司法官員對 Binance 洗錢案存在分歧_ANC

簡單來說

來自美國司法部不同辦公室的檢察官對如何繼續他們的Binance調查產生了分歧。

一些人認為他們已經收集到足夠的證據來對交易所及其高管提出指控

美國司法部于2018年啟動了對幣安的調查。

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美國司法部檢察官在對Binance進行長期刑事調查的方法上存在分歧。

據報道，美國司法部自2018年以來一直在調查全球最大的加密貨幣交易所。據路透社消息，檢察官一直在調查Binance的無證匯款、洗錢陰謀和違反刑事制裁的行為。

最高法：加強對區塊鏈等產業變革前沿領域的司法保護力度:最高人民法院發布關于人民法院為北京市國家服務業擴大開放綜合示范區、中國（北京）自由貿易試驗區建設提供司法服務和保障的意見。其中提出，加強對量子信息、人工智能、高端芯片、區塊鏈、生物醫藥、新材料等新科技革命和產業變革前沿領域的司法保護力度，依法保護對經濟增長具有突破和帶動作用的各類科技成果，總結提煉科技創新司法保護新規則。（財聯社）[2021/3/26 19:20:00]

盡管當局尚未就提出指控作出最終決定，但檢察官中的一些人認為時機已經成熟。他們相信他們已經收集到足夠的證據來強烈反對交易所，包括對首席執行官趙長鵬的刑事指控。然而，其他檢察官仍不相信，認為需要更多時間審查更多證據。

聲音 | 寧夏回族自治區高級人民法院院長：加強區塊鏈、人工智能在司法領域應用:金色財經報道，1月13日，寧夏回族自治區第十二屆人民代表大會第三次會議舉行第二次全體會議，自治區高級人民法院院長沙聞麟代表自治區高級人民法院向大會報告工作。報告指出，深化司法體制綜合配套改革。穩步推進智慧法院建設，加強區塊鏈、人工智能在司法領域應用，新建繁簡分流、制式文書生成、執行輔助等系統，為審判執行工作提供有力信息化支撐。[2020/1/13]

幣安調查

動態 | 美國司法部暫緩CFTC對My Big Coin Pay的起訴:據financefeeds消息，美國司法部（DOJ）暫緩CFTC對My Big Coin Pay的起訴調查，以待基于同樣不當行為指控的聯邦刑事案件得到解決。據此前報道，總部位于內華達州拉斯維加斯的My Big Coin Pay公司創始人和主要運營商Randall Crater因涉嫌銷售欺詐性虛擬貨幣被起訴。[2019/3/11]

來自聯合處理此案的三個司法部辦公室的檢察官之間意見分歧。它們是洗錢和資產追回部門，即MLARS，位于西雅圖的華盛頓西區美國檢察官辦公室和國家加密貨幣執法小組。

西雅圖的美國檢察官辦公室在遇到Binance上的一系列事件后，于2018年啟動了調查。消息人士稱，他們目睹了多起犯罪分子利用幣安轉移非法資金的事件。一旦啟動，MLARS也正式加入調查，以及來自美國國稅局刑事調查部門的特工。

這些司法部檢察官開始要求幣安提供內部記錄，不僅涉及反洗錢檢查，還涉及內部溝通。消息人士透露，這些要求隨后影響了趙的管理風格。

此后，首席執行官要求員工遵守嚴格的保密標準，指示他們使用加密消息服務而不是電子郵件。趙還被迫聘請合規方面的專家，例如美國國稅局刑事調查部門的官員。

追訴

與此同時，國家加密貨幣執法小組(NCET)于2021年10月成立，專注于“非法濫用加密貨幣”。在司法部任命為NCET的第一任主任的EunYoungChoi的領導下，該團隊已加入調查。NCET特工通過從前Binance員工那里收集證據參與其中。

隨著一個輔助政府機構的額外貢獻，調查人員似乎已經到了緊要關頭。據路透社消息，NCET和西雅圖辦公室的檢察官認為他們有足夠的證據對Binance及其高管提出指控。

另一方面，MLARS仍然猶豫是否要過快地進行調查。該辦公室在整個司法部都以在審議過程中煞費苦心而著稱。然而，美國司法部最近任命了一位新的MLARS欺詐負責人，該辦公室以更積極地追查案件而聞名。?

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