Crypto Pragmatist創始人：如何解讀3AC的法律文件？_CRYPT

原文作者：JackNiewold?

原文編譯：TechFlowintern

三箭資本曾經是最大的加密貨幣對沖基金之一，曾一度管理著超過100億美元的資金，但這一切從創始人從地圖上消失而結束了。今天，一份長達1000頁的法律文件出爐，使本案變得更加清晰。我瀏覽了一遍，以下是我的一些發現：

事件回顧：在進行了一系列大型定向交易并從20多家大型機構借款后，三箭資本破產了。之后，創始人跑路，貸款違約導致了加密貨幣大規模的連鎖反應。

創始人SuZhu和KyleDavies不知所蹤，法律程序也正在推進。今天，一份法庭文件被泄露出來，其中要求新加坡政府承認清算程序并與清算人合作。

Crypto.com將于6月21日起暫停為美國機構客戶提供服務:金色財經報道，Crypto.com 宣布從 6 月 21 日起暫停服務后，將不再為美國的機構客戶提供服務。在一份聲明指出，該平臺的機構用戶已提前收到暫停服務決定的通知。美國零售用戶仍然可以訪問 CFTC 監管的加密貨幣衍生品交易及其 UpDown 期權產品，該產品允許用戶針對各種加密貨幣的未來走勢開多頭或空頭交易頭寸。[2023/6/10 21:27:27]

?雖然我沒有太多的法律背景來揣測這個案子，但也從法律文件中收集到了很多有趣的消息。

Celsius和VoyagerDigital的破產

JPEX榮獲迪拜CryptoExpo2022最佳存款（Staking）平臺:據官方消息，迪拜加密貨幣博覽會CryptoExpo2022，加密資產服務平臺JPEX榮獲本次博覽會 \"2022 The Best Staking Platform”大獎，該獎項是JPEX生態發展歷程中的一個新里程碑。此外，JPEX已推出投選卡塔爾世界杯冠軍球隊活動，用戶可通過質押JPEX平臺幣JPC獲得投票機會。

據悉，JPEX是一家澳洲交易所，由來自日本、澳大利亞、美國等多個國家的開發團隊共同維護，獲得美國、加拿大等多國金融牌照。此外，JPEX也是Macarthur FC、Western Sydney Wanderers FC 以及Western United FC等知名足球俱樂部的加密合作伙伴。[2022/10/11 10:30:37]

2、時間線

CryptoQuant首席執行官：進入交易所的穩定幣增加表明散戶看漲:金色財經報道，CryptoQuant數據顯示，10月18日，進入交易所的穩定幣數量創歷史新高。其數據跟蹤了以太坊上的USDT以及PAX、USDC、TUSD、DAI、SAI、BUSD、HUSD和USDK。CryptoQuant首席執行官Ki Young Ju表示，盡管就美元價值而言流入量并不大，但這表明了散戶投資者的看漲趨勢。其假設是，當投資者計劃將穩定幣轉換為其他加密資產（主要是比特幣）時，會將穩定幣發送給交易所。[2020/10/24]

盡管自Luna崩盤以來，關于其負面影響的連鎖反應傳言就一直在流傳，但似乎大多數債權人在6月初之前都認為一切如常。

5月11/12日：Luna崩盤后，幾個貸方立即詢問Luna帶來的風險，但3AC表示沒有什么可擔心的。

5月18日：Davies試圖阻止貸款被收回。

6月3日：由于市場條件，貸款的利率被提高。

6月7日：3AC團隊向投資者宣傳拯救公司的新機會。

6月10/11日：加密貨幣期權經紀商Deribit向3AC的賬戶”mobyDck“發出追加保證金的通知。

6月13日：Davies試圖從Genesis安排新的貸款以支付保證金。

6月16/17日：3AC破產的消息被報道。

看起來，就在3AC破產之前，ETH和穩定幣確實存在一些可疑的變化。但他們為游艇支付了首付，卻忽略了一筆未償還的貸款。

其他潛在的違規行為：

-謊報對貸款人的損失程度

-謊報杠桿率和定向市場風險

-資金流動

-不向股東/債權人披露其清算情況

至于SuZhu和KyleDavies，他們實際上是起訴3AC的債權人，聲稱3AC欠他們錢。盡管這不是這些法律文件的一部分，但我認為這完全可以包含在此次事件范圍內。

最近，在在線的清算程序中，SuZhu和KyleDavies都在通話中關閉了攝像頭并調成靜音。

錢包地址：

-0x82ac5170a837f6554d518c71c0590723437e6b64

-0x4862733b5fddfd35f35ea8ccf08f5045e57388b3

3ACNFT錢包:

-0x2e675eeae4747c248bfddbafaa3a8a2fdddaa44b

很難想象Genesis的遭遇，這個擁有Grayscale?的DigitalCurrencyGroup?的子公司，樂意吃下23億美元的損失，但到目前為止，他們似乎有償付能力。

?一些人預計這些NFT將被大規模拋售，另一些人則認為這家交易公司的GrayscaleBTC股票可能會被清算，它可能已經被賣掉了。而3AC對項目的投資有可能對項目產生負面影響，因為代幣一解鎖就會被清算人賣掉。

關于此次法律文件的內容分析肯定會有更多的文章，因為我不可能讀完全部的1000頁，敬請期待后續內容。

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