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DOGE/US-1.47%7月26日消息，總部位于馬來西亞檳城的MBI集團創辦人張譽發7月22日在泰國落網并被驅逐出境，于今日移交中國受審。據悉，自2009年開始在內地宣傳金融投資計劃及虛擬貨幣的MBI集團，十年來騙取內地400逾人過億元資產，2020年更有百余內地受害者前往馬來西亞總部要求還款。部分媒體批評MBI集團典營利方式是傳銷加典型的龐氏騙局。2019年，張譽發創立的MBI集團涉嫌金融犯罪，被馬來西亞當局凍結關聯的91個銀行賬戶，總額達1億7700萬令吉。張譽發也涉嫌在澳門進行3.36億令吉的洗錢騙局而被澳門通緝。MBI集團部分受害者透露，在中國有數以萬計的受害者，估計被騙走的資金達5000億人民幣，一些受害者無法接受MBI崩盤的消息，最終選擇自殺了結性命。2020年10月，馬來西亞吉隆坡有150名中國人在街頭請求大馬政府協助討回被騙走的逾億元資產，他們都是虛擬貨幣資金盤MBI騙局的受害者。
澎湃新聞：四川開啟虛擬貨幣挖礦項目清退工作:據澎湃新聞拿到的一份文件顯示，四川省有關部門近日下發通知，要求發電企業自查自糾，立即停止向虛擬貨幣“挖礦”項目供電，不折不扣落實國家清理要求。通知還要求，各市(州)政府立即開展拉網式排查，對排查發現的虛擬貨幣“挖礦”項目務必立即關停，于6月25日前將清理關停情況報送。各地嚴禁以各類名義批復虛擬貨幣“挖礦”項目。[2021/6/18 23:47:45]
動態 | 中國之聲315報道上市公司二三四五涉嫌非法發行虛擬貨幣:據中國之聲晚間報道，中國之聲近日接到大量聽眾投訴，稱自己輕信了上市公司二三四五（002195.SZ）的宣傳，花大價錢購買了號稱是區塊鏈產品的“章魚星球”。二三四五公司稱，這款產品可以挖虛擬代幣進行交易。但買沒多久，挖出來的虛擬貨幣價格暴跌，損失慘重，手里的章魚星球成了擺設。對此文章評論稱，國家三令五申禁止虛擬貨幣交易，但二三四五作為A股上市公司，卻被多個信源指出通過“以礦機為核心發行虛擬數字資產”的方式變相發行虛擬貨幣，并允許其進行境外交易，最終兌換為人民幣，已經涉嫌違反了多項法規。[2019/3/15]
動態 | 日本虛擬貨幣交易所bitFlyer完成CEO人事變更:據時事通訊社消息，日本虛擬貨幣交易所bitFlyer已于本月初完成了CEO人事變更。三井住友金融集團子公司Cedyna原董事鈴木信義就任bitFlyer CEO一職，原CEO兼創始人加納裕三移任控股公司bitFlyer Holdings CEO職位。[2018/10/9]
原文作者：GaloisCapital原文編譯：TechFlowintern這篇文章是我對昨天有關ETH合并調查問卷的回答。另外,倉位披露：目前我們持有ETH現貨,做空ETH季度合約,規模差不多.
1900/1/1 0:00:00親愛的大幣網用戶： 為打造更加健康、穩定的加密資產生態系統,大幣網將對平臺上線項目進行持續監控,并對不符合要求的幣對予以下架處理。據此,大幣網將對以下流動性低的8個項目進行下架處理.
1900/1/1 0:00:0012:00-21:00關鍵詞：Coinbase、Visa、SubQuery、CFTC主席1.彭博策略師：比特幣可能在2022年下半年“跑贏”市場；2.
1900/1/1 0:00:00親愛的ZT用戶： ZT創新板即將上線LOVELY,並開啟LOVELY/USDT交易對。具體上線時間請關註平臺公告.
1900/1/1 0:00:00DearKuCoinUsers,KuCoinisextremelyproudtoannounceyetanothergreatprojectcomingtoourtradingplatform.
1900/1/1 0:00:0021:00-7:00關鍵詞：俄羅斯、OpenSea、IMF、土耳其1.俄羅斯準備通過立法修正案來規范NFT；2.韓國調查與加密貨幣相關的“異常”外匯交易.
1900/1/1 0:00:00
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