一文整理，CZ 拿下FTX，卻引爆了加密世界的真雷曼？_BIN

今日凌晨0點，SBF在自己的社媒賬號發布推文：

「大家好，我有幾件事要宣布。

事情兜了個圈子，我們已經與FTX的第一個投資者，也是最后一個Binance達成了戰略交易協議。我們的團隊正在按原有的情況清理提款積壓，這將消除流動性緊縮；所有資產將1:1覆蓋。這是我們要求Binance加入的主要原因之一。這可能需要一些時間才能完全解決，我們對此表示歉意。

非常感謝CZ、Binance和我們所有的支持者。這是一項以用戶為中心的開發，有利于整個行業。CZ在構建全球加密生態系統和創造一個更的經濟世界方面已經做出了難以置信的工作，未來也將繼續如此。我知道，媒體上一直有傳言稱我們兩家交易平臺之間存在，但Binance一再表明，他們致力于打造更加去中心化的全球經濟，同時努力改善與監管機構的關系。他會將一切打點好。」

10分鐘后，CZ緊隨發文：

「今天下午，FTX因流動性出現嚴重緊縮向我們尋求幫助。為了保護用戶，我們簽署了一份不具約束力的意向書，打算完全收購。我們將在未來幾天對這件事進行完整的調查。有很多內容要涵蓋，并且需要一些時間。這是一個高度動態的情況，我們正在實時對其進行評估。Binance有權隨時退出交易。隨著事態的發展，我們預計未來幾天FTT的價格將大幅波動」。

比特幣錢包數量突破4800萬:金色財經報道，持有比特幣的錢包數量達到4824萬個，創下歷史新高。2023年用戶新增了561萬個比特幣錢包地址。相比之下，2022年僅創建了362萬個比特幣錢包地址。值得注意的是，這意味著在還有4個月的時間里，比特幣的用戶獲取率已經超過了去年的55%。[2023/9/4 13:15:25]

這場牽動數十億美元、轟動行業內外的空前對決，就這樣以一兩條輕描淡寫的推文，在不到48小時的時間里戛然終結。時隔1年零3個月，FTX重新回歸Binance懷抱。消息一公布，FTT、BNB短時飛漲，15分鐘內最大漲幅超40%。

其實FTX與Binance的恩怨來源已久，兩家于2021年7月正式宣布分道揚鑣后，便摩擦不斷。從杠桿Token的推出，到Voyager等加密機構的收購爭奪戰，再到前不久CZ回應自己身份國籍等事件，背后都影射出兩個加密巨鱷的拉鋸與對抗。今天這場以Binance收購FTX，SBF玩幣歸趙收尾的正面對抗，給加密行業畫上了又一個「雷曼分節符」。

驚魂48小時

本次事件起自CoinDesk于11月2日發布的一篇文章。這篇名為《DivisionsinSamBankman-Fried'sCryptoEmpireBluronHisTradingTitanAlameda'sBalanceSheet》的文章，披露了一份私人財務文件，指出SBF的加密交易巨頭AlamedaResearch目前可能存在的資債情況。

韓國加密貨幣交易所 Gdac 被盜近 1300 萬美元資產:4月10日消息，韓國加密貨幣交易所 Gdac 表示周日遭到黑客攻擊，損失近 1300 萬美元。4 月 9 日，黑客將近 1300 萬美元（占其總托管資產的 23％）從 Gdac 熱錢包轉移到一個身份不明的錢包。黑客竊取了近 61 個比特幣（BTC）、350.5 個以太幣（ETH）、1000 萬個 wemix 代幣（WEMIX）和 220,000 個 USDT。Gdac 表示已將黑客攻擊事件通知當局，并正在努力追回資金。[2023/4/10 13:54:57]

文章指出，Alameda的資產負債表大部分資產為FTX平臺TokenFTT。截至6月30日，Alameda資產達146億美元，其中最大的單一資產為價值36.6億美元的FTT，其他重要資產包括33.7億美元的SOL和Solana生態Token。負債則有80億美元，主要是74億美元的貸款。

文章一經發出便開始在社區持續發酵，FUD情緒不斷堆積。6日凌晨，名為AutismCapital的推特用戶發文表示，FTX的「死敵」Binance已將自己賬上剩余價值2300萬美元的FTT轉移至交易平臺。消息傳出后再次引起社區反映，FTT價格出現下跌。

BSC-WBNB-WOOF交易對通過代幣后門跑路，涉及金額約11.5萬美元:2月6日消息，據區塊鏈安全審計公司Beosin旗下Beosin EagleEye安全風險監控、預警與阻斷平臺監測顯示，BSC-WBNB-WOOF交易對被攻擊，交易哈希：0xea5cf9199d23a9108d84e9204cb13795a480b34a6e4ef448245a1452f69fe781。

據Beosin安全技術人員分析，該攻擊是由于WOOF代幣合約的后門代碼導致的，WOOF的address(jZKbvD)權限地址可以使用transferFrom函數0授權轉移任何地址的WOOF代幣。攻擊者通過transferFrom函數轉移走了BSC-WBNB-WOOF交易對內的WOOF代幣，并更新池子的儲備量，接著使用大量的WOOF代幣兌換交易對內的所有WBNB。

目前涉及資金約11.5萬美元，大部分通過攻擊者地址（0x9b07f0488390a2d9c7af9ae40e0e64f31489006d）分散到其他地址。[2023/2/6 11:50:18]

6日晚，Alameda做出正面回應，CEOCarolineEllison在社交媒體上針對近期「Alameda/FTX或將資不抵債」的傳言發布回應表示，網傳版資產負債表其實僅列出了Alameda部分資產，Alameda有超過100億美元的資金未能在該負債表中列出。

幣安杠桿將下架多個幣種可借資產:12月22日消息，幣安將于2023年1月5日14:00全倉杠桿下架FET、FORTH、KEY、MBOX、WIN可借資產，逐倉杠桿下架AION、BTS。如果需要，建議投資組合保證金用戶在2023年1月5日14:00之前將上述代幣從保證金錢包轉移到現貨錢包并補充保證金余額。[2022/12/22 22:01:34]

Caroline補充表示，網傳版資產負債表僅列出了Alameda幾個最大的多頭頭寸，但Alameda顯然有其他對沖資產。鑒于今年加密信貸空間的收緊，Alameda現已歸還大部分貸款。推文發出后，FTT價格回升至24美元附近。

不久后，CZ發文，表示Binance去年退出FTX股權后，收到了大約21億美元等值的現金。由于最近曝光的消息，Binance決定清算其賬面上所有剩余FTT。Binance將嘗試以最小化市場影響的方式去做。由于市場條件和流動性有限，預計拋售行為需要幾個月才能完成。Binance始終鼓勵行業參與者之間的合作，本次拋售行為與「針對競爭對手」無關。CZ推文發出后，FTT價格迅速從24美元附近下跌至21美元附近。

緊接著，AlamedaCEOCarolineEllison在社交媒體上回應「Binance清倉FTT」，她表示如果Binance創始人CZ想讓清倉對二級市場的影響降到最低，Alameda現在非常愿意以22美元的價格收入。推文發出后，FTT價格回升至22美元。

機構數字資產管理平臺FalconX：不再使用Silvergate交易網絡SEN:11月18日消息，據加密市場研究員 Edwin Dorsey 在社交媒體披露，機構數字資產管理平臺 FalconX 已經向其客戶發送了一封電子郵件，其中表示：FalconX 的目標是成為最安全的交易對手方，目前正在密切監控市場條件，出于對客戶的謹慎關注，FalconX 將不再使用 Silvergate 的交易網絡 SEN，該決定已立即生效，直到另行通知。FalconX 是基于已披露的 Silvergate 公開信息做出這一決定，通過 SEN 網絡、或是通過電匯發送到 Silvergate 的任何資產都會被視為無效清算交易，FalconX 將接受使用 USDC 的清算交易，FalconX 的運營不受影響。

此前報道，今年 2 月份，MicroStrategy 子公司 MacroStrategy 與 Silvergate Bank 達成 2.05 億美元的比特幣抵押貸款協議，以用購買更多比特幣。[2022/11/18 13:20:28]

短短一天內，受社區信息和Binance出售FTT引發的連環效應，已經有近10億美元的資產從FTX和Alameda的相關錢包地址流出。SBF于8日下午做出回應，指責有競爭對手蓄意抹黑，并強調平臺有能力覆蓋所有用戶的資產，試圖安撫市場和FTX用戶。然而SBF的回應沒有起到太大的作用，平臺上仍有大量客戶在轉出資金，FTX上的穩定幣更是在迅速枯竭，甚至剛進入平臺的穩定幣也幾乎是立刻耗盡

現在，FTX和Alameda不僅需要支付用戶提款，還要部署資本捍衛FTT的價值，Alameda的相關錢包地址也開始頻頻從各大交易所轉移資產進入FTX。與此同時，CZ卻在火上澆油，在一條質疑Alameda22美元回購承諾的推文下回復了一個聳肩表情。這也直接激怒了FTX數字市場CEORyanSalame，他在推特上直接引用CZ推文，表達了對其在公開市場拋售FTT的不滿。

隨著恐慌情緒堆積，大量投機者開始通過合約市場涌入，數小時內，FTTUSDT永續合約在Binance上的交易量從2000萬美元激增至4000萬美元附近，多空爭奪激烈。而Alameda也試圖捍衛FTT，Token價格在FTX與Binance之間的匯差也推至歷史高位。幾輪拉鋸過后，FTT還是跌破了22美元關口，一路下滑至15美元附近。

見兩個巨人打得地動山搖，不少人開始意識到這場生死決斗可能給整個加密行業帶來的隱患。8日下午，OKGroup創始人徐明星在社交媒體上發文表示：「如果FTX不幸成為另一個LUNA，那么包括Binance在內，沒有人能從這次事故中受益。客戶和監管機構都會對整個行業失去一些信心。我希望CZ可以考慮停止出售FTT，與SBF達成新的協議。」

8日晚，FTX暫停了以太坊、Solana和Tron上提款請求。據0xscope表示，過去兩小時除了FTX給充幣地址打0.12ETH之外，沒有任何資產流出FTX。僅1小時后，SBF和CZ就先后宣布了Binance收購FTX的消息。

集體亢奮后的全盤崩塌

收購消息公布后，兩家交易平臺的Token瞬間飛漲，FTT回升突破20美元、BNB突破370美元。社區則更加熱鬧，Meme圖文梗紛紛刷屏，剎時間把CZ捧成了「加密皇帝」。

但在血月當空的今晚，上天顯然覺得事情的反轉還不夠多，社區的精神狂歡還不到半小時，來自收購協議本身和外部監管的FUD便立刻殺了個回馬槍。

有媒體報導，SBF曾在與Binance達成收購協議前向華爾街、矽谷的億萬富翁們求助，以獲得10億美元援助資金救急。但在周二中午時，FTX的資金缺口已快速升至50-60億美元。大家突然意識到FTX可能潛在的巨大窟窿。隨后CZ在推文中表示，「所有加密貨幣交易平臺都應該做默克爾樹儲備證明。銀行依靠部分準備金運作。加密貨幣交易平臺不應該如此。Binance將很快開始進行儲備證明，完全透明。」

緊接著，針對Binance收購FTX的交易又引起了各地反壟斷監管機構的注意。據CoinDesk文章表示，如果各地監管機構擔心這筆收購會限制市場選擇，他們便有權阻止該重大合并，并且也有嚴格的法律禁止反競爭行為。

而阿姆斯特丹大學專門研究區塊鏈和反托拉斯問題的副教授ThibaultSchrepel也在推文中寫道：「下一次，在發布消息之前，先檢查你的推文是否符合反托拉斯法。現階段，如果在即將提交的法庭文件/反壟斷訴訟中發現CZ這條推文，我不會感到驚訝」。Schrepel認為美國法律將適用此案，因為該交易影響到FTX包括美國業務在內的整個公司。

另據報導，該交易也必須獲得歐盟等司法管轄區的反壟斷機構批準，同時他們也有權阻止并購。對于規模較大的交易，如果公司「搶先一步」獲得批準，歐盟委員會可以對其處以最高10%的營業額罰款。與此同時，美國商品期貨交易委員會發言人StevenAdamske表示，其正在關注FTX事件動態，但「目前任何監管問題都未明確」。

突然間，市場情緒來了個180度大轉變，立馬從急漲轉為急跌，FTT直接開啟清算模式，價格瞬間來到個位數。BTC、ETH無一不受到影響，砸穿了橫盤數日的價格。就連Web2世界的Robinhood也受到了牽連，由于SBF持有Robinhood5600萬股，為第三大股東，Robinhood股價下跌了18.83%。

從群體亢奮，到大盤崩塌，事態發展之快，人們甚至都沒來得及對其作出反應。在各場實時TwitterSpace里，時不時傳出KuCoin等其他主流交易所也無法提幣的消息，甚至能感受到主持人的恐慌。在不到30分鐘的時間里，FTX就從被保的幸運人，變成了引雷的冤死鬼。我們不得不感嘆，原來FTX才是這輪加密周期真正的雷曼兄弟。也不得不質問，CZ究竟干了什么？

(感謝觀看~全網：Cropty悟飯~歡迎大家一起探討~)

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