美國和巴西當局破獲一起加密犯罪案件，涉案金額接近8億美元_OIN

本文來自?The?Block?&Decrypt，原文作者：KristinMajcher?&TimHakki

Odaily星球日報譯者?|念銀思唐

新聞稿稱，“實際上，該組織涉嫌宣傳欺詐的合作關系和許可證，用來欺騙受害者向嫌疑人鑄造的加密貨幣投資數百萬美元。這些加密貨幣最終幾乎沒有價值。”

ICE在聲明中表示，這個詐騙團伙由“一名37歲的巴西籍前美國居民”領導。據包括G1在內的巴西當地新聞媒體報道，巴西已確定FrancisleyValdevinodaSilva為該犯罪團伙的頭目。

部分用戶表示在美國和歐洲無法使用Twitter:7月14日消息，周四，一些用戶似乎無法使用 Twitter。美國和歐洲的用戶收到消息“出了點問題，嘗試重新加載。”然而，印度的記者表示，這項服務似乎很正常。推特發言人沒有立即回應置評請求。（The Block）[2022/7/14 2:13:54]

巴西聯邦警察在一份聲明中稱，調查顯示，該團伙涉嫌通過提供高回報投資服務欺騙了“數千名受害者”，承諾每月回報高達受害者投資金額的20%。

美國和英國同意加強對非法使用加密貨幣的關注:金色財經報道，美國司法部宣布，美國和英國政府已經承諾并同意加強對非法使用加密貨幣和勒索軟件的關注。根據聯邦調查局的說法，高額的加密貨幣價格已經部分地使勒索軟件對犯罪分子來說具有難以置信的利潤。美國司法部副部長LisaMonaco及其國家安全司和刑事司的官員周四在華盛頓與英國內政大臣PritiPatel會面，副總檢察長和內政部長都承諾并同意加強對非法使用加密貨幣和勒索軟件的關注，并繼續就國家安全的新威脅進行對話。同月，美國總統喬-拜登表示，美國將聯合30個國家阻止\"加密貨幣的非法使用\"。（news.bitcoin）[2021/11/23 7:05:53]

根據該執法機構10月6日的一份聲明，巴西聯邦警察在名為“OperationPoyais”的調查中簽發了20份搜查和扣押令。大約100名警察和巴西聯邦儲備銀行的雇員參與了簽發這些逮捕令和沒收財產的行動。

動態 | 報告：美國和中國目前占有超過75%的區塊鏈技術相關專利:據中國新聞網消息，9月4日，聯合國貿易和發展會議(UNCTAD)發布報告《數字經濟2019》。報告指出，美國和中國目前占有超過75%的區塊鏈技術相關專利，50%的全球物聯網支出，75%以上的云計算市場。全球70家最大數字平臺公司中，七個“超級平臺”占總市值的三分之二，以規模排序依次是微軟、蘋果、亞馬遜、谷歌、臉書、騰訊和阿里巴巴。報告還顯示，數據流量的激增反映了互聯網使用人數的增加，以及區塊鏈、數據分析、人工智能、3D打印、物聯網、自動化、機器人和云計算等前沿技術的應用，一個全新的“數據價值鏈”已經發展起來。[2019/9/5]

“這些違法行為包括國際洗錢、經營犯罪企業、欺詐和危害國家金融體系的犯罪。”ICE在聲明中說。

ICE還在聲明中表示，Poyais行動始于2022年1月，當時該詐騙團伙的頭目從美國轉移到了巴西。然而，巴西指出，對該組織參與金融犯罪的懷疑可以追溯到2016年。

過去幾年，與加密貨幣相關的傳銷計劃在巴西生根發芽。在2021年8月最引人注目的一次行動中繳獲了近2800萬美元的加密貨幣。

實施了價值1200萬美元的比特幣騙局。

據稱，來自俄亥俄州新奧爾巴尼的RathnakishoreGiri說服150多名投資者交出了1200萬美元的現金和至少10枚比特幣。隨后，他將挪用的資金用于“游艇租賃、豪華度假和奢侈品購物”。

同樣是在8月，阿根廷總統候選人JavierMilei被指控推廣加密龐氏騙局。去年，Milei向他的130萬Instagram粉絲宣傳了一個名為CoinX的加密投資平臺。

CoinX聲稱使用人工智能、機器人和專業交易員來產生可觀的回報，但在該國國家證券委員會警告其沒有在該國運營的合法權利并命令其停止運營后，該平臺旋即關閉，但最終也沒有支付投資者預期的回報。

就在最近，一名佛羅里達男子在聯邦地區法院認罪，承認其參與了一項詐騙投資者約1億美元的計劃。JoshuaDavidNicholas向投資者承諾，通過結合他自己的交易智慧和最先進的“交易機器人”，他可以為投資者帶來每日1%的利潤。

此外，本月，美國證券交易委員會打擊了一個針對拉丁裔投資者的1200萬美元加密龐氏騙局。涉案資金被犯罪分子用于購買汽車、珠寶、成人娛樂以及購買和開發房地產等。

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