執法請求指南_HEO

1.簡介

我們積極與執法部門合作，并只針對能提供授權證明的授權執法官員的執法請求做出回應。該執法請求指南介紹了授權的執法官員如何與我們聯系，并請求客戶信息。

為了便于處理，我們要求將請求寫給特定的法律實體。如果執法部門不確定需要向哪個實體提出請求，請列出所有發現的法律實體，如果涉及跨境執法，請附上適當的法律互助條約相關文件。

Impact Theory案件為SEC針對NFT項目的首次執法行動:金色財經報道，The Block報道稱，美國證券交易委員會（SEC）已指控一家位于洛杉磯的播客工作室Impact Theory“進行未經注冊的加密資產證券發行”，這是該機構首次針對NFT項目采取執法行動。SEC表示，Impact Theory從數百名投資者那里籌集了約3000萬美元，該公司由Tom Bilyeu聯合創立，他是YouTube節目和播客（也稱為Impact Theory）的主持人。Bilyeu的YouTube頻道擁有超過370萬訂閱者，之前的嘉賓包括演員Matthew McConaughey。至少一位Impact Theory創始人在OpenSea上列出的主要NFT系列已產生約540萬美元的交易量。據OpenSea稱，該系列于2021年底創建。

SEC表示，雖然Impact Theory沒有承認或否認該機構的調查結果，但它同意就違反1933年《證券法》發出的“停止令”，并支付610萬美元的罰款和利息。[2023/8/29 13:02:16]

2.執法

Chainalysis為執法機構推出用于管理被扣押加密貨幣的新服務:金色財經報道，區塊鏈分析公司Chainalysis已推出一項新服務，旨在為希望處理、監視和處置被扣押的加密資產的政府和執法機構提供服務。[2020/11/13 14:10:51]

KuCoin根據我們的使用條款、我們的隱私政策和適用法律，自愿配合來自所有管轄區的執法要求。

Bitsonar舉報人稱執法人員偽造了綁架及謀殺案以為其提供保護:在烏克蘭基輔失蹤了三天之后，已倒閉的加密貨幣公司Bitsonar的舉報人Yaroslav Shtadchenko再次出現，他表示自己很安全，執法人員為了保護他而偽造了綁架和謀殺案。據此前消息，Bitsonar前雇員Shtadchenko于上周三晚間遭遇綁架。Shtadchenko的妻子稱，在他失蹤之前，曾給Bistonar首席執行官Marius Ziubka打過一個電話，表示他將向包括美國聯邦調查局在內的不同國家的執法部門提出有關Bitsonar的投訴。據報道，烏克蘭安全局已使用這種策略挫敗了謀殺事件，一名特工冒充殺手欺騙了潛在的客戶。（CoinDesk）[2020/9/1]

對于所有執法要求，請聯系以下電子郵件地址：

3.信息請求

為了快速處理審查信息請求，執法人員請在請求文件中提供以下信息：

1.?執法機關的名稱

2.?該官員被授權獲取信息的證明和執法機構的在職證明

3.?執法機構官員的身份證明

4.?含有政府域名的電子郵件地址

5.?明確您所需信息對應的特定法律主體名稱

6.?文本格式或Excel文件格式的任何公共地址或交易ID

4.執法緊急請求

我們需要一定的時間進行內部調查以協助執法要求，這通常需要10-15個工作日。

對于極其緊急的請求，請在主題欄中注明URGENTREQUEST。

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