BitVenus永續合約異常交易管理規則_BIT

為了維護公平合理的市場交易環境，保護用戶權益，BitVenus系統會通過多維度特征識別判斷用戶的異常交易行為并作出相應處理，具體如下：

1.異常交易行為的認定

異常交易行為包括但不限于以下類別：1.1過度交易行為。

單賬戶日內開倉交易量較大。

實際關聯賬戶合并持倉超過平臺持倉限額。

1.2.違規刷單套利。

BitMax將上線DIA:據官方消息，BitMax交易所（BTMX.IO）將于北京時間8月18日11:00上線Decentralized Information Asset (DIA)，并開放DIA/USDT交易。充提現已開放。

DIA （去中心化信息資產）是一個開源金融信息平臺，利用加密貨幣經濟的激勵措施來獲取和驗證數據。市場參與者可以提供、分享和使用金融和數字資產數據。

更多詳情請至官網查詢。[2020/8/17]

超短線違規交易套利：通過規律性的交易方式，快速開倉并平倉，開平倉周期小于一定時間的訂單比例較大。

5000枚BTC從Bitfinex交易所轉出:金色財經報道，Whale Alert數據顯示，北京時間05月10日00:47, 5000枚BTC從Bitfinex交易所轉入3LhZRw開頭未知地址，價值約4865.3萬美元，交易哈希為：28a1c16aee933930f26654ff4b750cb832f9f4ea5f15358fd36138406c3902d6。[2020/5/10]

手動或自動較高頻交易：通過規律性的交易方式，較高頻次開平倉操作，固定時間段的開倉或平倉操作次數超過一定限制。

BitFlyer CEO：中國并沒有禁止數字貨幣 只是無限期推遲了:日本數字貨幣交易所BitFlyer CEO Yuzo Kano說，全球數字貨幣監管將在即將召開的G20會議上提上日程，日本財政大臣麻生太郎將出席會議。Yuzo Kano還指出，“有控制數字貨幣的詳盡規則會更好”，但也指出數字貨幣被禁止的可能性很小。在談到中國??對于數字貨幣的打擊時，Yuzo Kano說：“最近我和一位中國高級官員談過話時，他告訴我，中國并沒有禁止數字貨幣，它只是無限期地推遲了。”[2018/2/16]

1.3.雙向開倉刷單。

同一賬戶通過大小近似倉位多空雙向開倉的訂單比例異常偏高。

通過實際關聯賬戶執行多空雙向開倉刷單的行為。

1.4.利用實際關聯賬戶之間對倒、對敲等手段交易，刷單套利，或操控市場價格違規獲利；

1.5.違規轉移資金。利用關聯賬戶，通過事先約定交易參數的方式違規交易并轉移資金。

1.6.非正常趨同交易。多個關聯賬戶，在同一時間段，相同品種、相同或相反方向、相近比例手數、相近開倉價格，相近平倉價格進行下單交易。

1.7.違規注冊多個賬號進行刷量，賺取手續費返傭、贈金獎勵等行為。

1.8.利用系統漏洞或其他不合理手段不當得利，損害其他用戶和平臺利益的行為。

1.9.其他平臺認為破壞市場公平合理的交易環境的行為。

2.異常交易行為的處理辦法

平臺對異常交易的賬號視情節和危害輕重制定不同的處理辦法，包括但不限于：警告并責令停止異常交易行為、禁止交易、停止返傭、沒收違規所得、凍結資金、凍結賬戶等。

3.特別說明

平臺將根據市場環境變化適時調整異常交易判定和處理辦法，并公布在公告中。

上述異常交易行為的認定和具體的評判標準僅作為判斷參考依據之一，平臺合約風控部門將通過多維度特征識別并判定異常交易行為，平臺保留對異常交易行為的認定和解釋權限。

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