如何識別假加密貨幣交易所_區塊鏈

審查加密貨幣交易所并保護自己免受拉扯和其他欺騙的最佳方法之一是查看加密貨幣社區中交易所的跟蹤記錄。

通常，比較容易看出哪些交易所具有品牌知名度，哪些交易所已經存在了一段時間，從而吸引了更多的交易者和用戶。

交易者必須留意剛剛起步的交易所，因為他們往往很少受到能夠發現潛在問題的人的關注。作為一個額外的提示，請注意那些通過使用Coinbase等流行交易所的名稱并翻轉單個字母來運行的夜間交易，以便將粗心的用戶重定向到另一個網站。

了解您的客戶反洗錢

除了弄清楚交易所是否在加密貨幣領域有遺產外，了解該交易所是否已制定政機構推薦甚至要求的關鍵標準也很重要。此類最大和最主要的標準之一是了解您的客戶(KYC)規則。

國際刑警組織正在調查如何監督元宇宙犯罪:金色財經報道，國際刑警組織（INTERPOL）正在調查如何在元宇宙中監督犯罪。然而，國際刑警組織的一名高級官員認為，定義“元宇宙犯罪”存在一些問題。據BBC報道，國際刑警組織秘書長Jurgen Stock透露，該組織打算監督元宇宙中的犯罪活動。Stock強調了“老練和專業”的罪犯適應新技術工具進行犯罪的能力。

此前2022年10月消息，國際刑警組織推出專門為全球執法部門設計的元宇宙INTERPOL Metaverse，該元宇宙允許注冊用戶參觀法國里昂的國際刑警組織總秘書處總部的虛擬場景，甚至可以通過其Avatar與其他官員進行互動以及為全球執法部門提供沉浸式培訓課程。（Cointelegraph）[2023/2/6 11:50:10]

從本質上講，政機構擔心避稅以及加密社區中不同類型的欺詐和犯罪。這也是這些機構要求交易所收集客戶數據的部分原因。

張春泉：區塊鏈等如何與行業深度融合將是工業互聯網發展關鍵要素:曙光云計算集團副總裁、中國科學院智慧城市產業聯盟副秘書長張春泉表示，目前工業互聯網發展呈現出新特征，一是在云計算技術架構支撐下，企業之間正從技術、產品和供應鏈的競爭逐步演進成為平臺化的生態體系競爭。二是以工業互聯網為支撐，助力企業邁向網絡化、智能化的新階段，構建數字化的工業生態和數字化的商業服務生態。三是新一輪的IT技術加速行業的深度融合，比如說標識解析、區塊鏈等技術如何與行業深度融合，將是這一時期工業互聯網發展的關鍵要素。（經濟參考報）[2020/4/30]

加密貨幣的一個方面是它本質上是匿名的，因為交易可以在沒有中銀行驗證的情況下完成。但是像Coinbase這樣的老牌交易所已經創建了系統，用戶在購買或出售加密貨幣時可以得到徹底的識別。一些交易所甚至收集用戶的駕駛執照或政身份證明，以促進KYC合規性。

梭哈學院：教你如何快速抓住合約開倉點:4月23日15:00，行情大V梭哈學院做客金色財經《幣情觀察室》直播間，將分享《教你如何快速抓住合約開倉點》，欲觀看直播掃描下圖二維碼即可！[2020/4/23]

如果您正在與之合作的交易所沒有任何這些，那么就其合法性而言，這是一個巨大的危險信號。

合理：如果它好得令人難以置信，它可能是

欺騙性和虛假加密貨幣交易所的另一個主要危險信號是前期獎勵的巨大承諾。

一方面，加密貨幣抵押可以產生比傳統股票市場更大的利息收益。用戶可能會從一些成熟的交易所和相關業務中看到高達10%或更多的合法質押回報。

另一方面，如果交易所每年提供30%或40%，這是不現實的，用戶應該注意這一點。大而華麗的前期獎勵也是如此，無論是獎金、空投還是忠誠度獎勵。

動態 | 電腦安全軟件公司：揭示朝鮮黑客如何利用惡意軟件入侵加密貨幣交易:據BeinCrypto消息，電腦安全軟件公司Objective-See發布報告，揭示了加密貨幣交易被朝鮮一個新的惡意軟件入侵的細節。這種新的惡意軟件由朝鮮黑客組織Lazarus APT集團操作，以一種叫做“JTM交易軟件”的客戶端交易軟件為幌子，主要通過電子郵件分發給毫無戒心的受害者，在被安裝后竊取私鑰和訪問詳細信息。[2019/10/16]

有時，經營者試圖用這些誘人的承諾引誘人們，但當交易者上鉤時，他們發現自己被騙了。

評估區塊鏈和工作量證明或權益證明算法

每個區塊鏈都有自己的工作證明或權益證明流程。一個適合初學者的一般規則是留在加密貨幣池的淺端，直到您更熟悉交易所的工作方式。

一些非常常見的基礎硬幣，例如比特幣和以太坊，具有經過更徹底審查和更易于理解的區塊鏈模型。

較新的區塊鏈可能具有涉及其他復雜性的不同流程，尤其是您以前從未聽說過的區塊鏈。這也使得區塊鏈的硬幣或代幣難以估價。因此，一個好的經驗法則是從最成熟的區塊鏈開始，朝著業務的“山寨幣”領域努力。

假加密貨幣交易所：尋找故障

許多專家還建議尋找網站的小問題，這些小問題可能會讓您意識到您沒有與完全合法的交易所運營商打交道。

有時這些以小語法錯誤的形式出現。有時是網站本身的格式。其他時候，你讀到的東西聽起來不像是來自經驗豐富的主題專家。

另一個常見的問題是，當您看到一個網站使用與許多其他人共享的完全相同的語言時。例如，Bitchecker的一篇文章顯示了有多少最不真實或最不真實的加密貨幣交易所都使用“世界領先的數字資產交易平臺”這一短語。因此，這句話是另一個警告信號，表明您可能正在進入波濤洶涌的水域。

這些跡象中的任何一個都可以警告您，您所處的環境可能經過精心設計，與已建立的交易所相匹配，而不是實際已建立并受到好評的環境。

期待監管變化

評估加密貨幣交易所的另一種方法是查看您的新聞源，看看它們在外部審計師中是否信譽良好。這可以追溯到上述KYC/AML規則以及政機構為交易所制定的其他要求。

如果交易所無法在美國合法經營，那么美國交易者不應該試圖繞過這些規則，而應該尋找合規且透明的運營商，并獲得所有相關機構的批準。

對未經請求的通信持懷疑態度

與許多其他類型的詐騙和欺詐活動一樣，對邀請您參與加密貨幣交易的不請自來的電話或電子郵件保持警惕符合您的最大利益。

這個想法是，如果您對交易加密貨幣感興趣，您應該主動查看不同的交易所并評估它們，而不是接受來自試圖讓您有興趣成為他們特定平臺的一部分的各方的請求。

同樣，這些虛假的加密貨幣交易所可能會為您提供豐厚的回報或讓您的錢翻倍的機會。合理意味著不僅要根據最佳情況評估這些報價，還要考慮報價的來源——網站的跟蹤記錄類型。為此，您可以進行簡單的WHOIS查詢和其他研究，以確定網站是否構成具有良好記錄的真正加密貨幣交易所。

區分交易所的另一種方法是優先考慮非托管平臺。非托管交易意味著您的資產在整個交易過程中始終與您同在，而不是在任何延長的時間內被交易所持有。

如果是真實的非托管方法，則持有人面臨的風險較小，并且總體上提供了更好的安全性。

最后的想法

這些只是保護自己免受欺詐和欺騙性加密貨幣交換操作和詐騙的幾種方法。通過更精明地了解科技社區的最新動態，交易者可以在開始進行加密交易時踏上更堅實的基礎。

在加密貨幣世界的任何地方，或在任何數字商業環境中，網絡安全都是至關重要的。最佳實踐以多種方式保護數據和系統。FYEO的身份和領域智能工具可幫助客戶強化系統、構建更好的架構并自信地進入復雜環境。

公眾號——布里克熊

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