美國司法部指控九項加密貨幣龐氏騙局_FTX

IcomTech和Weltsys的創始人“過著奢侈的生活”，現在被指控共謀實施欺詐和洗錢。gz呺Web3團子

美國司法部周三宣布，該機構已對9名個人提出指控，指控他們經營兩個加密貨幣龐氏騙局IcomTech和Forcount，也稱為Weltsys。

美國檢察官達米安威廉姆斯在一份聲明中說：“通過這兩項起訴，該辦公室向所有加密貨幣詐騙者發出了一個信息：我們來找你了。”“偷就是偷，即使用加密貨幣的行話打扮也是如此。”

美國司法部和監管機構就FTX談判聯系幣安:金色財經報道，據一位知情人士透露，包括司法部在內的美國當局已經聯系了加密貨幣交易所Binance，要求提供有關其最近與FTX在兩家公司關于潛在救援的談判中的互動信息。這位知情人士說，幣安收到了美國金融監管機構以及歐洲監管機構的來信，要求了解幣安高管本周了解到的FTX內部運作情況。

幣安的盡職調查團隊很快發現，FTX與交易公司Alameda Research的關系存在模糊的沖突。Alameda Research也是由FTX首席執行長Sam Bankman-Fried創辦的。該知情人士稱，FTX客戶資金似乎被用于商業目的。（coindesk）[2022/11/11 12:47:12]

根據美國司法部的說法，IcomTech和Forcount都是據稱是加密貨幣挖礦和貿易公司，它們向投資者承諾利潤以換取購買與加密貨幣相關的投資產品。受害者使用現金、支票、電匯和實際的加密貨幣進行投資。

美國司法部正招聘一名加密貨幣犯罪律師顧問:金色財經報道，美國司法部（DOJ）正尋求雇用一個暗網、加密貨幣和計算機黑客律師顧問，以協助其打擊國際網絡犯罪。根據海外發展辦公室周四的工作清單，這個為期12個月的職位將增強司法部的加密跟蹤和區塊鏈分析能力。[2020/7/18]

在第一份起訴書中，美國司法部指控DavidCarmona、MarcoRuizOchoa、MosesValdez、JuanArellano、DavidBrend和GustavoRodriguez因參與IcomTech而串謀實施電匯欺詐。該機構表示，該計劃從2018年年中持續到2019年底。

動態 | 美國司法部開展暗網打擊行動 查獲價值2000萬美元加密貨幣:據美國司法部6月26日發布的公告，美國司法部和其他多個政府機構合作開展了對暗網的打擊行動，查獲加密貨幣礦機、武器、、現金、金條以及價值2000萬美元的比特幣等其他加密貨幣。據悉，有超過35名暗網賣家被逮捕，調查仍在繼續。[2018/6/27]

在第二份起訴書中，司法部指控FrancisleyDaSilva、JuanTacuri和AntoniaPerezHernandez參與Forcount，后者在2017年年中至2021年末實施了一項涉嫌龐氏騙局。Silva和Tacuri還被指控串謀洗錢。

該機構表示：“每個計劃的創始人和發起人都錯誤地向各自的受害者承諾，除其他外，公司的加密貨幣交易和挖礦利潤將保證受害者投資的每日回報，并在六個月內將這些投資翻一番，”.

檢察官稱，兩家公司實際上都沒有交易或開采加密貨幣。他們用受害者的資金支付給其他受害者，通過“奢華”的博覽會展示來推廣全球計劃，以吸引新的受害者，并讓自己中飽私囊。

美國司法部表示，這些計劃的發起人聲稱，這些被稱為“Icoms”和“Mindexcoin”的代幣最終將價值不菲。該機構表示，實際上，它們基本上一文不值，導致受害者蒙受經濟損失。

檢察官說：“雖然受害者在這些騙局各自的門戶網站上看到了‘利潤’的積累，但大多數受害者無法提取任何這些所謂的利潤，最終失去了他們的全部投資。”“相比之下，IcomTech和Forcount的發起人在某些情況下竊取了數十萬美元的受害人資金，他們將這些資金作為現金提取，用于計劃的宣傳費用，并用于奢侈品和房地產等個人支出”

此案由司法部洗錢和跨國犯罪企業部門處理。

國土安全部特工IvanJ.Arvelo說：“圍繞加密貨幣的興奮和賺取巨額利潤的潛力吸引了潛在投資者參與由今天被起訴的個人經營的所謂計劃。”“這些人據稱擁有高檔衣服和汽車，向潛在投資者展示了奢侈的生活，但受害者沒有獲得有利可圖的投資機會，而是被榨干了積蓄，一無所獲。”

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