關于防范冒充Tbitex官方電話、短信詐騙的風險提示_TBI

尊敬的Tbitex用戶：

近期，我們接到用戶反饋，有不法分子冒充Tbitex官方人員，開展詐騙行為。在此我們提醒廣大用戶對于這些防不慎防的騙術需要仔細甄別，避免資金損失。由于區塊鏈轉賬的不可逆和用戶信息的匿名，一旦發生對應的轉賬或賬戶信息被攻破，您的資金或將無法追回！

最新詐騙手段包括但不限于：

1.通過短信誤導用戶賬號存在風險，引導用戶至以假亂真的釣魚網站。

2.以清退用戶、不再提供服務為由，引導用戶至以假亂真的釣魚網站完成"資產轉換"。

多國聯合聲明：期待歐盟委員會本月關于規范加密資產的提案:德國、法國、意大利、西班牙和荷蘭在聯合聲明中表示，在法律、監管和監督方面的挑戰和風險得到充分認識和解決之前，不應該在歐盟啟動由全球資產支持的加密資產安排，期待歐盟委員會本月晚些時候關于規范加密資產的提案。他們支持歐盟委員會的目標，即為資產支持的加密資產提供框架，并禁止那些不滿足前提條件的加密資產。[2020/9/11]

3.提醒有訂單需要核實，引導用戶至以假亂真的釣魚網站完成"賬戶解凍"。

4.偽造工牌增加可信度，以帳戶涉及黑錢、帳戶高風險、凍結帳號、要求操作解封。

動態 | 金輪股份：公司關于區塊鏈的應用尚處于探索初期:金輪股份（002722.SZ）在互動平臺回復投資者表示，公司旗下的關于區塊鏈的應用尚處于探索初期，該業務短期內對公司的利潤影響較小。[2020/2/26]

常見詐騙手段包括但不限于：

冒充工作人員聯系用戶

如冒充Tbitex工作人員，開展詐騙行為，其中包括冒充Tbitex客服、Tbitex工作人員名義致電用戶、添加微信，招攬用戶進入假冒微信等社群。

典型的詐騙，還包括以下的一些手段：

動態 | 重慶市發布關于防范假借區塊鏈名義非法集資的風險提示:近日，重慶市互聯網金融風險專項整治工作領導小組辦公室、重慶市打擊非法活動領導小組辦公室聯合發出風險提示， 近期，“虛擬貨幣”炒作有抬頭的跡象，一些不法分子借機炒作區塊鏈概念，以所謂“虛擬貨幣”“區塊鏈商城”“區塊鏈游戲”等名義非法吸收公眾資金，侵害公眾權益。希望廣大投資者提高風險意識，對非法金融活動保持警惕，及時舉報相關違法犯罪線索，謹防上當受騙。（重慶商報）[2019/12/25]

添加您的微信/QQ等其他社交賬戶、索要您的郵箱，發送鏈接/二維碼，并讓用戶點擊后填寫賬戶信息、登錄相應賬戶及銀行賬戶等，通過一系列操作盜取您的資產。

動態 | 迪拜商會與迪拜最大銀行簽署關于區塊鏈貿易解決方案的諒解備忘錄:據Gulfnews消息，迪拜工商會(DCCI)已與迪拜最大銀行阿聯酋銀行NBD簽署了一項諒解備忘錄。根據該備忘錄，阿聯酋銀行NBD將為DCCI推出的數字絲綢之路平臺提供貿易融資解決方案，該平臺旨在應用區塊鏈技術消除全球貿易體系中的重大漏洞。[2019/10/14]

引導用戶和假冒的"客服"進行遠程共享，"指導"操作您的賬戶。此外，還會以驗證是否為本人操作為由，并向您索要手機驗證碼、谷歌驗證碼或授權異地登錄等，來盜取賬戶信息。

向您提供虛假網址，指導您提幣到所謂"安全賬戶"或轉移到指定賬戶地址完成"賬戶解凍"、"資產轉換"等，來進一步盜取您的資產。

假冒官方短信、郵件、電話等，以帳戶涉及黑錢、帳戶高風險、凍結帳號、要求操作解封，或是以要清退用戶、不再提供服務，以及要求通過短信核實訂單等理由，讓您提幣到所謂的"安全賬戶"、進行"資產轉換"、在電話中要求掃二維碼或至釣魚網站核實訂單等。

假冒Tbitex官方帳號創建群組，以置換、生息、智能合約等活動名義進行詐騙，并宣稱自己是所謂的Tbitex“官方”帳號。

鑒別詐騙方法：Tbitex資訊會由Tbitex官網權威發布。如果無官網網址活動、公告，請勿上當受騙。如有疑問第一時間聯系在線客服，以免上當受騙！

安全提醒：任何平臺及司法機關工作人員不會以您的賬戶存在洗錢風險為由主動聯系您，不會向您索要任何密碼、驗證碼類信息，不會讓您下載接入第三方屏幕共享類軟件；要求您進行買提幣/轉賬等資產轉移操作。任何Tbitex的相關信息更新請關注Tbitex官方公告，仔細甄別詐騙行為，避免資金損失。

此外，在線客服是Tbitex唯一聯系用戶的溝通工具，大家遇到以上問題均可聯系Tbitex的官方客服進行求證。

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