合規公司Argus：Alameda涉嫌利用內幕信息在FTX交易18種代幣_EDA

本文來自?Decrypt，原文作者：StacyElliott

Odaily星球日報譯者?|念銀思唐

據合規公司Argus稱，SamBankman-Fried的加密交易機構AlamedaResearch利用內幕信息，在FTX上幣之前囤積了6000萬美元的代幣。

Argus周二告訴Decrypt，AlamedaResearch似乎在FTX上幣前搶先交易了18種資產，包括BitDAO、EdenNetwork、The?Sandbox、LooksRare和ImmutableX。

Argus聯合創始人OwenRapaport告訴Decrypt，該公司將Alameda在以太坊網絡上的ERC-20代幣鏈上交易與2021年2月至2022年3月間的FTX上幣公告進行了比較。

Bitwise首席合規官：美國可能會在今年出臺穩定幣立法:1月24日消息，加密貨幣投資管理公司Bitwise首席合規官Katherine Dowling周一表示，穩定幣可能是美國國會將在本屆會議上解決的第一個加密貨幣相關立法，部分原因是它是“范圍更窄的問題”，可能相比更宏大的問題更好解決。

Dowling表示，在加密交易所FTX倒閉后，加密行業失去了動力，但它可能最終可以重振旗鼓。總體而言，如果立法獲得通過，這對行業來說可能是一個“重大利好”。Dowling表示，穩定幣發行方可能必須為其代幣提供“一對一”支持，并且沒有杠桿。立法可能有助于美國跟上其他國家的步伐，甚至可以設定監管標準。（CoinDesk）[2023/1/24 11:28:31]

AlamedaResearch是一家定量交易公司，由SBF于2017年創立。他接著在2019年創建了FTX，然后在2021年退出了Alameda的日常運營。SBF堅稱，兩家公司是獨立的實體，但上周迫使FTX暫停提款并最終申請破產的銀行擠兌，源于Alameda資產負債表的很大一部分是由FTT組成的事實。

區塊鏈實時媒體直播社區DLive現已將合規穩定幣TUSD列為提現方案:據官方消息，合規穩定幣TUSD宣布與區塊鏈實時媒體直播社區DLive達成合作，將支持Streamer主播以TRC20-TUSD形式提現。

DLive為創造者和觀眾創建一個價值共享平臺。自2017年推出以來，該平臺一直在增長，目前在世界各地擁有超過350,000名創作者。TUSD是完全抵押并經鏈上實時驗證的美元穩定幣。目前已上線幣安、火幣、Poloniex等70+中心化交易所，并在數十個DeFi交易及借貸平臺中流通。TUSD經美國會計公司Armanino實時審計，以確保美元儲備與代幣流通量比例達到1:1，實現100%儲備，并經美國會計公司Armanino實時審計，用戶可隨時通過官網獲取公開的審計結果。[2021/7/9 0:40:07]

如今，去年成立的紐約公司Argus表示，上述兩家公司正在共享信息，以便Alameda能夠搶先交易上線代幣。

CBOEX交易平臺于03月15日（SGT）榮獲美國MSB合規牌照:據官方消息，CBOEX交易平臺于03月15日（SGT）榮獲美國MSB合規牌照，牌照自下發日起生效，已于今日拿到相關文件。該牌照全稱為Money Services Business，是由美國財政部監管，并頒發的金融牌照。將允許CBOEX交易平臺合法合規地開展數字資產相關服務,即代表數字資產平臺的合規監管。

CBOEX將在全球持續推進合規布局，擁抱監管。持續深耕數字衍生品，為全球用戶提供更專業、合規、安全的數字資產交易服務。[2021/3/19 19:00:53]

Argus提供反內幕交易和員工合規軟件服務。簡單來說，這意味著該公司幫助金融機構監控員工的交易活動，以確保內幕信息不會被用來獲得在市場上的不公平優勢。

金色相對論 | ChainUP張姨：交易所申請合規牌照的前提是需要有獨立的數據部署:ChainUP海外市場總監張姨在參加金色相對論之拉美區塊鏈專題中表示：拉美目前是傳統金融業的泥潭，處于嚴重通貨膨脹中。同時由于深受地緣的影響，拉美人民對數字貨幣非常熱衷。在這個經濟夾縫中，大部分拉美國家政府比較包容比特幣和區塊鏈的發展。

針對交易所的長期發展，張姨表示：隨著數字貨幣交易所行業的完善和發展，合規是趨勢，但交易所申請合規牌照，需要進行私有化部署。目前ChainUP經歷3年運營，服務超500家客戶，擁有完善的系統部署、維護、監控、報警、容災方案。從經驗上來說，在私有化部署及運維上有非常豐富的積累。同時，相較于市場上現有的合規服務商，ChainUP在日本、新加坡、歐美等多個國家和地區都有非常成功的合作案例，已集成多個國家合規牌照審批機構所要求的系統結構和功能。

此外，ChainUP交易系統的高拓展性，還能幫助客戶降低自己研發的時間成本、人力成本和資金成本，提高效率從而增加效益。[2020/7/2]

Argus昨天向《華爾街日報》分享了其分析結果，后者在報道中指出，FTX前首席執行官SBF在2月份告訴《華爾街日報》，Alameda沒有獲得有關FTX計劃上線代幣的內幕信息。

火幣日本CEO陳海騰參加李克強總理歡迎招待會并表示：堅持本土化合規運營為日本用戶提供優質的產品和服務:東京當地時間5月10日中午，火幣日本CEO陳海騰先生作為僑領代表，在參加“李克強總理歡迎招待會”時對日本媒體說：“今年是中日和平友條約締結40周年，中日雙邊關系進一步加強，經貿合作全面提升，火幣日本作為中資企業代表，將借助這個歷史契機，在日本金融廳的監督下，堅持本土化合規運營，融合中日兩國最優秀的人才和技術力量，為日本用戶提供優質的產品和服務。”[2018/5/10]

“與我們目前看到的聯邦政府提交的案件相比，Alameda在過去幾個月里在FTX上幣之前進行搶先交易的規模肯定要大得多，這反映出他們在這個生態系統中是一個更大的參與者，為了在這里賺錢，他們有更多的資本可以部署。”Rapaport在周二上午的一次電話會議上表示。

Alameda在FTX上幣之前積累代幣的完整列表由Argus提供給Decrypt，其中包括IndiGG、LooksRareToken、GuildofGuardians、RenderToken、BobaToken、Gala、ImmutableX、GodsUnchained、BitDAO、SpellToken、Eden、RAMPDEFI、Orbs、DODObird、Convergence、SAND、LinearToken和BaoToken。

不過需要注意的是，Alameda并不總是在FTX上幣前購買代幣。有時，Alameda在披露其因投資項目獲得代幣的時間上出現了問題，而這些代幣之后才上線FTX。

例如，在8月3日，即EDEN代幣開始在FTX上交易的三周前，AlamedaResearch的一個錢包從EDENNetwork私人投資分發錢包收到了250萬枚EDEN代幣。然后，該錢包將EDEN存入去中心化加密貨幣交易所Sushi的流動性池中。

流動性池是去中心化金融的基本要素。根據定義，DEX或去中心化交易所沒有一個促進資產買賣的中心化實體。取而代之的是，他們依靠個人交易員將他們的加密貨幣資產存入流動性池，并通過獎勵來激勵他們這樣做。一般來說，回報的增加與資金多少和人們愿意在池中保存資產的時間長短有關。

Etherscan的數據顯示，在21天的時間里，Alameda錢包通過重新配置Sushi上的流動性提供者獎勵，將EDEN的儲備翻了一番。

到8月24日FTX宣布將上線EDEN時，Alameda已經擁有580萬枚EDEN代幣。就在FTX上線該代幣的同一天，最初的Alameda錢包將EDEN拆分至另外兩個內部錢包。

其中一個錢包收到了480萬枚EDEN，在代幣上線的同一天將其轉移到FTX。

一旦代幣進入交易所，很難說它們會發生什么。但人們普遍認為，除非有意交易，否則機構是不會將所持資產轉移到交易所的。

另外100萬枚EDEN進入了Alameda的另一個內部錢包，該錢包正在逐步將其轉移到FTX，截至周二，除了263枚代幣外，它已經轉移了其他所有代幣。CoinGecko的數據顯示，周二EDEN的價格為0.07美元。

但去年的情況大不相同。EDEN上線幾天后，其價格達到了9.27美元的歷史新高，比FTX宣布上線當天上漲了170%。

同一天，EdenNetwork宣布獲得1740萬美元融資，并披露本輪融資由MulticoinCapital領投，AlamedaResearch和JumpCapital參投。

在其他情況下，如BitDAO的BIT代幣，一個Alameda錢包在2021年10月17日累積了37.7萬枚BIT。當BIT在10月18日開始在FTX上交易時，該錢包將其余額轉移到另一個內部地址，然后在同一天將資金發送到FTX。

BitDAO是去年由新加坡交易所Bybit創立的，得到了PeterThiel、Thiel創立的FoundersFund、PanteraCapital和DragonflyCapital的支持。從那以后，它成為了最大的去中心化投資基金之一，財庫中擁有20億美元的資金。

但最近，Alameda錢包在BIT轉賬方面引發了爭議。就在上周，BitDAO社區要求Alameda證明它沒有出售2021年11月以336萬枚FTT購買的1億枚BIT。

這是因為BitDAO與AlamedaResearch有一項協議，該協議規定，在2024年11月之前，該DAO不能出售其FTT,Alameda不能出售其BIT。

目前還不清楚執法部門是否會對Argus所說的Alameda員工涉嫌內幕交易進行調查或提出指控。但行業內已經有一些先例。

今年，美國司法部已經對前OpenSea產品經理NateChastain和前Coinbase產品經理IshanWahi提出了指控，稱他們在獲取內幕消息的情況下交易NFT和代幣。

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