美監管機構正在調查FTX借貸活動及其是否不當處理客戶資金_NCE

本文來自彭博社，原文作者：LydiaBeyoud、YueqiYang&?OlgaKharif

Odaily星球日報譯者?|念銀思唐

美國監管機構正在調查陷入困境的加密貨幣交易所FTX.com是否不當處理客戶資金，并調查該公司與SamBankman-Fried的加密帝國其他部分的關系。

據三位知情人士透露，美國證交會和美國商品期貨交易委員會的調查與將FTX推到崩潰邊緣的流動性危機有關。其中兩名未獲授權公開談論此事的知情人士稱，SEC的審查始于數月前，當時是對FTXUS及其加密借貸活動的調查。

英國金融：數字英鎊持有量應限制在5000英鎊以內:金色財經報道，英國金融會員組織之一英國金融已向英國央行提出關于發行數字英鎊的建議。該機構指出，應該限制個人持有擬議中央銀行數字貨幣（CBDC）的金額，將其上限設定為 5000 英鎊（約 6350 美元），以避免引發恐慌和資金外流。

此前該銀行提議將個人持有量的臨時限額限制在 1 萬英鎊至 2 萬英鎊（約 12700 美元至 25400 美元）之間。[2023/7/4 22:17:20]

與此同時，美國司法部也正在對FTX進行調查。此外，州監管機構此前一直在調查FTX以及FTX?US是否在未在聯邦監管機構注冊的情況下向美國客戶提供衍生產品交易服務。

幣安：今日會將比特幣儲備從舊冷錢包地址轉入新地址:6月19日消息，幣安發推稱，將于今日把比特幣儲備從舊冷錢包地址轉入1Pzaqw98開頭新地址，可能會導致原地址出現大額轉出，但資金是安全的。[2023/6/19 21:47:17]

FTX的動蕩導致其競爭對手BinanceHoldingsLtd.提出了嘗試性的救助要約，但隨著FTX困境的范圍變得更加明顯，Binance最終決定放棄收購。

Binance官方今日發文表示，根據公司盡職調查的結果，以及有關不當處理客戶資金和所謂美國機構調查的最新新聞報道，決定不尋求對FTX.com的潛在收購。文中稱，一開始，Binance希望能夠支持FTX的客戶并提供流動性，但這些問題超出了Binance的控制范圍或幫助能力。

Bitfinex上線WhiteBIT Token（WBT），6月1日開放交易:5月31日消息，據官方公告，Bitfinex宣布將上線WhiteBIT交易所原生代幣WBT。Bitfinex計劃于UTC時間5月30日中午12點左右開放WhiteBIT Token（WBT）充值。WBT交易將于UTC時間6月1日10點左右開放，提供USD和USDT交易對。[2023/5/31 11:50:18]

此外有知情人士稱，SBF向投資者表示，FTX面臨高達80億美元的資金缺口，正嘗試以債務、股權或二者結合的方式籌集資金。此外，SBF承認FTX存在嚴重的財務漏洞，稱若無資金注入，FTX將申請破產。

兩名知情人士表示，美國監管機構還在調查該平臺與FTXUS以及SBF旗下交易公司AlamedaResearch的關系。

SEC和Binance的代表拒絕置評。CFTC、FTX和FTXUS沒有立即回復記者的置評請求。

在FTX.com陷入困境之前，今年已經有多家加密貨幣公司倒閉，引發了要求美國加強監管的呼聲。盡管華盛頓的各種機構都聲稱自己在這方面有一定的管轄權，但關于誰應該監管交易平臺的問題仍在繼續。

CFTC對加密貨幣的管轄權一般限于衍生品，但如果該機構認為基礎市場存在欺詐或操縱行為，則可以采取執法行動。美國SEC聲稱，根據其規則，數字貨幣可被視為證券。這兩個監管機構也監管投資機構。

兩名知情人士表示，近日，監管機構要求了解FTXUS和FTX.com的所有權結構細節。監管機構感興趣的是管理層和董事會結構之間的任何重疊，以及兩個實體之間的財務關系。其中一名知情人士表示，這些機構還詢問了有關FTX.com客戶賬戶是否被妥善分離，以及投資者基礎構成的細節。

美國SEC主席GaryGensler曾多次警告與數字資產交易所相關的風險。他表示，許多平臺可能違反了證券法，向美國人提供未注冊的證券，不正當地提供貸款，甚至搶在客戶交易之前進行交易。Gensler還提出了公司可能從事相互沖突的業務的擔憂，并建議他們可能應該拆分不同的職能。

CFTC高層官員對加密平臺不當處理客戶資產的風險表示了擔憂。CFTC委員、民主黨人ChristyGoldsmithRomero在上月的一次演講中表示：“在這一客戶保護與金融穩定風險相結合的關鍵領域，人們對這一領域的認識或重視不夠。”但是他沒有具名任何公司。

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