法庭文件顯示，三箭資本共欠27家加密公司35億美元_ESI

本文來自TheBlock，原文作者：YogitaKhatri&RyanWeeks&TimCopeland

Odaily星球日報譯者|念銀思唐

摘要：

-一系列文件顯示近30家加密公司向三箭資本提供了數十億美元貸款。

-Genesis是3AC的最大債權人，它向這家現已破產的加密對沖基金借出23億美元。

-3AC聯合創始人ZhuSu和另一位聯合創始人KyleDavies的妻子都是該基金的債權人。

根據三箭資本清算人昨日公布的法庭文件，這家現已破產的加密對沖基金欠27家加密貨幣公司35億美元。

名單上最大的債權人是GenesisAsiaPacificPteLtd.，它是DigitalCurrencyGroup經紀子公司GenesisGlobalTrading的旗下部門，共向3AC提供了23億美元的貸款。Genesis首席執行官MichaelMoro最近表示，DCG已經承擔了Genesis的部分債務，但目前尚不清楚有多少債務仍由Genesis承擔。

法庭文件顯示SBF的專家證人每小時費用高達1000美元以上:金色財經報道，FTX一案新的法庭文件顯示，如果專家證人為他作證，SBF將向他們支付每小時1000美元以上的報酬。SBF可能會在目前定于2023年10月2日進行的欺詐審判中傳喚七名專家證人作證。建議的專家證人包括Lawrence Akka, Thomas Bishop, Brian Kim, Joseph Pimbley, Bradley Smith, Peter Vinella和Andrew Di Wu。

根據8月28日的一份法庭文件，比如前聯邦選舉委員會主席Bradley Smith將向 SBF 法律團隊收取每小時1,200美元的費用，以就美國競選財務法和秸稈捐贈者等問題作證。[2023/9/1 13:12:01]

根據一份法庭文件，GenesisGlobalTrading對現已破產的三箭資本提出了12億美元的索賠。文件顯示，GenesisAsiaPacificPte.Ltd.正在就11.4億美元的資產以及價值總計9130萬美元的抵押AVAX和NEAR代幣向三箭提出索賠。

Gemini反駁DCG法庭文件：“祝你好運”說服陪審團:金色財經報道，在DCG （Digital Money Group）尋求駁回欺詐訴訟的第二天，加密貨幣交易所Gemini做出了公開回應。

Cameron Winklevoss發帖稱：他們昨天提交的答復充滿了精心制作的聲明，內容非常具有啟發性。例如，他們聲稱自己“與 Gemini Earn 計劃幾乎沒有任何關系”。這是直接承認他們確實與 Gemini Earn 計劃有關。他們還聲稱，他們“對Gemini沒有義務糾正Genesis的錯誤陳述。你一定是在開玩笑，當你擁有的一家公司說你寫了一張 11 億美元的支票，而你知道這不是你寫的，是的，你有責任糾正這一點。抱歉，這都無法通過測謊考驗。老實說，這是一名法學院學生憑空構思技術法律辯護的摘要。它以滑稽的方式完全忽視了現實情況。但公平地說，這符合Barry拒絕承擔責任、裝傻、試圖從技術細節上撇清關系的做法。祝你好運，向同行評審團提出這些論點，法庭見。[2023/8/12 16:21:22]

這些貸款的部分抵押品是1740萬GBTC份額，446928ETHE份額，270萬枚AVAX代幣和1390萬枚NEAR代幣，所有這些都已被Genesis清算。

外媒：SEC新法庭文件稱CZ和Guangying Chen存在平臺及私人資金混用問題:6月8日消息，美國證券交易委員會 (SEC) 在一份新的法庭文件中稱，Binance 首席執行官 CZ 和 Guangying Helina Chen 通過其控股公司收取了數十億美元的客戶資金。目前 SEC 無法確定由 CZ 個人控制的實體賬戶為 Binance.US 平臺充當用戶轉賬的資金收發賬戶。文件顯示，Helina 和 CZ 控制了多家與 Binance 沒有明顯關聯的公司，發送給二人的大部分資金現在都在離岸賬戶中。[2023/6/8 21:23:52]

在今年5月Terra生態系統崩潰之前，3AC已經成長為加密行業最大的對沖基金之一，而此次Terra崩盤事件讓3AC遭受了重大損失。

最新法庭文件稱Celsius自2019年開始就已資不抵債:9月8日消息，佛蒙特州助理總法律顧問Ethan McLaughlin已要求紐約南區美國破產法院法院獲得更廣泛的權力來調查Celsius，他已經向該法院提交了法庭文件，其中稱Celsius涉嫌人為抬高其CEL Token價格，將其在CEL的凈頭寸增加數億美元，從而夸大了該公司在資產負債表和財務報表上的CEL Token持有量。

McLaughlin表示，“至少自2019年2月28日以來，Celsius的負債已超過其資產，這些做法可能讓Celsius內部人士致富，但犧牲了散戶投資者的利益”。Celsius缺乏足夠的資產來償還其債務，尤其是在2022年5月2日至5月22日期間產生約4.54億美元的未實現虧損。根據法庭文件，包括佛蒙特州在內的40多個州監管機構已對Celsius展開調查。（Decrypt）[2022/9/8 13:15:56]

3AC貸款的細節是在Teneo周一上傳至線上的一份1157頁的法律文件中披露的。Teneo上月被任命監督3AC的清算。這份文件概述了針對3AC的索賠要求。在英屬維爾京群島一家法院指定Teneo為清算人幾天后，3AC根據美國破產法第15章向紐約法院申請破產保護，以在英屬維爾京群島執行清算期間保護其美國資產。

DCG的一位發言人告訴TheBlock：“DCG和Genesis的資產負債表都保持強勁。由于在三箭資本的風險敞口已經沒有了，Genesis繼續保持良好的資本狀況，其運營恢復正常。”

其他債權人

繼Genesis之后，最近申請破產的VoyagerDigitalLLC以比特幣和以太坊的形式向3AC提供了超過6.85億美元的貸款——這是按當前加密貨幣價格計算的金額。

3AC的其他知名債權人包括加密交易所Deribit的母公司DRBPanamaInc.，該公司向3AC借出了1300枚BTC和15000枚ETH，按當前價格計算價值約5100萬美元；CelsiusNetwork向3AC提供了大約7500萬美元的USDC貸款；CoinListServices提供了3500萬美元貸款；FalconX提供了6500萬美元貸款。

FalconX負責執行運營和合作的副總裁KushagraShrivastava拒絕就向3AC提供的貸款數額置評，稱他無法提供與特定客戶關系的細節。然而，他告訴TheBlock，FalconX“沒有重大風險敞口或損失”，并補充說，該平臺的平均抵押率超過160%。

“與該領域的其他主要借貸機構不同，FalconX上的所有信貸都是高流動性抵押品的超額抵押，并在我們的閉環生態系統中擴展，使FalconX能夠保持對這些資產的擁有和控制。”Shrivastava說道。

他補充說：“由于強大的風險管理、市場風險中性方法和利用實時鏈上分析，FalconX比以往任何時候都更強大地走出了流動性危機。我們的資產負債表是有史以來規模最大的。盡管市場狀況不佳，我們仍在繼續發放信貸，并擴大了我們的信貸業務。”

當聯系到CoinList發言人置評時，他告訴TheBlock：“我們從自己的資產負債表中借給了3AC一些資產，他們已經拖欠了這筆貸款。我們正處于試圖收回這些資產的法律程序中。他們的違約不會影響任何用戶資金，只會影響我們自己資產負債表上的資產。我們在2021年10月完成了1億美元的A輪融資，足以提供多年的運作時間，并將繼續幫助推出加密領域中最好的項目。”

這些公司都是3AC破產程序中的債權人，正在尋求返還資金。饒有趣味的是，3AC聯合創始人ZhuSu和3AC聯合創始人KyleDavies的妻子ChenKelly也在債權人之列，前者索賠500萬美元，后者索賠6500萬美元。

此外，其中一些債權人公司以比特幣、其他加密代幣或灰度比特幣信托份額作為抵押品。

文件中列出的其他債權人包括SBICrypto、EquitiesFirstHoldings、TowerSquareCapital、AshlaInternationalInc、PlutusLendingLLC、MoonbeamFoundation、MoonbaseOne和PureStake。

此外，據三位知情人士透露，三箭資本的債權人委員會已經成立，包含五名成員。

消息人士稱，該委員會由DigitalCurrencyGroup、Voyager、CoinList、Blockchain.com和Matrixport組成。債權人根據他們的投票權進行投票，最終選出了以上五名成員。

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