣交易所CoinOne給用戶提供的合約交易存在違法性,正在對CoinOne的CEO Myunghun Cha等2個嫌疑人進行有關調查。而CoinOne的負責人以“我們給用戶提供合約交易服務之前已咨詢過法務公司該服務的合法性,我們確認合約交易服務的提供沒有違法。部分國外交易平臺還對用戶收取利息,但CoinOne考慮到違法性問題從未從用戶收取任何利息”為由全面否認韓國警察當局的質疑。[2018/4/3]

韓國眾銀行表示還在考慮是否為虛擬貨幣交易所提供虛擬賬戶:27日,據韓國銀行和虛擬貨幣交易所相關人員稱,中小型虛擬貨幣交易所正在要求銀行提供虛擬賬戶,但是銀行表示還在慎重的考慮中并保留現在的決定。現在韓國國民銀行、韓亞銀行和光州銀行雖然擁有實名交易系統,但尚未向虛擬貨幣交易所提供虛擬賬戶。[2018/2/27]

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