FTX的SBF與Celsius破產內幕是什么？_CEL

全球交易量最二大的加密貨幣交易所FTX的老板薩姆-班克曼-弗里德今年以來成了幣圈炙手可熱的人物。

SBF的經歷可謂傳奇，1992年出生，今年年僅30歲，福布斯公布其身價達245億美元。從一個前交易員變成了加密貨幣大亨，他同時擁有全球排名前三的加密貨幣交易所FTX，以及最大的加密貨幣交易公司之一的AlamedaResearch。在過去的幾個月里，FTX花了數百萬美元購買了NBA知名球隊邁阿密熱火隊比賽場館的獷告冠名權，進行了大規模的獷告宣傳，并聘請美國橄欖球運動員湯姆-布雷迪作為加密交易所FTX的代言人。SBF自稱已花費數百萬美元游說美國政客制定支持加密貨幣的立法。

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SBF最近暗示，他可能會對已宣布破產的加密借貸公司CelsiusNetwork的剩余資產進行收購。

然而，任何感興趣的人都應該多了解一下CelsiusNetwork和SBF之間的千絲萬縷的聯系。公共記錄、媒體報道和區塊鏈分析表明，Celsius和SBF有一個獨特的多方面關系。

1、FTX使Celsius能夠操縱CEL代幣市場。2021年期間，Celsius似乎在FTX上購買了遠超過4000萬個CEL代幣，以推高和維持CEL價格。這段時間正好是Celsius從Westcap和LaCDPQ籌集7.5億美元股權的盡職調查和公告期。

2、Celsius利用FTX在凍結提款后清算了價值數億美元的用戶資產。除了用所得款項償還DeFi貸款外，在此期間還清償了FTX的1.04億美元貸款。

FTX提議DIG銀行交出與前FTX高管和Alameda相關資產:金色財經報道，FTX的律師要求Deltec International Group(DIG)銀行移交與Alameda Research和前FTX高管Ryan Salame相關的期票資產。該動議于4月29日提交給美國特拉華州破產法院。FTX Digital Markets的聯席首席執行官Salame首先簽署了一份期票，同意向債務人Alameda Research支付5000萬美元的本金和利息。根據備案文件，這張票據后來從Alameda名下的一個賬戶轉移到DIG。Salame被列為Norton Hall的主管，并在票據上執行并交付了他的簽名頁。盡管Norton Hall和DIG之間有5000萬美元的期票，Norton Hall告訴債務人，Salame不是也從未擔任過該公司的董事，也沒有授權DIG本票。[2023/3/31 13:38:10]

3、Celsius通過FTX發送了數億美元的穩定幣，可能是利用FTX作為結算中心，向其機構借款人發放貸款。我們表明，Celsius對破產的加密貨幣對沖基金三箭資本的貸款似乎是通過FTX進行的。

4、AlamedaResearch是Celsius最大的無單保債權人之一，而Celsius最大的無單保債權人"PharosFund"是由AlamedaResearch的一位前聯合創始人管理。

5、CelsiusNetwork和SBF與可疑的穩定幣發行商Tether有著非常密切的聯系。

受FTX破產影響，BlockFi已暫停客戶貸款業務:金色財經報道，根據發送一封客戶電子郵件顯示，加密借貸公司BlockFi已將客戶貸款暫停。客戶無法向BlockFi存入新資金，郵件中寫道。因此，我們將您的貸款置于行政暫緩狀態。任何到期款項，包括利息和到期付款，都將被擱置，直至另行通知。

客戶電子郵件稱，BlockFi貸款的利率將從 11 月 11 日開始設置為 0%，并補充說，按預定義的貸款價值水平的追加保證金要求和自動清算目前已暫停”。郵件稱，客戶不必為已經到期的貸款還款，也不會向信用局報告貸款拖欠。根據消息，貸款持有人不會支付任何付款的滯納金。借款人似乎沒有要求寬容他們的貸款。[2022/11/23 7:58:26]

CelsiusNetwork利用FTX操縱CEL代幣，在2021年購買超過4000萬個CEL

2021年1月1日，SamBankman-Fried在推特上說CelsiusNetwork的代幣CEL正在FTX交易所上市。

我們以前曾討論過CelsiusNetwork在CEL市場上扮演的角色。監管機構和一名前雇員都斷言，Celsius通過在市場上購買CEL來人為地維持CEL代幣的價格。由于Celsius沒有產生足夠的回報來支付客戶的收益，據稱他們欺詐性地使用客戶存款和抵押品來購買CEL代幣。

根據佛蒙特州證券監管機構在Celsius破產案中提交的報告顯示，Celsius在2021年5月至12月期間凈增持CEL代幣4170萬。

FTX已停止除法幣以外的所有加密貨幣提現:11月9日消息，據外媒報道，FTX相關員工在電報群中證實，FTX平臺除法幣以外的任何轉賬都將停止。報道稱，提款暫停突顯了交易所的惡化狀況，該交易所之前仍在處理提款，盡管速度較慢。看起來客戶仍然可以將他們的資產提取到法定貨幣，不過選擇法定貨幣選項可能會導致資金最多需要5個工作日才能結算。（CoinDesk）[2022/11/9 12:35:41]

在同一時期，FTX的主要交易所錢包中持有的CEL代幣余額增加了非常相似的數量。奇怪的是，這種增長似乎遵循一個線性趨勢；這幾乎就像一些實體在這段時間內定期購買類似數量的代幣......

2021年8月，FTX上的CEL余額首次達到了6000萬左右的代幣上限。隨后，Celsius提取了1400萬個代幣；其中1000萬個進入了Celsius的OTC地址，該公司用來直接向客戶出售CEL代幣。隨后，FTX上的CEL余額繼續增長，盡管速度較慢，直到2021年12月底，它再次達到約6000萬個代幣。然后，在12月和2022年2月之間的一系列轉移中，Celsius又從交易所提取了大約5500萬個CEL代幣到這個錢包。這些代幣至今仍在該地址中。

2021年5月，區塊鏈分析公司Nansen的首席執行官注意到FTX交易所的CEL代幣有奇怪的增長。SBF沒有直接回答為什么FTX的錢包持有這么多代幣的問題，而是回復了關于CEL在交易所被用作抵押品的機制。

數據：40,000枚ETH從未知錢包轉移到FTX:金色財經報道，Whale Alert監測數據顯示，40,000枚ETH (價值約51,598,654美元) 從未知錢包轉移到FTX。[2022/10/3 18:38:29]

值得注意的是，CEL代幣的價格變動時間線。首先，在3月下旬首次大量轉讓CEL后，代幣的價格很快飆升。在3月至8月的第一個CEL積累期，價格繼續在這個較高的范圍內波動。隨著8月后積累的步伐似乎放緩，CEL的價格開始下滑。而在12月停止增長后，CEL的價格迅速暴跌。幾乎就像Celsius在市場上購買大量的代幣是保持價格穩定的唯一原因。

顯而易見，Celsius在FTX上對CEL市場的參與在時間上與Celsius在2021年的主要股權融資相吻合。Celsius宣布他們在2021年10月與Westcap和LaCDPQ進行了7.5億美元的融資，Celsius的估值為30億美元。屆時Celsius將擁有超過3億個CEL代幣，按市場價格計算，其價值為15億美元。根據佛蒙特州的文件和其他分析，如果不把CEL代幣列入資產負債表，該公司就會破產。投資者開始懷疑，該公司是否有動力將CEL的價格保持足夠長的時間來吸引這些機構投資者。CEL的價格一直保持在5美元以上，直到2021年10月，價格開始下跌。

Celsius在凍結客戶提款后通過FTX清算了用戶資產

我們最近報道，在申請破產保護之前的六個星期，Celsius將數億美元的加密貨幣轉移到FTX。這些資產中的大部分從未回到Celsius的錢包里。相反，Celsius從FTX收到了超過10億美元的USDC，這些錢被用來償還去中心化金融協議的貸款和釋放抵押品。

澳大利亞加密貨幣交易所Swyftx將與股票交易平臺Superhero合并:金色財經報道，澳大利亞加密貨幣交易所Swyftx和ASX交易平臺Superhero周二表示他們將合并，合并后將創建一個10-15億美元的加密貨幣“超級應用程序”。通過支持對加密、退休基金和股票的投資，提供去中心化和傳統金融的訪問權限。交易完成后，預計這兩項業務的服務將捆綁在一個界面下，以供其合計 80萬個客戶群使用。[2022/6/8 4:10:04]

換句話說，Celsius似乎不得不清算用戶資產來償還他們的其他債務。Celsius選擇使用FTX來達到這個目的。在此期間，根據Celsius的破產文件，FTX的1.04億美元貸款也被解除了。這些付款似乎符合優先付款的標準，人們必須想知道為什么Celsius選擇償還SBF而不是他們自己的客戶。

這段時間的轉移恰好是加密貨幣價格大規模崩盤的時候，有人猜測Celsius的拋售可能是這次崩盤的一個誘因。

FTX和Celsius網絡之間發生了數十億美元的資產轉移

在Celsius倒閉之前，FTX是該借貸公司最大的穩定幣接收方之一。例如，在2021年6月至10月期間，Celsius從DeFi協議Aave和Compound借了大約12億美元的USDC。FTX是這些資金的最大接收者，在這段時間內收到了這些USDC中的約7.5億美元。

2019年至2021年期間，FTX還從Celsius收到了至少4.37億美元的USDT穩定幣。在同一時期，我們認為由AlamedaResearch控制的一個地址收到8300萬美元。

作為回報，在此期間，有數億美元的資產從FTX轉回Celsius網絡。總體而言，這里的轉移非常復雜，仍在調查之中。可以說，就我們發現的情況而言，在Celsius的歷史上，沒有其他交易所收到或轉回類似數量的穩定幣。

FTX可能是Celsius向機構借款人提供貸款的結算中心

這些大量的美元等價物轉移到FTX后去了哪里？至少在一個例子中，USDC似乎是通過FTX轉給了一個機構借款人。根據破產文件，破產的加密貨幣"對沖基金"三箭資本從CelsiusNetwork借了約7500萬美元的USDC。

2022年1月25日，Celsius通過幾筆交易向FTX轉移了約2.4億美元的USDC。其中一筆是5000萬美元的轉賬，另一筆是2500萬美元。幾小時后，3AC從FTX提取了約1億美元，存入LunaReserveGuard地址。

這表明Celsius公司可能一直在利用FTX作為向機構借款人發送貸款的分銷中心。我們無法確定其他以類似于3AC的方式接收資金的地址，但其模式是相同的，資金流向也強烈地表明了這一情況。

AlamedaResearch是CelsiusNetwork破產案中的一個主要債權人，Celsius最大的無單保債權人是由Alameda的一個聯合創始人管理

在Celsius最大的無單保債權人中，非AlamedaResearch莫屬，目前被欠款1280萬美元。這提供了額外的證據，證明Celsius和Alameda在一起做經營，使我們基于區塊鏈數據的分析更加可信，即這兩家公司在彼此之間轉移資金。

根據他們的文件，Celsius最大的無單保債權人是一個神秘的開曼群島的基金，名為"PharosFundSP"。據我們所知，在Celsius提交文件之前，這個基金并不為公眾所知。它由一家名為LanternVentures的公司管理，該公司在其存在期間也基本上不為人所注意。根據彭博社的報道，Lantern的CEOTaraMacAuley曾聲稱她是AlamedaResearch的聯合創始人。MacAuley也是一個名為"有效利他主義中心"的慈善機構的CEO。薩姆-班克曼-弗里德是該慈善機構的附屬組織"盡力而為"的成員。

Celsius和SamBankman-Fried與Tether有著密切的關系

CelsiusNetwork和SBF都與世界上最大的穩定幣USDT發行商Tether有多種密切聯系。多年來，Tether一直受到欺詐指控的困擾，特別是對其發行的超過600億美元的USDT的儲備金進行“撒謊”。2021年，紐約州總檢察長的一份報告顯示，自2017年以來，Tether多次對其儲備和整體財務狀況撒謊。一個特別惡劣的例子發生在2018年，他們的"銀行合作伙伴"，一家名為CryptoCapitalCorp的不受監管的公司，因向販讀集團提供洗錢服務而被沒收資產。Tether目前是多啟訴訟的被告，并有可能受到美國司法部的調查。

Tether是Celsius第一次股權融資的主要投資者，于2020年6月投資1000萬美元。這將使Tether獲得Celsius8%的股份。Tether后來成為Celsius最大的債權人之一，在2021年借給Celsius接近10億美元的USDT。2022年5月，Celsius無法支付款項或發送更多抵押品，為防止8.41億美元的未償債務被追加保證金，Celsius"同意對其貸款進行有序的清算和結算......導致了9700萬美元的損失"。換句話說，Tether在這筆交易中最終賺了9700萬美元。

SBF與Tether的關系已經確立，因為他的公司是他們最大的客戶。正如Protos在2021年所報道的，AlamedaResearch是USDT的最大接收者，已經收到了價值367億美元的USDT。其中約300億美元被直接發送到SBF的FTX交易所。

在SBF于2018年創立FTX之后，Tetherkuang機才呈指數級增長。

SBF一直是Tether的捍衛者，在2021年1月在Twitter上支持該公司。

這是在紐約州總檢察長的報告證明Tether有欺詐行為后發布的。

一個復雜而獨特的關系，需要進一步調查

從以上內容可以看出，CelsiusNetwork和SBF有著長期的、令人難以置信的密切關系，觸及Celsius業務的多個方面。這種關系需要進行詳細的調查。Celsius最終在其資產負債表上出現了24億美元的缺口，而這些資金中有很大一部分似乎是通過FTX交易所進行的。FTX是CEL代幣交易的主要交易所，Celsius幾乎沒有掩飾他們利用FTX購買了數千萬的代幣以維持其"價值"的事實。而FTX似乎為Celsius在宣布破產前大量資產的清算提供了便利。

而且，Tether和FTX這兩方似乎在CelsiusNetwork所欠的貸款上獲得了優先付款權。令人浮想聯翩。

接下來，這一切就交給監管機構了。

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