hyperlab觀察：Tornado Cash混幣制裁_ORN

事件概述

為什么Tornado會被制裁

混幣器的運作原理是通過一個可以隱藏簽名的黑匣子來運行交易的數字簽名.混幣器本身是一串代碼,一個程序.在將一定數量的加密貨幣發送給接受者之前在資金池中進行混合,再進行發送,從而達到匿名的效果.同樣,如果用戶將一定數量的黑錢送入混幣器,那么最后用戶收到的錢會通過混幣器的原理進行洗白,達到逃脫法律制裁的目的

混幣器被FinCEN金融犯罪執法局(FinancialCrimesEnforcementNetwork)定義為加密貨幣的傳遞媒介,根據美國法律,必須要進行身份注冊貨幣交易服務,不可以在沒有許可的情況下進行貨幣的交易.因此,許多匿名的地址,在沒有注冊貨幣交易服務的前提下,在Tornado上進行混幣洗錢的行為是違法的.這次財政部的封鎖主要是因為調查到Tornado協助清洗高達70億美元的資產.

HyperChain向Fantom投資1500萬美元:金色財經報道，數字資產管理公司HyperChain Capital表示，已通過買入Fantom原生代幣FTM購買了Fantom生態系統的額外1500萬美元股權。這家總部位于新加坡的公司專注于區塊鏈產品和去中心化協議，此前在2018年對Fantom進行了250萬美元投資。[2021/4/28 21:05:17]

事件處理時間線

美國財政部聲明:Tornado混幣平臺在2019年成立以來,已經有價值70億美元的加密貨幣在Tornado上進行洗錢

HyperGraph為MDEX提供幣安智能鏈數據節點支持:據官方消息，MDEX在BSC開啟流動性挖礦40分鐘TVL超過10億美元，其幣安智能鏈公鏈數據節點支持由HyperGraph提供，HyperGraph將跨鏈為更多高性能公鏈項目提供優質數據服務。[2021/4/8 19:59:47]

TornadoCash創始人Roman的Github賬戶被停用

根據Beosin統計數據顯示，截至2022年上半年，約11.407億美元的被盜資金被黑客轉移到Tornadocash，占Web3損失總額的60%

HyperPay第一期DeFi挖礦理財額度已售罄:據官方消息，日前，HyperPay錢包上線了創新型理財產品——DeFi挖礦理財，第一期100,000USDT額度已售罄，用戶可等待第二期活動的開啟。DeFi挖礦理財是一個浮動收益保本型理財產品，用戶無需自行參與DeFi挖礦項目及甄別相關項目挖礦價值，HyperPay DeFi挖礦理財會根據市場熱點變化進行最優調倉，目標項目為Balancer、Curve、Uniswap等，可滿足不同用戶對收益率的需求，用戶可通過鏈上交易對產品調倉進行透明監管。[2020/8/10]

有不明人士通過Tornado協議向多位名人發送了0.1個ETH，疑似對制裁Tornado做出抗

荷蘭金融情報和調查研究局逮捕了TornadoCash開發人員AlexeyPertsev.

TornadoCash整理了被禁止使用的資源列表，包括TornadoCash官網、創始人、組織和參與社區建設者的GitHub賬戶，TornadoCash協議中所有的$USDC，infura_io、AlchemyPlatform、和TC的RPC等

事件影響

HyperLab安全團隊據于此次事件的觀察后認為:

加密貨幣資產洗錢行為監管

Tornadocash的初衷是為了讓用戶的資金更加隱私化,匿名化,從而保護用戶的資產信息.但是,由于一些機構和個人的投機行為,使得TornadoCash變成了洗錢的混幣池.HyperLab認為,在反洗錢的方面,任何去中心化的機構和平臺都應該加強這方面的建設,例如:提供反洗錢服務來加強平臺的監管和審查服務

中心化代碼托管問題

本次事件中,Github作為最大的代碼庫社區,將TornadoCash創始人Roman的Github賬戶停用.因此,對于去中心化的代碼倉庫是值得我們關注的.例如,Radicle就是一個去中心化的代碼協作協議

反洗錢服務的粒度問題

在Tornado事件中,很多名人,大V的賬戶因為被人發送了ETH,導致相關用戶的賬戶被貼上了可疑洗錢行為的標簽.但事實上,這些接收方其實也是受害者.因此,在反洗錢服務的邊界判定上,需要更加嚴格.HyperLab的反洗錢(AML)服務,通過圖像神經網絡,來對不同用戶的交易鏈進行評分,通過多維度的判斷來對賬戶進行標記,從而可以避免這類情況下,受害者的賬戶被貼上洗錢的標簽.

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