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兩名愛沙尼亞公民被指控參與 5.75 億美元的加密貨幣欺詐和洗錢計劃,被起訴 18 項罪名_ICA

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Time:1900/1/1 0:00:00

ForesightNews消息,根據美國司法部發布的一份內容,兩名愛沙尼亞公民兩名愛沙尼亞公民在愛沙尼亞塔林因涉嫌參與5.75億美元的加密貨幣欺詐和洗錢陰謀而被起訴電匯欺詐、洗錢等18項罪名。根據法庭文件,SergeiPotapenko和IvanTur?gin涉嫌通過多方面計劃詐騙了數十萬受害者,誘使受害者與其名為HashFlare的加密貨幣挖礦服務簽訂欺詐性設備租賃合同,還讓受害者投資一家名為PolybiusBank的虛擬貨幣銀行。據統計,受害者向Potapenko和Tur?gin的公司支付了超過5.75億美元,兩人之后利用空殼公司清洗欺詐所得并購買房地產和豪華汽車。如果罪名成立,兩人將分別面臨最高20年的監禁。目前美國聯邦調查局正在調查此案。

泰國證交會對Bitkub和兩名個體處以2400萬泰銖的罰款:6月30日消息,泰國證交會對泰國加密貨幣交易所Bitkub和兩名個體處以2400萬泰銖的罰款。(金十)[2022/6/30 1:42:21]

俄媒:俄羅斯一少將在敘利亞被炸身亡 另有兩名士兵受傷:俄羅斯衛星新聞網18日消息,俄國防部宣布,一名俄羅斯少將周二(18日)在敘利亞被一枚簡易爆炸裝置(IED)炸死,另有兩名士兵受傷。報道稱,爆炸發生在距離敘利亞代爾祖爾省首府代爾祖爾市約15公里的At-Taim油田附近,據稱俄羅斯車隊是在結束人道主義行動返回途中遭到襲擊的。[2020/8/19]

動態 | LedgerX兩名聯合創始人被行政停職:金色財經報道,加密貨幣衍生品平臺LedgerX今天宣布,其聯合創始人Paul和Juthica Chou已被行政停職。Paul Chou是該公司的首席執行官,Juthica Chou是總裁兼首席風險官。他們也是夫妻。作為臨時替代者,Larry E. Thompson將擔任首席執行官和首席董事。Thompson是華爾街的資深人士,曾是美國存托憑證與清算公司(DTCC)的副主席。[2019/12/10]

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OKX險釀大雷,YFII暴跌背后誰在砸盤_YFI

2022年11月19日,YFII從最低2500美元附近開始拉升,到11月21日5時,YFII沖高觸及4178美元后,隨后一路下跌,截止11月21日22時,YFII現報1749.6美元.

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Klaytn基金會公布Web3黑客松“Klay makers22”19個獲勝項目_DAI

11月22日消息,公鏈Klatyn基金會官方網站發布公告稱,旗下Web3黑客松“Klaymakers22”已順利結束,在174個申請項目中有19個團隊獲勝.

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BKEX 關于持倉ETH獲得ETH1并上線 ETH1/USDT交易對的公告_KEX

尊敬的用戶:?????????BKEX即將上線ETH1?,詳情如下:上線交易對:ETH1/USDT?充值功能開放時間:2022年11月22日18:00交易功能開放時間:2022年11月23日16.

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【Token Airdrop Event】CandyDrop launches POR on Nov 21 2022_AND

DearHuobiGlobalUsers,CandyDropislaunchingPORonNov21,2022.Registrationperiod:POR:11:00(UTC)Nov21.

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Gate NFT「2022夢幻足球」系列獎池火熱進行中!_Gate.io

正值2022年卡塔爾世界杯之際,GateNFT推出了「2022夢幻足球」NFT作品集,一經上線,火爆全場.

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歐易關于 CRVUSDT 永續合約、CRVUSD 永續合約梯度檔位規則調整的公告_stETH

尊敬的歐易用戶:為進一步提升市場流動性,防范市場風險,歐易計劃于2022年11月22日19:00(HKT)調整CRVUSDT永續合約、CRVUSD永續合約梯度檔位規則.

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