彭博社：美國或正在調查DCG內部資金轉移問題_SIS

本文來自彭博社，原文作者：AllysonVersprille、AvaBenny-Morrison

Odaily星球日報譯者|余順遂

據知情人士透露，美國當局正在調查?BarrySilbert?旗下龐大加密帝國的內部財務交易。

知情人士表示，布魯克林的聯邦檢察官正在審查?DigitalCurrencyGroup?與其陷入困境的加密借貸服務子公司之間的轉賬事宜。他們還在深入調查投資者被告知這些交易的哪些內容。

其中一名知情人士說，檢察官已經開始要求面談和提供文件。另一位人士說，美國證券交易委員會也在進行調查。調查仍處于早期階段，BarrySilbert、DCG及其任何子公司都沒有被指控有不當行為。

彭博社：中國大宗商品交易和零售市場采用數字人民幣時機已成熟:10月8日消息，根據彭博社發表的一份行業報告中認為，中國大宗商品交易和零售市場采用數字人民幣的時機已經成熟，分析顯示，中國大宗商品市場或也將推動數字人民幣的普及，全球石油零售商可能會逐步采用數字人民幣。哈佛大學Aditi Kumar教授指出，考慮到以人民幣計價的原油期貨合約已經在亞洲擁有較多的市場占有率和定價權功能顯現的背景下，數字人民幣可能為伊朗和其他國家提供一個新的結算交易系統。[2021/10/8 5:47:44]

DCG?在一份聲明中表示，“DCG?擁有強大的誠信文化，并且一直合法開展業務。我們不知道、也沒有理由相信紐約東區對?DCG?有任何調查。”

彭博社：杠桿和清算加劇本周加密貨幣的大幅下跌:據彭博社消息，杠桿和清算似乎加劇了本周加密貨幣的崩潰。Fundstrat創始人Tom Lee在暴跌后的一份報告中稱，交易所提供的杠桿作用如此之大，以至于當加密貨幣下跌時，新交易員總是面臨被迫拋售的風險。新加坡交易所Luno的業務發展主管Vijay Ayyar表示：“造成如此嚴重回落的原因是系統過載、清算等因素。與其他任何資產類別相比，加密貨幣仍然是一個‘狂野的西部’，在某些交易所，你可以以高達50-100倍的杠桿進行交易。”加密貨幣金融服務提供商Amber Group美洲負責人Jeffery Wang周三表示：“我們看到很多更高的杠桿頭寸在短時間內被平倉。這是一個巨大的沖擊，如果市場想要繼續走高，可能有必要從過度杠桿化的頭寸中去除一些泡沫。”[2021/5/20 22:25:01]

Genesis?表示，對具體的法律或監管問題不予置評。“Genesis?在收到問詢時保持定期對話，并與相關監管機構和當局合作。”

RippleNet成員BBVA與亞馬遜以及彭博社達成合作:Ripple客戶、西班牙對外銀行BBVA宣布與亞馬遜網絡服務（AWS）以及彭博社達成合作，以創建基于云的技術解決方案，旨在擴展股票業務。早在2017年，該銀行就開始試驗區塊鏈，除了加入RippleNet，還加入了以太坊企業聯盟、Hyperledger以及R3財團。（U.Today）[2020/11/4 11:39:21]

美國?SEC?和美國紐約東區檢察官辦公室拒絕置評。目前尚不清楚具體哪筆公司間轉賬正在受到審查。

在去年對沖基金三箭資本破產導致?Genesis?遭受重大損失后，Silbert?旗下?DCG商業帝國開始出現裂痕。隨著加密貨幣在?2022?年末的潰敗加深，對?DCG?金融關系網的審查也在加強。

彭博社：加密貨幣基金今年已損失23% 至少有九個加密貨幣基金已關閉:據彭博社報道，去年隨著比特幣的崛起，出現了超過150個加密貨幣基金，目前這些基金的需求和利潤正在急速減少。目前至少有九個基金已經關閉，其中一些基金，比如Crowd Crypto Fund刪除了其網站，Twitter和Facebook帳戶。去年一些基金的收益上漲了超過1000％。而根據Eurekahedge加密貨幣對沖基金指數，今年的情況與此前不同，這些資金的回報已經下降了23％。據Autonomous Research LLP全球金融技術戰略總監Lex Sokolin的說法，截至年底，所有的加密基金中，可能有10％可能會關閉。[2018/4/3]

在加密交易所?FTX?于去年?11?月意外倒閉后，其財務壓力進一步加大。Genesis?的借貸部門?GenesisGlobalCapital?受到的打擊尤其嚴重，并停止客戶提現和新貸款發放，目前仍然沒有恢復。

一位熟悉刑事調查的人士表示，對?Silbert?加密帝國的調查是在?FTX?破產之前開始的。

DCG?方面則表示，它與?Genesis?的問題無關。

在去年?11?月份致股東的一封信中，Silbert?透露，DCG?從?GenesisGlobalCapital?獲得約?5.75?億美元的貸款，將于今年?5?月到期。他還提到一張將于?2032?年?6?月到期的?11?億美元本票，這是由于?DCG?承擔?Genesis?因三箭資本敞口而承擔的債務。Silbert?是?DCG?的首席執行官，也是該集團的創始人。

Silbert?補充說，DCG?和?Genesis?之間的公司間貸款是在正常業務過程中進行的，并且“始終以公平原則為基礎，并以現行市場利率定價。”

DCG?是加密貨幣領域現存的帝國之一，其勢力范圍正在擴張：除了?Genesis，它還控制著數字資產管理公司?GrayscaleInvestments，后者控制數十億美元的比特幣信托基金。

DCG?的估值一度達到?100?億美元，它也是加密挖礦服務提供商?FoundryDigital、媒體?CoinDesk?和倫敦交易所?Luno的母公司。

該集團周四宣布，計劃在本月底關閉財富管理公司總部。DCG?還表示，Genesis?的經紀業務部門?GenesisGlobalTradingInc.將裁員約?30%?。

GeminiEarn?產品紛爭

GeminiTrustCo聯合創始人?CameronWinklevoss?一直與?Silbert?公開發生沖突。

Gemini?與?GenesisGlobalCapital?合作提供?Earn?產品，讓用戶可以從其持有的加密貨幣中獲得高收益，其提現仍處于暫停狀態。受?GenesisGlobalCapital?暫停贖回影響，自?11?月中旬以來，Gemini?客戶一直無法從?Earn?產品中提取資金。

CameronWinklevoss?最近指責?Silbert不配合解決問題，采取惡意拖延戰術。

作為回應，Genesis?在推特上否認了?Cameron?的幾項指控。他表示，DCG?在去年?12?月29?日向?Genesis?和?Cameron?的顧問提交了一份提案，但沒有收到回復。他補充道，“DCG?從未拖欠過?Genesis?的利息，并且目前還在償還所有未償貸款。”

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