Coinbase止跌大漲12%！與紐約監管當局達成和解協議_NBA

美國交易所Coinbase先前遭紐約州金融服務廳指控違反反洗錢法，不過Coinbase在4日宣布已與當局達成1億美元的和解協議、Coinbase股價更是谷底反彈12.20%。gz呺Web3團子

美國最大的加密貨幣交易所Coinbase在昨日宣布與紐約州金融服務廳針對違反「反洗錢法」達成1億美元的和解協議，包括支付5,000萬美元的罰款、并承諾在未來兩年內投資5,000萬美元改善合規情況。

58COIN交割合約24H行情9:00播報:截至9:00，據58COIN交割合約行情：BTC合約現報價23943.53美元，較現貨貼水57.31美元，24h漲跌幅6.29%。成交量6384.23萬手，成交額293985.39萬美元，當前持倉總量79.70萬手，較上一交易日變化-14.24萬手。

EOS合約現報價2.91美元，較現貨貼水0.0068美元，24h漲跌幅0.20%。成交量264.97萬手，成交額1519.92萬美元，當前持倉總量279.99萬手，較上一交易日變化-11.98萬手。

ETH合約現報價636.46美元，較現貨貼水1.29美元，24h漲跌幅5.05%。成交量360.76萬手，成交額11056.32萬美元，當前持倉總量195.59萬手，較上一交易日變化8.68萬手。[2020/12/23 16:11:56]

據《紐約時報》報導，紐約州金融服務廳指出，Coinbase在2017年獲得在紐約營運的牌照后，但其合規問題最初在2020年的例行檢查中被發現，當時監管機構懷疑，Coinbase的反洗錢控制措施，早在2018年就存在問題。

分析 | FCoin比特幣冷錢包地址已清空 峰值曾達11509BTC:就FCoin事件，北京鏈安Chainsmap監測系統分析發現，從其冷錢包中BTC總額來看，在2018年7月22日達到頂峰的11509枚BTC，此后整體呈現下降趨勢，主要轉賬操作為以數百枚BTC規模提取到FCoin相關熱錢包地址后再進一步進行提幣業務。另外，據統計，該地址歷史上累積接收到186934562.8枚OMNI USDT，多來自于其熱錢包歸集轉賬。

在今年2月14日，冷錢包地址剩余近55枚BTC已經轉賬到363sZd開頭地址，相關OMNI USDT也轉移到該地址，目前看該地址偶有數百到數萬USDT的提幣操作。[2020/2/18]

Coinbase改善未果，決定以1億美元和解

收購Coincheck提振收入預期，日本Monex集團股價十年來首次超過700日元:今日，日本Monex集團股價一度上升到714日元，較前一交易日上漲了6%，也是自2008年7月以來首次超過700日元。主要是Monex在完成對虛擬貨幣交易所Coincheck的全額收購后，市場對其在新領域收入增加的預期不斷上升。[2018/5/7]

據悉，Coinbase一開始同意聘請一名獨立顧問，協助整頓其日常營運，以滿足反洗錢法相關規范，即了解客戶身份、監控可疑活動…但這似乎并未完全解決當局的疑慮。

監管機構在2021年啟動正式調查，發現Coinbase在兩項關鍵業務上沒有到位，包括：深入調查身份不明客戶的背景、以及追蹤其內部監控系統發出的可疑活動警報。

根據紐約州金融服務廳數據，截至2021年底，Coinbase積壓了超過10萬條有關潛在可疑客戶交易的警報，這些交易未得到適當審查。此外Coinbase還被發現，允許用戶開戶前只進行最基本的KYC審查，在一個案例中，這導致一名竊賊從Coinbase竊走1.5億美元

在達成高達1億美元的和解后，Coinbase法務長PaulGrewal在一份聲明中表示：

Coinbase致力于成為加密貨幣領域的領導者和榜樣，這意味著Coinbase會在合規和其他領域與監管機構合作。

Coinbase股價大漲超12%

受加密貨幣熊市拖累，Coinbase股價剛在上周創下歷史新低的31.86美元，最近1年跌幅超過8成。不過隨著Coinbase與紐約州金融服務廳達成和解，Coinbase股價在4日大漲12.20%至37.70美元。

此前，盡管Coinbase股價不斷下跌，但方舟投資旗下基金一直持續買進該公司股票。自去年11月來，已經買入213萬3797股Coinbase股票，包括ARKF在上月29日增持15.8萬股COIN，方舟投資創辦人CathieWood當時在推特上喊話，希望投資界重新評估加密貨幣的前景。

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