FTX、Alameda使用BNB作為他們寄生關系的中介_MEDA

?鏈上數據的深入分析揭示了FTX和Alameda之間的關系，以及兩家公司如何利用Binance作為毫無戒心的中介從對方身上吸走資金。

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在FTX的影響之后，比特幣的價格跌至15,000美元的兩年低點，該交易所的原生代幣正在變得一文不值，整個市場的穩定幣一直在努力保持其錨定。

然而，山姆·班克曼-弗里德帝國的衰落遠未結束。傳染性和二階效應尚未顯現，可能會將市場推向更深的虧損。

鏈上數據顯示FTX US錢包仍持有逾500枚Solana鏈上NFT:1月8日消息，前橋水基金員工、現任Coinbase業務主管Conor披露，鏈上數據顯示SBF/Alameda曾購買數百萬美元的Solana鏈上NFT并一度推高了多個項目的地板價和交易量。

“6gfi6GSjrhqc5xDLtDkVrTR61Hi7GMNPmJknxvbqzb1x”地址是SBF在2021年1月從以太坊橋接到Solana使用的地址并在其中注入價值數百萬美元的SOL代幣。該地址在2021年10月購買500多枚NFT，其中包括多個價格高達“5位數”的藍籌NFT，FTX US在隨后的11月便上線Solana NFT存取款功能。目前所有這些NFT都在FTX US NFT錢包中，因此當前破產程序中的FTX債權人不僅需要索賠FTX持有的“無聊猿”，還需要索賠Solana鏈上NFT。[2023/1/8 11:01:01]

但是，是什么導致了可能使加密行業倒退幾年的后果？

律所Rosca Scarlato代表部分FTX用戶向Silvergate索賠:金色財經報道，律師事務所Rosca Scarlato代表被告知將資金存入Alameda Research賬戶來完成FTX充值的用戶向Silvergate Capital進行索賠。

此前消息，Silvergate涉嫌協助將FTX客戶資金轉移到Alameda。（美通社）[2022/12/22 22:00:34]

CryptoSlate對鏈上數據的深入分析揭示了FTX和Alameda之間的關系，以及兩家公司如何利用Binance作為毫無戒心的中介從對方身上吸走資金。

監測：FTX攻擊者地址將超340萬枚USDT以及近400萬枚USDC交易為以太坊:11月19日消息，PeckShield監測數據顯示，0x2cfe開頭的FTX攻擊者地址將3435470.91 USDT及3999600枚USDC通過Cow Protocol交易為總計6148.68枚以太坊，并向0x59ab開頭的FTX攻擊者地址轉入9263.43枚以太坊。目前0x59ab開頭地址共持有約250735.1枚以太坊，為第27大以太坊持幣地址。[2022/11/19 22:06:55]

Alameda和FTX——同一枚硬幣的兩個面

FTX.US已與美國CFTC領導層會面:金色財經報道，作為獲得衍生品許可的努力的一部分，FTX.US已在8月與美國商品期貨交易委員會（CFTC）的領導層會面。本周，FTX.US宣布收購LedgerX。FTX.US計劃提供CFTC監管的期貨和期權交易。據悉，LedgerX是受CFTC監管的指定合約市場(DCM)、掉期執行工具(SEF)和衍生品清算組織(DCO)。[2021/9/2 22:53:34]

要了解Alameda與FTX的關系范圍，我們必須深入挖掘兩家公司的代幣流。

由于他們持有的大部分資產是各種穩定幣和山寨幣，因此從數據中釋放比特幣和以太坊可以更清楚地了解兩者的交易方式。

CryptoSlate分析的數據顯示，在過去一年中，與Alameda相關的錢包中超過90%的代幣最終都在FTX。A拉米達大約9%的資金流出最終流向了幣安。

查看流入FTX的資金揭示了Alameda的統治范圍。在2021年11月至2022年11月期間，價值490億美元的各種代幣從A拉米達轉移到FTX。流入量逐月增加，并在2022年9月末垂直躍升，當時向FTX發送了價值超過42億美元的代幣。

加密貨幣分析公司ArkhamIntelligence在自己的報告中證實了資金流入。該公司的掃描儀顯示價值約40億美元的FTT流入交易所。

雖然從Alameda流出的大部分資金最終都流向了FTX，但看起來回到交易公司的大部分資金都來自Binance。自去年11月以來，價值約250億美元的各種山寨幣和穩定幣進入A拉米達。在250億美元中，71億美元來自FTX錢包，超過155億美元來自幣安錢包。

來自Binance和FTX的流入量遠遠超過其他交易所的流入量，如下圖所示。

從FTX的資金流出來看，Alameda、FTX和Binance的三重奏更加明顯。自去年11月以來，Binance和Alameda之間的資金流出幾乎相等。CryptoSlate分析的Glassnode數據顯示，從FTX流出的代幣中約有38%流向了Alameda，而36%流向了Binance錢包。退出FTX的資金中只有26%流向了與其他公司和交易所相關的錢包。

手指指向中間人

深入了解與Alameda相關的錢包表明，該公司在2021年全年保持一籃子各種代幣的健康平衡。平均而言，該公司持有價值約2億美元的USDT、USDT、DAI、HUSD、ETH和WBTC——全部被認為是高質量的抵押品。

11月的牛市將A拉米達的余額推到了頂峰，最終在2022年1月達到12億美元。

今年5月Luna的倒閉導致Alameda的余額大幅下降。凹痕出現大約需要兩個月，其中最大的跌幅出現在8月份。自那以后，該公司一直沒有設法恢復，并且隨著進入第四季度，其余額不斷下降。

目前尚不清楚是什么導致了A拉米達的余額下降。該行業已經成熟，有關該公司恐慌性出售其儲備以彌補其在Luna崩盤后遭受的損失的傳言已經成熟。

那些不相信這是恐慌性拋售的人指出，A拉米達本可以出售其儲備金以將資金返還給FTX。該公司目前的資產負債表問題也使得出售獲利的可能性極小。

需要對Alameda和FTX的交易進行進一步調查，以了解他們造成的危機的全部范圍。然而，迄今為止分析的數據顯示了A拉米達和FTX之間不可否認的聯系。兩人通過幣安加深了他們的聯系，他們可能在他們長達一年的冒險中將其用作毫無戒心的中間人。

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