SBF訴訟案12大要點提煉_SBF

本文來自Twitter，原文作者：@Compound?248?

Odaily星球日報譯者|Moni

12月22日，前FTXCEOSamBankman-Fried從巴哈馬被引渡到美國紐約并被FBI拘留，紐約聯邦檢察官上周公布了一項涉及八項罪名的起訴書，如果所有指控都被定罪，他可能會面臨數十年的牢獄之災，而前AlamedaResearch?CEOCarolineEllison已承認共謀對FTX客戶進行電匯欺詐、對AlamedaResearch貸方進行電匯欺詐、商品欺詐、證券欺詐和洗錢等七項罪名，最高可判處?110?年監禁；FTX聯合創始人GaryWang則承認共謀對?FTX?客戶進行電匯欺詐、商品欺詐和證券欺詐等四項罪名，或將面臨最高?50?年的監禁。根據一份流出美國證券交易委員會在紐約南區法院提交的法律文件，我們從中梳理出本案的12個要點：

SBF或將在今日FTX最新聽證會中更換代表律師:金色財經報道，FTX新一輪聽證會將于美國東部時間1月11日星期三上午9點在特拉華州破產法院舉行，FTX新任命的財務顧問Edward Mosley將會親自出庭作證，SBF預計將在本次聽證會上提交一項新動議，要求Montgomery McCracken Walker & Rhoads律所代表他在本案中的利益。但截至目前，該律所尚未回應有關此事的置評請求。此外，Lightspeed Strategic Partners也向法院提出申請允許將其法律團隊加入本案中。（decrypt）[2023/1/11 11:06:25]

1、SBF撒了彌天大謊，GaryWang為AlamedaResearch建立了“FTX后門”并用于洗錢，而CarolineEllison則將AlamedaResearch變成了SBF的個人基金，SBF開始瘋狂購買房地產、風險投資、給美國政客捐款。

彭博社：Gary Wang對于SBF來說是比Caroline Ellison更危險的證人:12月26日消息，彭博社近日刊文分析稱，與Alameda Research前首席執行官Caroline Ellison相比，FTX聯合創始人Gary Wang對FTX的重要性要大得多，這使他成為SBF更危險的證人。此前SBF將FTX的倒閉歸咎于Caroline Ellison，但這一辯護被Gary Wang的認罪協議削弱了。紐約前聯邦檢察官Sarah Paul表示：“我預計SBF將更難聲稱他不知道Gary Wang的所作所為。讓這兩名合作證人在審判中指證他，這將是非常有力的。”

Gary Wang和SBF的關系非常密切。Gary Wang和SBF第一次見面是在高中的數學夏令營，他們在麻省理工學院是室友。他們在加州伯克利合租一所房子時開始開發FTX，Gary Wang為于2019年推出的交易所編寫代碼。兩人一起生活在香港，最近在巴哈馬群島。SBF擁有Alameda公司90%的股份，而Gary Wang只擁有10%的股份。Gary Wang一直擔任Alameda的首席執行官，直到去年年底任命Caroline Ellison為首席執行官。

根據CFTC的指控，Gary Wang幫助創建了基礎代碼，使Alameda能夠在FTX “保持無限的信用額度”，Wang還幫助創建了其他途徑，使Alameda在平臺上進行交易時具有不公平的優勢，包括更快的執行時間。法律專家表示，轉移到Alameda的錢很難解釋為管理不善，而不是欺詐，他前同事的證詞可能對SBF造成毀滅性打擊。在其他案件中，面對這樣的證人，被告試圖扭轉局面，把合作者描繪成真正的壞人，現在撒謊是為了保全自己。

此前12月22日消息，Alameda前CEO和FTX聯創已分別對美檢察官提出的刑事指控和美CFTC提出的欺詐指控認罪；美SEC指控Caroline Ellison和Gary Wang欺詐FTX投資者，兩人已經同意兩項和解協議。[2022/12/26 22:07:56]

2、Caroline已承認是SBF讓他去做很多事情，包括指示她從FTX拿走客戶資金以換取FTT代幣，這與SBF反復聲稱自己不知道FTX拿走客戶資金的證詞相矛盾。顯然，Caroline不想再和SBF同流合污了，現在她要把SBF拉下水。

CZ：SBF在幣安退出FTX投資后通過操縱輿論來攻擊幣安:金色財經報道，趙長鵬（CZ）在推特上表示，在投資了FTX之后仍然對FTX進行了持續的盡職調查，后因不滿SBF和Alameda的行為，于一年半前啟動了退出程序。趙長鵬稱，SBF在幣安決定退出后威脅稱要讓幣安付出代價，目前其仍然保留著當初SBF的威脅信息。趙長鵬還表示，SBF在之后開始投資媒體、政策制定者和知名人士，并通過操縱輿論對幣安和行業內其他機構進行攻擊。[2022/12/9 21:33:44]

3、?2022年5月，AlamedaResearch發現大事不妙。當時該基金已經“借入”了數十億美元的FTX客戶資產，然而加密市場的劇烈波動讓AlamedaResearch無法履行借款人義務，結果SBF愈發瘋狂，讓Caroline拿走更多FTX客戶的錢。

FTX創始人SBF：“壽司”新遷移計劃會在代碼確認無誤后48小時內啟動:在獲得“Nomi大廚”對Sushiswap控制權后，FTX創始人Sam Bankman-Fried表示將取消老的遷移，因為此前使用的是Nomi密鑰，一旦確認遷移代碼無誤（正如其他人所說，可能需要再編輯），將會在48小時內啟動，多重簽名投票仍在繼續。根據此前計劃，“壽司”Sushiswap遷移時間為2020年9月7日晚上7點，目前贊成遷移的投票率高達98.41%。[2020/9/7]

4、SBF蓄謀已久。實際上，大量厚顏無恥的違規操作已經被暗地執行了很長時間，只是在2022年達到頂峰。早在幾年前，SBF就開始這么干，所以FTX的問題不是最近才出現的“事故”，而是一場“蓄謀多年的欺詐”。

5、SBF和GaryWang擁有100%的AlamedaResearch股份，如果說提及到AlamedaResearch，幾乎可以用“SBF”代替，因為SBF擁有該基金90%的股份，而GaryWang擁有剩下的10%?——AlamedaResearch沒有客戶，所有錢都是SBF和GaryWang兩人從客戶那里偷來的。

6、SBF自始至終都擁有對AlamedaResearch的絕對控制權。即使在2021年任命了Caroline和SamTrabucco擔任AlamedaResearch的聯席首席執行官，但SBF始終擁有對該基金的控制權，他經常與基金員工交流，也可以完全訪問基金賬簿和交易記錄——“Alameda屬于SBF一個人”，這句話絕對有道理。

7、Alameda被“排除”在FTX風險管理流程之外。正如許多人所知，作為一家加密貨幣交易所，FTX的確有一套不錯的風險引擎，但卻沒有將SBF和AlamedaResearch納入其中，因為SBF可以輕松推出FTT這種“垃圾幣”作為抵押品。

8、SBF是導致高達80億美元FTX客戶資金流失的罪魁禍首。SBF要求AlamedaResearch執行了一系列違規操作，將80億美元的FTX客戶資金直接匯入到Alameda賬戶，這些資金本質上屬于“貸款”，而SBF甚至能讓Alameda不必支付任何利息。

9、SBF已犯下證券欺詐罪。在SBF等人犯下的眾多欺詐行為中，有一項是證券欺詐。美國證券交易委員會已經對SBF提起訴訟，再想象一下SBF如何對潛在投資者撒謊來募集新資金，毫無疑問會“罪加一等”。

10、FTT是“證券”。SamCoins、ShitCoins、Web3“Token”、甚至是“魔法豆”，不管你怎么稱呼，FTT這個代幣絕對與你想象中的加密貨幣不一樣。SBF對每個投資者撒了謊，也操縱了FTT的價格。現在，美國證券交易委員會也已經明確表示：FTT是“證券”。

11、SBF根本沒在從事加密借貸業務，他所做的就是“洗錢”。如果你的基金“借入”客戶資產，然后再把這些資金“借出”給你自己，而且所有交易甚至都沒有記錄，這算“借貸業務”嗎？這不就是赤裸裸的洗錢嗎？!

12、FTX客戶在一天內提取了50億美元資金，資金缺口高達80億美元。

總結：以上是SBF訴訟案的12個要點提煉，預計后續還會有更多針對他、及其同謀們的訴訟案件出現，并將SBF推向屬于他的最終結局。

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