金色觀察 | 上周比特幣暴跌到底發生了什么？超110萬枚BTC流入交易所_加密貨幣

3月18日，區塊鏈情報公司Chainalysis發布上周尤其是3月12-13日比特幣暴跌事件的研究報告，從鏈上數據的角度分析了比特幣到底為何暴跌？是誰在拋售比特幣？比特幣拋售壓力有沒有緩解？

報告要點如下：

1.加密貨幣交易所發生了有史以來最大的比特幣轉入。自3月9日，交易所在八天內共收到110萬枚比特幣，在3月13日達到峰值，一日流入31.9萬枚比特幣。而自2020年以來，3月9日之前平均每天有52000枚比特幣轉入交易所。

2.3月12日至3月13日，轉入交易所的比特幣日均數量是平時的9倍。這種拋售壓力導致比特幣價格下跌約37％。

3.比特幣價格壓力現在已經緩解。至少三分之二（如果不是更多的話）的這種額外比特幣已經從交易所中撤出，每天流入交易所的比特幣僅是平均值的兩倍。

金色晨訊 | 9月11日隔夜重要動態一覽:21:00-7:00關鍵詞：四川、歐洲央行、DeFi、Tether增發

1.四川：探索建立基于區塊鏈技術的數字資產交易平臺。

2.歐洲央行行長：即將就是否發行歐元區數字貨幣做出決定。

3.京東數科聯手中儲股份推出基于區塊鏈的貨兌寶平臺。

4.Tether在波場網絡增發2.5億USDT（已授權未發行）。

5.支付公司Square成立加密貨幣開放專利聯盟。

6.YFI短時觸及34900美元，24小時漲超28%。

7.美股三大股指收盤均下跌 區塊鏈概念股跌多漲少。

8.浙江大學蔡亮：建議大力發展安全可控的區塊鏈平臺。

9.DeFi項目Yfdexf.Finance騙取投資者2000萬美元資金。

10.疑似跑路的EOS項目EMD已歸還26萬余枚EOS。[2020/9/11]

4.大多數交易活動由專業交易員和投資者主導。自3月9日以來，通過小額轉賬（介于0.1到10比特幣之間）進出交易所的比特幣數量幾乎翻了一番。這表明買賣雙方都大量參與了小額“零售”業務。但是，在交易所之間進出的比特幣中，10到1000比特幣的轉移占了70％。

金色熱搜榜：KNC居于榜首:根據金色財經排行榜數據顯示，過去24小時內，KNC搜索量高居榜首。具體前五名單如下：KNC、ONT、DOGE、IOST、BSV。[2020/7/19]

5.大部分可用的比特幣都沒有賣出，這表明大多數比特幣持有者都樂于持有。在過去八天里，發送給交易所的比特幣數量比平均水平高出712000枚。但是這額外的71.2萬只代表可用比特幣的5％（所有開采出的比特幣減去所有丟失的比特幣）。 

賣壓空前增加，但可能正在緩解

從3月9日開始，在交易所尋求出售比特幣的人數前所未有的增加，在3月12日和3月13日達到頂峰。3月12日和3月13日，交易所收到的比特幣比平時多出約47.5萬枚，增長了9倍。目前，轉入量已降至平時兩倍。 

分析 | 金色盤面：PAI/USDT短線上漲受阻:金色盤面綜合分析：PAI/USDT短線上漲受阻，位于震蕩三角形內，下方支撐位0.31，短期內震蕩為主，多看少動。[2018/8/14]

2020年1月1日到3月8日，交易所平均每天收到5.2萬枚比特幣。3月9日到3月16日，交易所在8天之內收到110萬比特幣，比平時多71.2萬枚比特幣。在這71.2萬枚個比特幣中，仍有4萬至24萬個在交易所，這意味著，只有6％至34％增加的比特幣流入量尚未出售或已經換手，新的持幣者可以輕易再次出售。換句話說，流入交易所的大部分新增的比特幣已被出售，目前供過于求的最壞情況似乎已經結束。

金色財經獨家分析 CEO批評加密貨幣然而摩根大通布局區塊鏈積極:據Coindesk報道，摩根大通負責人Christine Moy在近日接受媒體采訪時表示，目前區塊鏈項目并不是摩根大通DLT業務的重中之重，但這種種并不能動搖Quorum在區塊鏈技術中的重要地位。摩根大通在兩年前開發了名為“Quorum”的區塊鏈技術——用于衍生品清算和結算業務以及跨境支付。去年JP摩根大通CEO杰米-戴蒙對比特幣及整個加密貨幣行業發出嚴厲的批評，稱其為“一場騙局”。然而批評歸批評，摩根大通在區塊鏈和加密貨幣領域布局積極，摩根大通公布其分布式賬本項目——Juno，參與Linux基金會主導的超級賬本項目。2017年，摩根大通與加密貨幣公司Zcash合作，借助“零知識證明加密協議”開發一款可實現隱藏用戶交易行為，選擇性公開信息的軟件。該軟件將實現用戶在不透露額外信息情況下，證明其具備做某件事的能力。這些舉動都表明摩根大通在區塊鏈領域布局的積極性。[2018/5/10]

隨著比特幣流入交易所，交易活動大幅跳升。但交易活動相對集中，因為七個現貨交易所獲得了近三分之二的新增流入量。根據Kaiko的說法，在3月9日之前，這七個交易所的平臺上所有交易對每天的交易量為24.9萬枚比特幣。自3月9日以來，平均每日交易量躍升至79萬枚比特幣。但是由于隨之而來的鏈上流量的增加，這些交易所鏈上收到的每筆比特幣交易增加了0.9比特幣，從今年初的7.6上升到最近幾天的8.5。 

這七個交易所交易量的增加與流入量的增加基本吻合，這表明交易主要是由新的比特幣進入交易所驅動的，而不是已經存在于交易所的比特幣。如果近來已經在交易所交易的比特幣交易更多，我們預計交易的比特幣與在鏈上收到的比特幣的比率將會更高。

此外，盡管市場一直在努力吸收要出售的多余比特幣，但多余的數量僅占所有可用比特幣的一小部分，這表明大多數比特幣持有者仍然樂于持有。

交易所新增的71.2萬比特幣僅占1452萬可用比特幣的5％（通過從挖出的1827萬比特幣中減去375萬丟失的比特幣計算出可用比特幣）。交易所持有1452萬比特幣中的大約400萬（我們估計下限為200萬，上限為550萬）。如上文所述，盡管其中一些已經在近期進行了交易，但似乎并沒有過度交易，并且交易所持有量有所增加。即使我們做出一個極端的、幾乎不可能的假設，即交易所中持有的所有的400萬比特幣都已售出，至少有980萬比特幣（占所有可用比特幣的67％）并沒有“要被出售”。

誰在拋售比特幣

我們對過去那幾天誰賣的比特幣最多做了更深入的研究。我們的初步調查結果表明，盡管交易活動大大增加，但專業交易員帶動了大部分新增的比特幣流入。自3月9日以來，通過小額轉賬（介于0.1到10比特幣之間）進出交易所的比特幣數量幾乎翻了一番。這表明買賣雙方都大量參與了小額“零售”交易。

但是，通常情況下，流入交易所的大多數比特幣都來自大額的價值轉移。特別是，那幾天交易所交易發送和接收的所有比特幣中，10-100和100-1000比特幣的轉移總計約占70％，這一比例與平時相似但略高。大約10％的比特幣來自1000多個比特幣的轉移。

這些趨勢表明，實力雄厚的專業交易員和投資者正在主導市場，但大量的散戶也加入了買賣。

考慮到COVID-19大流行的不確定性，很難預測比特幣市場下一步將走向何方。但是，事實證明，流入交易所的比特幣的大量增加是波動性增加的一個很好指標。因此我們建議投資者留意轉移到交易所的金額。我們還希望，與散戶交易用戶相反，專業交易員將繼續主導比特幣交易，很簡單，因為他們進行著大額交易。

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