印度執法局凍結涉嫌加密欺詐的中國控制實體資產_LIMIT

9月30日消息，因涉嫌利用HPZToken以及應用程序進行加密欺詐，印度金融犯罪打擊機構印度執法局凍結了相關中國控制實體資產，被凍結金額達120萬美元。根據印度媒體報道，這些公司包括ComeinNetworkTechnologyPrivateLimited、MobicredTechnologyPrivateLimited、MagicDataTechnologyPrivateLimited、BaituTechnologyPrivateLimited、AliyeyeNetworkTechnologyIndiaPvtLtd、WecashTechnologyPrivateLimited、LartingPrivateLimited、MagicBirdTechnologyPrivateLimited和AcepearlServicesPrivateLimited，以上公司籌集資金用以運營可疑應用程序，如Cashhome、Cashmart和easyloan，并與部分非銀行金融公司簽訂服務協議。ED表示，此案中被凍結的賬戶資產已達690萬美元。

Apifiny研究院：人口紅利將推動印度區塊鏈高速發展:3月4日，經過長達近兩年的審理和數輪的聽證后，印度最高法院最終對印度儲備銀行的銀行禁令進行了裁決，判決支持了加密貨幣交易所和項目方上訴， 裁定印度儲備銀行(RBI)在2018年4月禁止金融機構向加密貨幣企業提供銀行服務的行為違反憲法。Apifiny研究院相關負責人表示：“對于印度加密社區來說，這一裁定雖然等得久了一些，但結果是令人欣喜的，這意味著印度當地的加密貨幣交易所與交易者，可以重新順暢地打通加密貨幣/法幣通道。印度政府對于區塊鏈行業態度的轉暖，也意味著其金融政策制定者也可能重新思考有關加密行業的政策。”為了進一步研究印度區塊鏈未來的發展趨勢和對全球區塊鏈發展的影響，Apifiny研究院對印度監管政策、人口紅利、移動互聯網市場等做了詳盡的調研。調研結果表明，隨著印度政府對區塊鏈態度的轉暖，以及十億級人口紅利帶來的市場潛力，印度或將成為世界區塊鏈行業發展的熱土。[2020/3/24]

動態 | 印度近日破獲一起比特幣交易員被綁案件:據ccn消息，印度兩名比特幣交易員Luftan Shaikh和Mohammad Shazad近日遭遇犯罪團伙綁架，綁架者要求受害者家屬提供80枚比特幣贖金。印度隨后破獲了該案件，七名幫派成員被捕，四人逃脫。[2019/7/15]

動態 | 印度將馬來西亞加密貨幣公司Vpaybits詐騙案犯登記在案:據indiatimes消息，印度孟買警察局的經濟犯罪部(EOW)已將兩名與一家“馬來西亞”加密貨幣詐騙案有關聯的人登記在案，他們涉嫌在印度各地欺騙投資者。表示，被告Vikas Uppal和Gazal Ghosh通過承諾巨額回報，誘使人們投資由馬來西亞公司Vpaybits發行的“EB3加密貨幣”。雖然該欺詐的規模尚不清楚，但懷疑僅孟買、納維孟買和塔恩就有數千名投資者，他們的投資金額從1萬盧比到10萬盧比不等。初步調查顯示，德里對該公司也有類似的投訴。[2018/11/5]

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