部分用戶稱Ledger兌換服務商Changelly和Wyre“無故”凍結用戶資金_ANC

12月19日消息，NextDAO核心貢獻者0xSea.eth表示，硬件錢包Ledger的兌換服務商Changelly和Wyre涉嫌“無故”凍結用戶資金。幾周前，有用戶反饋在Wyre平臺兌換的資金無故丟失。其朋友K使用Changelly時也經歷類似事情，金額高達300萬美元，目前仍未得到解決。因FTX出現問題，以及市場對USDT的FUD和擔心，K就打算把Ledger里的USDT換成USDC。LedgerLive推薦了Changelly平臺，承諾無需注冊，實時到賬。K此前未曾聽說過Changelly平臺，但因由Ledger推薦，就先小額兌換試用了一下，很快就成功了。他隨后在Changelly上操作，將2,932,345美元等值的USDT轉換成USDC。操作完成幾個小時后，該平臺上顯示“交易播送成功”，但實際上資金仍未到賬，K便聯系了客服，被要求做KYC，但這是在主動聯系客服后對方才提出的，之前操作時LedgerLive并未提示。也就是說Changelly先收到USDT，才要求K開戶并過KYC。K配合完成所有了步驟，隨后提供銀行賬單、地址歸屬、資金來源等細節，并提供相關商業合約。Changelly表示收到并在審核中，并沒有繼續推進解決該事件，反而在相同問題上一直糾纏。11月11日至今，300萬U就這樣被無理由扣壓一個多月。目前K已準備在香港報警。據悉，根據Ledger網站，其兌換服務合作伙伴包括Changelly、Wyre、ParaSwap和1inch。

何一：Binance上幣邏輯盡量兼顧大部分用戶需求，對Launchpad的項目方錢包和做市商賬號有監控:6月4日消息，Binance 聯合創始人何一在社交平臺與社區探討 Binance 上幣標準時表示，Binance 上幣不是某一個人說了算，在上幣邏輯上盡量兼顧大部分用戶需求，只是謠言和詆毀更有傳播度，歡迎各位大 v 把今年上的所有項目，挨個拉出來做分析對比。

此外，針對個別幣種上架 Binance 后表現不佳以及部分小幣種暴漲暴跌現象，何一表示 Binance 對 Launchpad 的項目方錢包和做市商賬號有監控，Launchpad 項目 Token 目前要求項目方 Token 多方托管，作為互相監督的一部分。[2023/6/4 21:14:50]

動態 | 部分用戶反映自己的HitBTC賬戶被凍結:據CCN報道，Reddit用戶PEDXS經過6個月，發送了40多封郵件后，終于在HitBTC交易所解凍了自己的賬戶。PEDXS懷疑是HitBTC故意這么做的，原因是擔心自己參加從交易所取回數字貨幣的活動。而另一個用戶LOOKATMYIQ在賬戶被凍結后，還在提交KYC文件的過程中。[2019/1/2]

Binance部分用戶賬號異常事件始末:香港時間2018年03月07日22:58-22:59兩分鐘內，VIA/BTC交易對異動，觸發風控，自動停止了提幣。這是一次大規模通過釣魚獲取用戶賬號并試圖盜幣事件。目前所有資金安全，無任何資金逃離。

黑客在長時間里，利用第三方釣魚網站偷盜用戶的賬號登錄信息。最早被釣魚的賬號可追逆到一月初，但大多數賬號是在2月22日左右，用unicode的Binance域名（Binance底部有兩個點）釣魚。黑客獲得賬號后，自動創建交易API，之后便無動作，直至昨日在兩分鐘內，黑客通過盜取的API Key，在VIA/BTC交易市場，程序化下市價買單，和31個預先充值VIA幣的賬號高價賣VIA。目的為把BTC輸入到31個預先準備的賬號，然后迅速想將這31個賬號里的BTC提走。但因異常交易觸發了自動風控，導致提幣暫停，這些幣并未被提出。反而，這31個賬號預先存入的VIA幣也被凍結。黑客非但沒有提走幣，反而自己的幣被扣留。這次事件中的黑客有組織有紀律，在成功釣魚用戶的賬號信息后，并不急于獲利，而是耐心等到最佳時機，選擇了流動性較低的VIA幣，來最大化自己的獲利。Binance經過嚴格安全審核后，現已恢復提現。交易從未停過。仍有部分用戶因自己的賬號被釣魚者偷盜，并已把BTC買成VIA或其它幣，但由于這些交易對手方不是黑客賬號，Binance無法回滾交易。在此再次提醒用戶注意保護自己的賬戶安全。[2018/3/8]

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