比特幣拋售潮導致73億美元損失，誰在賣出比特幣？_BTC

原文作者：茉莉

區塊鏈數據分析服務商Glassnode的數據顯示，在上周短短的三天內，比特幣投資者出現了有史以來最大的實際損失——拋售BTC導致投資者損失了73億美元。6月18日，BTC價格觸達年內新低17700美元，這也是它自2020年以來首次跌破20000美元。

那么，誰在加密資產市場的下行中賣出了BTC？

6月22日，加拿大加密礦業公司Bitfarms表示，它在過去的7天內出售了3000BTC用以平衡其債務。該公司決定「不再囤積」日產的比特幣，而是選擇采取「提高流動性、去杠桿化」的方式來優化公司的資產負債表。

Bitfarms可以視作比特幣的公共礦工之一，下跌的行情正在威脅他們的生存。總部位于挪威的研究機構ArcaneResearch數據顯示，在2022年的前四個月，公共礦業公司出售了30%的比特幣產量。礦業盈利能力的暴跌迫使這些礦工在5月份將銷售率提高到其產量的100%以上。

豪華游艇公司接受比特幣，將基于區塊鏈技術提供網絡和移動端服務:5月18日消息，豪華游艇公司Prime Experiences宣布將開始接受加密貨幣，并預計第一年比特幣付款將增長40％。除了接受比特幣支付，該公司還宣布將以區塊鏈技術為基礎提供網絡和移動端服務，并表示區塊鏈技術提供的交易安全性高于任何其他系統。該公司總裁José David Tobón表示：“我們目前正在與邁阿密市長進行談判，他有興趣在該市發展比特幣和其他加密貨幣。邁阿密可能成為下一個硅谷，因為特斯拉、Facebook和谷歌等大多數大公司都在尋求進入這座城市。”（Cointelegraph）[2021/5/18 22:15:11]

除了礦工，全球最大的比特幣現貨交易所基金也在出售BTC。ArcaneResearch數據顯示，跟蹤比特幣現貨價格的PurposeBitcoinETF在上周五流出了24510BTC，這是自2021年4月該基金在加拿大證券交易所首次亮相以來單日最嚴重的贖回，分析師認為，巨額的資金外流可能是大規模強制清算造成的。

美國暗網售賣假 “新冠陰性證明” 支持比特幣付款:4月7日報道，最近幾個月，在暗網上出現了大量偽造的美國疫苗接種卡和新冠病檢測陰性證明售賣。網絡安全公司 “切點軟件”的一份調查報告顯示，一份偽造的美國疫苗接種卡在暗網上的售價為 150 美元，支持比特幣付款。偽造的疫苗接種卡和陰性證明已經引起了一些醫務工作者的關注，他們開始在社交媒體上警示大家不要為了一己私利去危害公共健康安全。（央視新聞客戶端）[2021/4/7 19:53:35]

6月20日，BTC回到了20000美元上方，并在21日上探21500美元，目前在20800美元附近徘徊，市場的不確定性仍未消除。

礦工拋售比特幣求活

加密礦業盈利能力的惡化迫使公共礦工開始清算他們持有的比特幣。

2020年學術期刊中比特幣的引用量有所增加:The Block使用Google Scholar的數據研究了學術期刊中與區塊鏈相關的引用量的增長。其發現，2020年學術期刊中比特幣的引用量有所增加。2019年和2020年是區塊鏈相關引用增長率最低的兩年。[2020/12/18 15:37:48]

6月21日，北美算力最大的加密礦業公司Bitfarms表示，在過去7天內已出售了3000BTC，約占其持有的6349BTC中的47%。據該公司稱，它將約6200萬美元的銷售資金來「減少其在GalaxyDigital的BTC信貸額度」以重新平衡債務。Bitfarms出售了包括1500BTC在內的加密資產后，公司6月的信貸額度從1億美元減少至6600萬美元，債務也隨之降至3800萬美元。

Willy Woo：接下來數周將是逢低買入比特幣的好時機:加密貨幣分析師Willy Woo發推稱，保證金多頭將受到打擊，直到他們做空。看漲的情緒已經過熱了。交易所資金流動是中性的，現貨賣家與買家相匹配。基本面很不錯。接下來的幾周會如何？這是步入2021年之際低價買入比特幣的好時機。朝向高點的最后一個階段主要由小型散戶買家推動，這是一群受FOMO情緒影響蜂擁而入的新投資者。上周新增用戶的比例是我們在本輪牛市中見過的最高水平，與2017年的狂熱水平相當。[2020/11/27 22:19:59]

根據Bitfarms首席財務官JeffLucas的說法，該公司將「不再囤積」它每天生產的所有比特幣，而是選擇采取行動「提高流動性、去杠桿化」以優化公司的資產負債表。Bitfarms表示，它還與NYDIG達成了一項價值3700萬美元的設備融資交易，這筆融資將該公司的流動性保持在約1億美元。

美國康奈爾大學數字貨幣專家Emin Gün Sirer：比特幣挖礦排名前三的挖礦機構占有61%的挖礦份額:美國康奈爾大學計算機系的數字貨幣專家Emin Gün Sirer在最近的研究中發現，比特幣挖礦前四位的機構占有大約53%的挖礦份額；以太幣系統的集中度更高，排名前三的挖礦機構占有61%的挖礦份額。此外他們還發現，全球56%的比特幣挖礦軟件和28%的以太幣挖礦軟件集中在數據中心，顯示出比特幣的經營更加公司化。[2018/1/22]

「我們認為，在當前市場環境中，出售我們持有的部分BTC和日常生產作為流動性來源是最好和最便宜的方法。」Lucas說。

作為一家上市的加密礦業公司，Bitfarms在昨日才披露了BTC的出售消息，而賣出BTC的公共礦工不僅它一家，ArcaneCrypto數據顯示，為比特幣網絡貢獻了約20%算力的前28家公共礦業公司在5月售出了4271BTC，比上個月增加了329%。

ArcaneResearch數據顯示，在2022年的前四個月，公共礦業公司出售了30%的比特幣產量。礦業盈利能力的暴跌迫使這些礦工在5月份將其銷售率提高到其產量的100%以上，「6月份情況有所惡化，這意味著它們可能會賣出更多。」

金融市場來保持更大份額的生產，而對生產成本更高的私人礦工來說，情況可能更加困難。「礦工是比特幣市場最大的鯨魚，持有約80萬個BTC，其中公共礦工擁有46,000個。如果他們被迫清算這些持股的相當大一部分，可能會導致比特幣價格進一步下跌。」

最大的比特幣現貨ETF資金外流

除了礦工之外，拋向市場的BTC還來自比特幣現貨交易所基金。

ArcaneResearch數據顯示，上周五，全球最大的比特幣現貨ETF「PurposeBitcoinETF」流出24510BTC，這是自2021年4月該基金在加拿大證券交易所首次亮相以來單日最嚴重的贖回。該研究機構在一份報告中寫道，資金外流意味著該基金不得不以周五的價格出售約5億美元的BTC，這增加了已經搖搖欲墜的加密貨幣市場的拋售壓力。

PurposeBitcoinETF管理的BTC數量腰斬

該機構的研究員VetleLunde分析，巨額資金外流很可能由大規模的強制清算造成，「24000BTC的強制拋售可能是引發BTC在本周末跌至17600美元的原因。」

比特幣現貨ETF跟蹤的是比特幣的價值，并提供了一種無需直接處理BTC即可投資BTC的方式，ETF管理方會積極添加和出售比特幣，以匹配投資者對基金的投資和贖回。這些ETF可以在傳統的受監管的證券交易所進行，無需用戶進入加密資產交易平臺。

PurposeBitcoinETF是迄今為止最大的以比特幣為重點的交易所交易基金，在周五贖回之前管理了近48000BTC。現在，該基金僅持有約23300BTC。而另一只同類基金3iQCoinSharesBitcoinETF曾在上個月出現大量的資金外流，賣出了7401BTC。

由于資金外流，PurposeBitcoinETF將頭把交椅讓出給了在紐交所上市的ProShares比特幣策略ETF，后者跟蹤的是比特幣期貨的價格。

自去年10月推出以來，BITO上周出現了第二大凈流入，導致該基金的比特幣敞口增長了相當于4115比特幣。數據顯示，該基金管理著6.68億美元的資產，相當于約31500BTC。

Lunde在ArcaneResearch報告中分析，對比表明，至少有一些美國投資者將當前的BTC拋售視為一個有吸引力的切入點，正利用強制賣出的優勢以期在短期反彈中獲利。

除了比特幣礦工的出售、金融衍生品市場的清算之外，加密市場巨鯨的流動性危機也在加劇市場下行的風險，諸如加密資產借貸平臺Celsius、加密對沖基金三箭資本等都在上周出現了出售資產自救的情形。

按照區塊鏈數據分析服務商Glassnode的數據，在上周短短的三天內，拋售BTC造成的實現交易損失規模達73億美元。如此情形下，Bitfarms這樣的礦業公司在融資，Celsius也開始咨詢律師尋求從資本渠道緩解危機，另一家加密資產借貸平臺BlockFi則以2.5億美元的循還信貸額度獲得了來自加密資產交易平臺FTX的資金。

巨鯨資金外流、尋求融資的信號表明，加密資產市場的寒冬還無法看到盡頭。

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