【通知】關于klickl對合約異常交易行為的判定及處理辦法_AME

尊敬的Klickl用戶：

伴隨著平臺用戶數量的穩健、高速增長，合約交易機制日趨完善，Klickl交易團隊發現部分用戶存在異常交易行為，如：惡意刷單、高頻交易以及程序量化等，這種行為嚴重損害了平臺及其他正常交易用戶的合法權益。

為加強合約市場管理，規范合約交易行為，保障合約市場參與者合法權益，營造公正、公平的合約交易環境，Klickl制定“合約異常交易行為的判定及處理方法”。

現將合約異常交易行為的判定及處理方法公布如下，本“方法”自今日起開始施行。

一、異常交易行為判定及處理方法

1、異常交易行為的判定

CertiK：此前向Worldcoin報告的安全漏洞已得到修復:8月3日消息，區塊鏈安全公司CertiK在社交平臺表示，該公司在 5 月 29 日向 Worldcoin 的安全團隊報告了一個可能允許攻擊者通過繞過驗證過程成為 Orb 運營商的安全漏洞。通過這個安全漏洞，惡意攻擊者可以繞過Worldcoin運營商接受過程的驗證和嚴格的參與條件。這意味著它不需要是一家公司，也不需要進行適當的身份驗證或接受審查面試。

在正常情況下，只有通過 Worldcoin 嚴格的身份驗證過程的合法企業才能運行收集用戶虹膜信息的 Orb 操作。Worldcoin 的安全團隊確認了這個安全漏洞，并迅速發布了修復。CertiK 已經驗證并確認該修復已經緩解了威脅。[2023/8/4 16:17:24]

1.1、市場過度交易行為，如日內開倉交易量較大；

加拿大宣布就“加密貨幣、穩定幣和CBDC”展開磋商:金色財經報道，加拿大聯邦政府在周四發布的財政預算更新中宣布將就“加密貨幣、穩定幣和央行數字貨幣（CBDC）”展開商討。

由加拿大副總理發布的秋季經濟聲明是政府未來幾個月的財政路線圖，在稅收、經濟恢復以及預算的規定中，有一個關于“貨幣數字化”的部分，其中強調了加密貨幣和數字資產及其在全球范圍內的使用。

該文件稱，加密貨幣正在“改變加拿大和其他地方的金融體系”，并補充說加拿大的金融監管框架必須“跟上步伐”。[2022/11/4 12:15:40]

1.2、自成交行為，即以自己為交易對象進行自買自賣的行為；

Game Space與Harmony達成戰略合作，布局GameFi市場:10月26日消息，據官方推特，Game Space宣布與公鏈Harmony達成戰略合作。雙方將通過Game Space的SDK共同促成更多3A級高質量的GameFi部署在Harmony，并推動更多游戲玩家邁向GameFi世界。

Game Space表示，Harmony作為MetaFi時代的重要區塊鏈生態系統與門戶，適合GameFi、SocialFi和元宇宙等大規模應用部署。希望通過與Harmony合作，吸引大型游戲公司進入MetaFi時代。Harmony的優勢是超低gas費、2秒確認的高速交易，以及分片技術的可擴展性，和Game Space一起為用戶帶來更流暢的游戲體驗，加速GameFi行業的發展。[2022/10/26 11:44:54]

1.3、實際控制的關聯賬戶合并持倉超過交易所持倉限額；

以太坊L2 NFT平臺Mint Square上線StarkNet主網:8月3日消息，以太坊L2 NFT平臺Mint Square宣布上線StarkNet主網。用戶可通過Argent X錢包和Braavos錢包登錄平臺，并進行NFT鑄造。[2022/8/3 2:55:24]

1.4、實際關聯賬戶，利用對倒、對敲等手段交易，操控市場價格，違規獲利：

1.5、盜碼交易行為，如客戶違規盜取他人賬戶及密碼，或者利用關聯賬戶違法違規交易并轉移資金；

1.6、利用賬戶和關聯賬戶，刷單交易；

1.7、違規量化交易、套利交易；

1.8、利用自己的賬戶，或者多賬戶進行AB倉交易行為；

1.9、高頻交易或者利用程序進行高頻違規交易；

1.10、實際關聯賬戶，發生非正常趨同交易行為；

1.11、代替他人操作賬戶交易；

1.12、使用超短線交易，如超短線頻繁開倉平倉；

1.13、參與價格操縱或任何其他惡意的市場行為；

1.14、可能通過利用本服務的漏洞或其他不合理的手段損害其他用戶或平臺；

1.15、參與認為對市場有害的任何其他活動；

1.16、使用多個設備及賬號刷取手續費、返傭、贈金、對沖等行為。

2、異常交易行為處理辦法

2.1、立即終止其帳戶和對我們服務器的訪問，并扣除非法所得。

2.2、將所有構成超短線交易活動的交易判定無效，即將回流交易數據。

二、對敲交易及刷單、AB倉、高頻違規交易的類型及處理辦法

1.對敲交易的類型及特征

1.1.盜碼交易

盜碼交易是指利用盜取他人交易密碼與本人控制賬戶之間進行互為對手方的交易，擾亂交易管理秩序，達到轉移資金目的；

1.2.關聯賬戶對敲交易

在兩個或者多個相關聯的賬戶內，通過事先預謀或者與他人事先約定，在同一時間內以相同的價格申報，一個賬戶高買低賣，明顯虧損或者低買高賣，明顯盈利，從而將委托人賬戶資金轉移至其自由賬戶的行為；

1.3.被委托人采取對敲交易方式轉移委托人賬戶資金

被委托人利用委托人的賬戶，與其自有賬戶之間進行互為對手方的交易，從而將被委托人賬戶資金轉移至其自有賬戶的行為；

1.4.關聯賬戶的認定：相近注冊時間、相同注冊IP、相同充幣提幣地址等信息。

2.刷單、AB倉、高頻違規交易的類型及特征

2.1.多個關聯賬戶，在同一時間段，相同品種、相同方向、相近比例手數、相近開倉價格，相近平倉價格進行下單交易；

2.2.利用同一賬戶，或者多個關聯賬戶，在同一時間段相同品種、不同方向、相近比例手數，利用手動或者掛單交易，進行開倉平倉操作；

2.3.在極短時間內，3分鐘以內快速的開倉平倉交易。

3.對敲、刷單等違規交易的處理辦法

依據交易所相關制度規定，交易所將對違規交易的投資者給予一定的處罰，如責令改正，沒收違法所得。

涉嫌情節較輕的，給予警告，強行平倉，暫停開倉交易等處罰；

l情節嚴重的，將給予通報批評、強行平倉、暫停開倉交易、凍結賬戶、宣布為“市場禁入者”等處罰措施；

l如涉嫌違反所在國法律行為，交易所將依法移交司法機關和通過法院起訴等措施。

平臺的風控系統會基于交易行為數據做自動化識別，一旦發現違規交易，Klickl將依照上述“方法”進行相應的處理。健康、良好的交易體驗環境，需要平臺和廣大用戶共同維護。也感謝您對Klickl的理解與支持！

Klickl團隊

2022年7月7日

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