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美FTC:2021年初以來 加密騙局已致4.6萬人損失超10億美元_TRI

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美國聯邦貿易委員會(Federal Trade Commission,簡稱 FTC)近日發布了一份有關加密詐騙的報告。全文如下:

從超級碗廣告(Super Bowl)到比特幣 ATM 機,加密貨幣最近似乎無處不在。盡管它還沒有成為主流支付方式,但 FTC 的報告顯示,這儼然已成為詐騙者騙取人們錢財的一種常見手段,不免令人擔憂。自 2021 年初以來,超過 4.6 萬人報告稱,因為加密貨幣詐騙總共損失超過 10 億美元,這大約是報告涉及所有損失的四分之一,金額比任何其他支付方式都要高。個人報告的中位數損失高達 2600 美元。報告者稱,最常向詐騙者支付的加密貨幣包括 BTC(70%)、USDT(10%)和ETH(9%)。

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加密貨幣有幾個特征對騙子而言很有吸引力,這可能有助于解釋為什么 2021 年報告的損失是 2018 年的近 60 倍。就加密貨幣而言,沒有銀行或其他中心化機構來標記可疑交易,并試圖在欺詐發生前加以阻止。此外,加密貨幣轉賬不能逆轉,一旦錢轉走了,就無法再追回。實際上,大多數人仍然不熟悉加密貨幣的工作原理。這些考慮并不是加密交易所獨有的,但它們都有利于騙子們得手。

郵儲銀行推出“綠色票據+數字人民幣”貼現產品“綠色G貼”:金色財經報道,“郵儲銀行+”微信公眾號發布消息稱,近日,郵儲銀行推出了“綠色票據+數字人民幣”創新貼現產品“綠色G貼”。該產品上線首日,郵儲銀行即在上海、浙江、安徽為5家綠色企業實現放款,其中,上海、浙江還首次實現使用數字人民幣放款。

該產品主要有三大特色:一是創新定位特色客群,為綠色低碳企業提供專屬服務平臺;二是創新應用數字人民幣場景,簡化融資結算流程,提升支付結算效率,實現貼現資金可追溯;三是創新“綠色G分”權益兌換,通過構建“綠色G分”算法模型,為企業發放“綠色G分”權益,可直接節省企業開支。[2023/2/18 12:14:04]

報告指出,社交媒體和加密貨幣是容易引發欺詐的組合。自 2021 年以來,近一半報告因騙局損失加密貨幣的人表示,一切都始于社交媒體平臺上的一則廣告、帖子或消息。

Web3社交錢包Tribes完成330萬美元pre-seed輪融資,Kindred Ventures等領投:1月23日消息,Web3社交錢包Tribes宣布完成330萬美元pre-seed輪融資,Kindred Ventures、South Park Commons和Script Capita等領投。Tribes創始人兼首席執行官Hish Bouab dallah透露,本輪融資于去年十月完成。

Tribes錢包讓用戶直接通過錢包進行通信,而非使用Discord或Twitter等外部消息服務。目前其APP已在Apple和Google應用商店上架。(CoinDesk)[2023/1/24 11:27:28]

在此期間,由社交媒體發起的詐騙導致的損失中,有近十分之四是加密貨幣,遠遠超過任何其他支付方式。這些報告中涉及的幾家排名靠前的平臺分別是 Instagram(32%)、Facebook(26%)、WhatsApp(9%)和 Telegram(7%)。

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在開始于社交媒體的加密貨幣欺詐損失報告中,大多數是投資詐騙。事實上,自 2021 年以來,FTC 收到的所有加密貨幣欺詐損失中,有 5.75 億美元與虛假投資機會有關,遠遠超過任何其他詐騙類型。人們分享的關于這些騙局的故事有個常見的套路:騙子在人們對加密貨幣的理解和經驗有限的情況下,做出虛假的高投資回報承諾。投資詐騙者聲稱,他們可以快速輕松地為投資者獲得巨額回報。但這些加密“投資”卻直接進入了詐騙者的錢包中。人們報告說,投資網站和應用程序讓他們跟蹤自己所投資加密貨幣的增長情況,但這些都是假的。一些人報告稱,他們曾經也測試過少部分提款——足以讓他們相信一切都是安全的從而選擇“all?in”。但當他們真的想套現時,卻被告知要支付更多的加密貨幣(虛假)費用,而他們一分錢也拿不回來。

浪漫詐騙造成的損失遠不及投資詐騙,位居第二位。自 2021 年以來,此類型詐騙導致人們損失了 1.85 億美元的加密貨幣,為在此期間投資詐騙造成損失的近三分之一。而且許多浪漫詐騙同時也涉及投資方面。根據報告,這些騙子們用他們所謂的財富和老練讓人們暈頭轉向。不久之后,他們就會在不經意間提供加密貨幣投資的入門技巧,并幫助人們進行投資。接受該提議的人報告說,他們真正得到的是一個向騙子發送加密貨幣的教程。報告顯示,浪漫詐騙中的個人損失中值達到了驚人的 1 萬美元。

其次是企業和政府冒充騙局,自 2021 年以來報告的加密貨幣損失為 1.33 億美元。這些騙局有時是從一條據稱未經授權購買亞馬遜商品的短信開始,有時是從一個看似來自微軟安全警告的在線彈出窗口開始。據報道,從那里,人們被告知詐騙范圍廣泛,他們的資金有風險。騙子甚至可能讓“銀行”(但實際上并不是銀行)出面支持他們的說法。另外,冒充邊境巡邏人員的騙子告訴人們,作為走私調查的一部分,他們的賬戶將被凍結。而保護賬戶資產的唯一方法是將其轉換為加密貨幣。人們報告說,這些“代理”指示他們取出現金,并將其放入加密 ATM 機。然后,“代理”會發送一個二維碼,并對著ATM攝像頭。但這個二維碼嵌入了騙子的錢包地址。一旦機器掃描,他們的現金就沒了。

此外,20 至 49 歲的人報告丟失加密貨幣的可能性是年長群體的三倍多。報告指出,30 多歲的人受到的打擊最大——自 2021 以來,他們報告的欺詐損失中有 35% 是加密貨幣。然而,個人損失中位數往往會隨著年齡的增長而增加,70多歲群體的個人損失中位數最高達到 11708 美元。

以下是避免加密騙局需要知道的一些事情:

只有騙子才能保證利潤或高額回報。沒有任何加密貨幣投資能保證賺錢,更不用說暴富了。

沒有任何合法機構會要求你購買加密貨幣。不是為了解決問題,不是為了保護你的錢。這就是一個騙局。

千萬不要把網上約會和投資建議混為一談。如果你的新戀人想向你展示如何投資加密貨幣,或者要求你向他們發送加密貨幣,這往往是一個騙局。

本文來自?FTC,原文作者:Emma Fletcher

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