FTX深度數據復盤_PRI

Nov2022,Sabrina

DataSource:FootprintAnlyticsDashboards

11月2日，Coindesk公布了Alameda的私人財務文件，這是一家由FTX創始人SamBankman-Fried擁有的風險投資和交易公司，與該交易所密切相關，從而引發了加密貨幣歷史上最大的崩盤。?

在隨后的一周里，1.4億FTT流向了Binance，代幣從26美元跌至2美元以下。這引發了對FTX的擠兌，所謂的"黑客"從儲備中抽走了4.73億美元，以及世界第二大交易平臺宣布破產。

11月2日：Coindesk發布了Alameda的私人財務文件。

11月6日：Binance創始人CZ發布消息稱，Binance將在未來幾個月內拋售其賬面上的所有FTT幣。Alameda首席執行官CarolineEllison提出以22美元的價格購買Binance的所有FTT持有量。

11月6日：FTT經歷了第一次大幅下跌，在CarolineEllison的報價后回到了24美元。

SBF曾私下聯系FTX現任CEO，并試圖與其在紐約單獨會面:金色財經報道，法庭文件顯示，FTX聯合創始人Sam Bankman-Fried（SBF）曾要求與FTX現任CEO John Ray單獨會面。其中文件披露了SBF去年包括 12月30日聯系John Ray的一條私人信息，顯示SBF想要討論從Alameda Research的錢包中提取的資金。SBF表示他無權動用這些資金，并警告說如果John Ray自己的團隊不是幕后黑手，那可能黑客要為此負責。[2023/1/31 11:37:41]

11月8日：FTX國際暫停提款。

11月8日：FTT暴跌至5美元。

11月8日：Binance宣布它可能對收購FTX感興趣。

11月11日：收購被終止。

11月11日：FTX申請破產，用戶的資金被盜。

FootprintAnalytics-FTTTokenPrice(5MinutesFrequency)

債權人會議稱FTX擁有超過10億美元的現金:金色財經報道，FTX高管在周二的程序性聽證會上表示，該公司已確定有超過10億美元的資產。該公司將約7.2億美元的現金資產存放在美國司法部授權持有資金的美國金融機構中，交易所尚未對這些資產進行整合。另有近5億美元已經存放在美國金融機構。

FTX的新任首席財務官Mary Cilia在破產程序中表示，大約有1.3億美元的現金被鎖在日本。另外600萬美元被用于支付工資等運營費用，其余4.23億美元在未經授權的美國機構中，大部分主要在一個經紀商處，但她拒絕透露該經紀商的身份。（coindesk）[2022/12/21 21:57:35]

FootprintAnalytics-BTCPriceVSFGI

乍一看，在這種情況下，似乎Binance是贏家，無數的表情包開玩笑地顯示CZ是其頂級競爭對手下跌背后的天才策劃者。雖然BNB在11月8日短時間內躍升至368美元，但它很快回落到264美元的近3個月低點。這種情況使整個行業顯得非常值得信任，而中心化交易所將首當其沖。

FTX將啟動對其全球資產的戰略審查:11月19日消息，FTX宣布，作為破產法第11章流程的一部分，將啟動對其全球資產的戰略審查，以最大化可回收價值。法院文件顯示，由于債務人的公司記錄存在缺陷，FTX及其旗下公司一直無法收集完整的外國供應商名單或預先索賠金額。(財聯社)[2022/11/19 22:06:56]

FootprintAnalytics-BNBTokenPrice(5MinutesFrequency)

FootprintAnalytics-FTX-FTTTransactions&Amount

從11月2日到11月8日，超過1.4億的FTT代幣被轉移到Binance。交易量的躍升始于5日和6日，分別約為4,500萬和4,200萬。

FootprintAnalytics-FTTTransferredtoBinance

超過14億美元已經從FTX的以太坊余額中流走。

FootprintAnalytics-FTXEthereumAddressesNetflow(11.1-11.7)

Cumberland：與FTX沒有任何接觸:金色財經報道，芝加哥交易巨頭DRW的加密分支Cumberland表示，與加密貨幣交易所 FTX沒有任何接觸，也不是FTX的投資者。[2022/11/9 12:39:39]

FTX的主要代幣余額也出現了大幅的下降。

FootprintAnalytics-FTXAddressMainTokensInflow&Outflow

通過監測鏈上數據，我們有可能發現早期預警信號，及時發現賬戶資金在CEX或DEX中可能存在的風險。在FTX的案例中，幾個關鍵指標表明，人們對平臺失去了信心，正在爭先恐后地將資金取出。

根據0xScope的數據，到FTX的大部分資金來自其他交易所的提現，以及相關方Alameda，jump等的直接輸入。但并沒有發現有從冷錢包的大額直接輸入，我們懷疑FTX已經耗盡了自己的儲備資金，以及其之前可能將用戶資金挪用支Alameda。

11月7日的資金流動情況

澳大利亞加密貨幣交易平臺Swyftx宣布裁員21%:8月19日消息，總部位于澳大利亞布里斯班的加密貨幣交易平臺Swyftx宣布裁員21%，總計74名員工，涉及客戶支持、營銷、工程和其他一般金融科技職位。

據該公司兩位聯席CEO Alex Harper和Ryan Parsons稱，本次裁員是為了應對資產市場高度波動和全球經濟衰退的不確定性。今年六月，Swyftx曾宣布與股票交易平臺Superhero合并，當時這筆合并交易金額高達15億美元。（news.com.au）[2022/8/19 12:36:03]

Watchers-MoneyFlowTool

11月8日的資金流動情況

Watchers-MoneyFlowTool

根據0xScope的實體圖追蹤，SBF個人和Alameda的資產和賬戶也存在長期混用的情況。

如圖所示，SBF的地址與其他至少7個標記的AlamedaResearch地址共享三個Binance/FTX存款地址。

Watcher-?AddressClusteringTool

這表明，在Alameda內部，SBF和公司之間沒有區別。SBF控制著Alameda的資金和賬戶，想做什么就做什么。

這個過程可以適用于任何地址；用例可以是尋找一組選定的地址之間的聯系，并確定地址組，甚至有時候，你可以用這個工具來尋找你已經忘記的地址。

使用鏈上數據去追蹤以及加強資產的安全性

根據數據統計，FTX投資過187筆投資，57個項目。具體的項目詳情可通過以下儀表板進行查看。

FootprintAnalytics-FTXRelatedProjects

監測代幣的一些關鍵指標包括：

代幣市值以及價格監控

代幣每日交易數量以及金額

代幣持有者以及分散情況

大鯨動向監控

如出現代幣拋售，價格下跌：分散度不再下降、大鯨不再拋售后，相關代幣才可能見底

FootprintAnalytics-TokenMonitor

推文中，CZ說所有加密貨幣交易平臺都應該做MerkleTree儲備證明。銀行是靠部分儲備金運作的。Binance很快將開始做儲備證明，完全透明。此后，一些交易所公布了其相應的儲備金錢包的地址。

Footprint根據FTX和Binance公布的錢包地址，建立了一些儀表盤。你也可以查看不同交易所公布的地址的儲備資金情況。

FootprintAnalytics-CEXsWalletsBalanceTracker

用戶還可以輸入選定的地址來監測錢包的以下變化：

代幣余額分布

錢包地址24小時凈流量

錢包每日凈流量和每日余額

而隨著Footprint即將支持的SQLAPI，每個人都可以在自己的網站上定制自己的錢包追蹤器。

FootprintAnalytics-WalletTracker

0xScope的Watcher上也有同一實體下的地址群，以追蹤相關交易。0xScope標記了包含KuCoin、Binance、Gate、OKex、MEXC、Kraken、Huobi、Circle&FTX、Alameda等的幾個地址，將它們與集群實體連接起來，以顯示資金如何通過不同利益方流動的全貌。用戶還可以輸入定制的儀表板，監測和分析市場的異常波動，并設置提醒或警報。

AlamedaResearchEntityDashboard

FTX&AlamedaMonitoring

本文為FootprintAnalytics與0xScope聯合撰寫。

FootprintAnalytics是一個覆蓋GameFi，DeFi，NFT多領域的一站式鏈上數據分析平臺。它幫助開發者，分析師以及投資者通過鏈上數據去獲取行動指標。

目前，FootprintAnalytics已經解析、清晰以及抽象整理了超過19條公鏈的數據，讓用戶可以通過使用拖拉界面以及SQL或者Python建立分析圖表。無需編寫代碼即可入門的分析體驗是FootprintAnalytics區別于其他鏈上分析工具的獨有特色。平臺還提供一個統一的數據API，讓用戶可以快速檢索多鏈生態的NFT，GameFi以及DeFi數據。

0xScope是第一個Web3知識圖譜協議。它通過建立一個新的身份標準——來自數據層的新范圍實體，解決了Web3數據分析地址而不是真實用戶的問題。并利用其知識圖譜功能，統一了不同類型的Web2數據和Web3數據的標準，大大降低了數據采集的難度，提高了數據穿透能力。目前已經推出了面向C端的應用Watchers，以及提供基于實體的交易追蹤、地址風險評分和用戶畫像識別等2B數據服務。0xScope的合作伙伴可以通過API、數據合作、定制數據分析報告等多種靈活的方式將0xScope的數據和算法能力融入自己的業務。

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