美國多個州監管機構正在調查Genesis Global Capital_GENE

本文來自Decrypt，原文作者：JasonNelson

Odaily星球日報譯者|余順遂

在FTX崩潰后，隨著危機的蔓延，多個美國監管機構開始對FTX和其他中心化交易所和運營商進行調查。

據《巴倫周刊》報道，阿拉巴馬州證券委員會和其他州正在調查GenesisGlobalCapita。

美國多個超市收到炸彈威脅，嫌疑人向店家索要比特幣等值錢物品:6月26日消息，近幾個月來，美國多地零售商超市都收到了炸彈威脅，包括沃爾瑪(Walmart)、克羅格(Kroger)，以及亞馬遜全食(Amazon'sWholeFoods)等，這些威脅分布在從新墨西哥州到威斯康星州的各個地區。嫌疑人要求店家提供禮品卡、比特幣或現金等值錢物品，否則就引爆炸彈。

美國聯邦調查局表示，該局正在與當地和州執法官員合作，要求公眾對周圍環境保持警惕，并向執法部門報告任何可疑活動。報道稱，當局目前尚不清楚這些炸彈威脅背后是否由非法組織操控。[2023/6/26 22:00:38]

阿拉巴馬州證券委員會主任JosephBorg表示，其機構和其他幾個州都參與調查，但沒有提及具體哪幾個州。調查重點是Genesis和其他公司是否在沒有適當注冊的情況下誘導該州居民投資加密證券。

美國多家大型銀行向第一共和銀行總共存入300億美元:金色財經報道，美國多家大型銀行向第一共和銀行總共存入300億美元，其中高盛和摩根士丹利將各存入25億美元，美銀、花旗、摩根大通、富國銀行各存入50億美元，紐約梅隆銀行、PNC銀行、道富銀行、美國合眾銀行、Truist各存入10億美元。[2023/3/17 13:09:20]

《巴倫周刊》稱，針對Genesis的調查隸屬于一項更廣泛的調查，旨在調查許多加密貨幣公司之間的聯系，以及這些公司是否違反州證券法。JosephBorg提到重點之一是“加密領域的相互依賴和連鎖關系”，因為當像FTX這樣的公司破產時，會有蔓延的風險。Genesis沒有對《巴倫周刊》的報道發表評論。

Robinhood正在配合美國多個監管機構調查，擬向FINRA支付2660萬美元罰款:3月1日消息，股票和加密交易平臺Robinhood上周五宣布，美國監管機構正準備調查其對GameStop（GME）等公司股票的交易限制。該公司在提交給美國SEC的一份文件中表示，它目前正在配合SEC、金融業監管局（FINRA）和紐約總檢察長辦公室等多個監管機構的調查。在提交給SEC的文件中，Robinhood還表示，它準備向FINRA支付至少2660萬美元的潛在和解金——不是針對GameStop交易限制，而是針對2020年3月的交易中斷，以及圍繞其期權交易政策的批準和展示。

此前消息，Robinhood計劃最快在3月份提交IPO申請。知情人士表示，該公司過去一周已與承銷商就在數周內提交申請文件的事宜進行了商談。目前還沒有做出最終決定，時間可能會有改變。Robinhood發言人拒絕對此置評。（Decrypt）[2021/3/1 18:02:52]

11月16日，Genesis暫停其貸款業務的客戶贖回和新貸款發放，理由是FTX崩盤后出現“異常提現請求”。據報道，該公司在停止提現前曾尋求10億美元的緊急注資。Genesis暫停提現導致Gemini不得不告知客戶其Earn賬戶提現出現延遲，該賬戶通過與Genesis的合作關系運營。到11月21日，Genesis提醒投資者，如果無法籌集到資金，它將面臨破產的可能性。

“我們沒有立即申請破產的計劃，”Genesis發言人告訴Decrypt，“我們的目標是在不需要任何破產申請的情況下，以協商一致的方式解決當前的局面。”Genesis繼續與債權人進行建設性的對話。”

在周二致投資者信中，Genesis母公司DigitalCurrencyGroup的首席執行官BarrySilbert試圖表現得樂觀一點。他說，盡管DCG對GenesisGlobalCapital有大約5.75億美元的負債，但DCG仍然擁有強勁的未來。

Silbert寫道，“我們此前已經成功度過多次加密寒冬，雖然這次可能會感覺更加嚴峻，但我們將共同走出寒冬并變得更強大。”

除了新的調查，Genesis還需要從今年早些時候三箭資本破產事件中恢復過來，公司因此背負23億美元的債務。

阿拉巴馬州證券委員會沒有立即回應Decrypt的置評請求。

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