FTX與幣安競爭收購BlockFi 熊市或已觸底？_LOC

加密市場入熊以來，區塊鏈投資轉冷，拋售潮接連不斷，多家機構深陷流動性危機。

據彭博7月4日報道，加密貨幣交易所FTX.US聯合創始人SamBankman-Fried表示，他將考慮收購正在遭受重創的加密礦業公司。幣安交易所也表示，正與競爭對手FTX積極尋找并收購陷入困境的加密公司，目前已在與其中50多家進行交談。

兩家知名交易所決定出手抄底的舉動，或許意味著加密市場的熊市已經觸底。

斥資2.4億美元收購的BlockFi

是什么公司？

近日BlockFi表示，該公司與FTX達成了一項協議，FTX加密貨幣交易所有權以高達2.4億美元的價格收購BlockFi。公眾號：枯藤老樹新芽，消息人士透露，先前雙方的信貸協議讓FTX可以獲得50%的BlockFi股權。

FTX破產案聽證會將于本周四舉行:金色財經報道，FTX破產案聽證會將于本周四日舉行，討論與FTX破產清算相關的幾個問題。聽證會議程包括破產案進展、建立FTX相關訴訟清算機制的動議，以及針對FTX創始人等內部人的輔助訴訟進展等。具體包括:

1.法院將了解FTX破產案的最新進展。

2.FTX希望批準與其倒閉相關的訴訟程序，但遭到美國受托人的反對。

3.FTX針對FTX Digital Markets和前高管提起的訴訟的最新狀態。

4.FTX對前投資者RocketInternet Capital Partners等人提起訴訟的最新情況。

5.FTX針對前高管Michael Giles等人的訴訟的最新狀態。

6.FTX和債權人委員會希望獲得硅谷會計師事務所、Silvergate銀行和Evolve銀行提供的文件的批準。銀行反對。

7.美國破產委員會反對FTX的清算程序提案，認為缺乏監管機制。

聽證會還將獲取FTX破產和相關訴訟的進展。FTX及其債權人已起訴多名前高管和合作方，尋求資產追回。[2023/8/22 18:15:44]

另外，BlockFi與億萬富翁SamBankman-Fried旗下這家加密貨幣交易所達成的協議還包括4億美元的循環信貸安排。目前，這些協議有待股東批準。

Genesis Global Capital是FTX最大的無擔保債權人:1月20日消息，根據周四修改后的文件，FTX及其附屬子公司欠Genesis Global Capital 2.263億美元。大多數其他前 50 名債權人的姓名和信息仍未編輯，但第12大無擔保債權人是總部位于香港的加密貨幣交易公司Pulsar Global Ltd，索賠額為9290萬美元，而個人債權人Larry Qian排名第14，索賠額為9110萬美元。名單上另一個值得注意的名字是總部位于新加坡的加密貨幣做市商Wintermute，排名第29位，索賠額為3300萬美元。

此前消息，Genesis欠主要債權人共計38億美元，包括Gemini、Mirana、Decentraland、VanEck等。[2023/1/20 11:23:39]

上周的報道顯示，Bankman-Fried正在就收購BlockFi股份進行談判。他的另一家公司AlamedaResearch最近收購了加拿大加密貨幣經紀商VoyagerDigitalLtd.的大量股份。

紐約時報：FTX與美國法明頓州立銀行的關系引發質疑:11月24日消息，FTX破產暴露出一些“奇怪”的資產，他們與美國法明頓州立銀行的關系正引發質疑。位于華盛頓州的法明頓州立銀行（Farmington State Bank）目前已更名為Moonstone Bank。今年三月Alameda Research對其母公司FBH投資1150萬美元并獲得該行股份，當前該行擁有一家分行和8400萬美元的存款，其中7100萬美元存在四個賬戶中。

目前尚不清楚FTX如何被允許購買一家美國許可銀行的股份，因為此類行為必須通過美國聯邦監管機構的批準，銀行業資深人士表示很難相信監管機構會故意允許FTX控制一家美國銀行。

據悉，法明頓州立銀行母公司FBH董事長是Jean Chalopin，他也是Deltec Bank董事長，而USDT 發行方Tether的儲備金就存儲在Deltec Bank。截至目前，Deltec Bank和法明頓州立銀行均未就此事回復置評請求。（紐約時報）[2022/11/24 8:03:11]

除了FTX，加密貨幣投資公司摩根溪資本以及幣安交易所也有意向收購BlockFi。

FTX破產前夕僅有9億美元流動性資產應對89億美元債務:11月13日消息，在破產前夕，FTX的流動資產僅為9億美元，而負債為89億美元。該報告援引投資材料指出，FTX可用的最大易售資產是價值4.7億美元的Robinhood股票，該股票由首席執行官Sam Bankman-Fried的外部公司實體擁有。盡管正式總部設在美國境外，但FTX報告的負債中有51億美元是以美元結算。[2022/11/13 12:58:00]

讓加密行業多家知名企業競爭收購的BlockFi是一家什么公司呢?

公開資料顯示，BlockFi公司創立于2017年，總部位于美國紐約。是一家加密資產抵押貸款服務商，為數字資產擁有者提供貸款服務，向用戶使用比特幣和以太幣作持有人提供抵押貸款以獲得美元，以及向加密貨幣存款人支付利息。

FTX CEO：近期沒有上市計劃:在被問及是否有近期的上市計劃時，FTX首席執行官Sam Bankman-Fried稱：“我們認真考慮過。但我們最終決定現在不是時候，尤其是隨著公開股票市場的變化。但是如果這對企業來說是正確的事情，我們希望做好準備。值得一提的另一點是，我們也不打算兌現或做類似的事情。”（福布斯）[2021/8/31 22:47:58]

BlockFi將用戶的加密數字資產托管給注冊保管人持有，然后再將貸款行為數據上報給征信局，以更新借款人的信用評分，為用戶賺取收益。

一方面為從個人用戶吸引存款、并提供利息，另一方面也透過提供放貸服務、并從中賺取息差。截至2022年7月1日，BlockFi對23種加密貨幣提供存款收息服務，利息按月發放。年利率如下表：

業內人士認為，BlockFi就像是加密貨幣市場的銀行。

比起其它同類借貸商，BlockFi提供了較友善、容易操作、低手續費的渠道，讓手上沒有任何加密貨幣的新手也能入場，因此BlockFi在業內地位強勢。去年秋天，BlockFi以48億美元的估值進行了融資。

但是今年以來，比特幣價格表現不佳，加密市場整體入熊。摩根溪管理合伙人MarkYusko在電話會議中揭露，BlockFi曾向三箭資本提供了約10億美元的貸款，超額抵押率為30%，這意味著三箭資本抵押了大約13.3億美元的資產。摩根溪共同創辦人AnthonyPompliano聲稱，抵押品的其中三分之二是比特幣，立即被沒收并清算，剩下的三分之一是GBTC，價值約4.3億美元。

三箭資本受穩定幣Terra和加密貨幣Luna暴跌歸零的影響，深陷流動性危機，面臨被清盤，創始人朱蘇目前已不在公共場合發言。6月16日，BlockFi執行長在推特上證實，該公司已經清算了一個大客戶的超額抵押貸款。根據Pompliano說法，BlockFi能夠輕松清算其在比特幣中的部分，但在GBTC遇到了問題。

BlockFi借出去的錢無法收回，加上另外幾家借貸機構出現跑路和崩盤，用戶受到驚嚇大量提款，BlockFi的流動性風險大大提高。FTX創始人SamBankman-Fried見狀立刻向BlockFi提供了2.5億美元的循環信貸額度，以增加BlockFi的流動性，但這似乎遠遠不夠。BlockFi只好在假期宣布停止營業，以減緩用戶提款的速度。近期又傳出要大量裁員，削減開支。

如今，擬議的新一輪融資將使BlockFi估值低于5億美元。MarkYusko說，2.5億美元的融資邀約將使投資者集團購買51%的股權，并讓現有股權持有人的所有權減少到49%。

曾經的業內DeFi機構龍頭BlockFi估值大幅下降，6月底便有消息傳出摩根溪資本以及兩家交易所巨頭幣安、FTX皆加入戰局與BlockFi的討論收購相關事宜。

幣安創始人趙長鵬在接受Bankless的直播采訪時表示他對收購信心滿滿，“我非常有信心，我們目前擁有迄今為止最大的現金儲備。”，“你在新聞上看到的同樣的交易，他們通常會先找我們。”

7月2日，BlockFi首席執行官ZacPrince發推宣布，已與FTX.US簽署協議，FTX將向BlockFi提供4億美元的循環信貸額度，且FTX有權以最高2.4億美元的可變價格收購BlockFi。Prince表示，加上其他對價，協議總價值高達6.8億美元。

熊市或觸底

天橋資本創始人AnthonyScaramucci表示，FTX首席執行官SamBankman-Fried決定救助加密借貸平臺BlockFi的舉動表明市場可能已經觸底熊市。

7月5日，Glassnode的長篇研究《一場歷史界別的熊市》中提到，本輪熊市打破了很多固有認知，我們以前認為的大而不能倒的機構和幣種倒了，屯而不會虧卻虧了。曾被認為牢不可破的歷史前高，也第一次跌破了。

這一輪的熊市破壞規模比以往都大，據Finbold報道截至7月6日，熊市在最近30天內消滅了25家加密交易所。

美國銀行研究團隊指出，加密資產占美國家庭金融資產整體的比例不到1%，這表明“相對較少的人將加密資產視為可靠的長期投資。”受熊市影響，美國銀行活躍的加密貨幣用戶數量下降了一半以上。

但好消息是，Glassnode認為比特幣“投機者”已被清除，現在只留下了囤幣者。

Glassnode分析師在7月4日的周報中指出，6月份是比特幣11年來表現最差的月份之一，下跌了37.9%。公眾號：枯藤老樹新芽，比特幣網絡上的活動與2018年和2019年熊市最嚴重的時期同步，并寫道：“比特幣網絡正在接近這樣一種狀態，幾乎所有的投機實體和市場游客都已被徹底清除出該資產。

ARKInvest分析師也認為，比特幣正接近“世紀底部”。

YassineElmandjra分析稱，由于不利的宏觀環境，比特幣等風險資產可能會繼續遭受損失。他分析了兩個指標，一個是未實現凈虧損，該指標下降17%表明比特幣可能會再次遭受修正，根據Elmandjra的說法，NUPL在之前的市場周期底部曾跌至約25%；另一個是200周均線，比特幣在本次熊市中首次在短期和長期成本基礎上跌破200周均線，表明比特幣可能正在接近另一個“世紀底部”。

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