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FATF將于本月發布Travel Rule執行情況報告_BITG

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6月18日消息,反洗錢金融行動特別工作組正準備發布一份報告,說明成員國實施其TravelRule的情況,以及有關DeFi的新觀點。據悉,該機構于2021年10月發布最終的加密指南,其中包括虛擬資產以及虛擬資產服務提供商的標準。TravelRule將要求企業收集和傳輸交易雙方的信息。自去年該標準通過以來,各國一直在努力實施該標準,加密貨幣公司也爭相提出解決方案。FATF每年召開三次會議,評估風險,討論潛在的指導意見,并跟蹤成員國執行現有指導意見的進展情況。在最近的一系列會議上,FATF討論了VASP標準執行情況的“針對性更新”,并編寫一份側重于TravelRule執行情況的報告,預計將于6月底發布該報告。FATF總結稱,該報告將強調所取得的進展,但報告也指出,并非所有成員國都已出臺遵守TravelRule的法規。

BitGo在錢包中集成新API服務以支持FATF旅行規則:為支持FATF的旅行規則(主要用于反洗錢),BitGo宣布將在錢包中集成相關API服務。BitGo正在擴展其API端點,使其客戶端能夠傳輸新規則要求的額外交易相關數據。為了提高透明度,新工具有望實現交易發起者和接收人的數據交換,并將BitGo建立為一個合規的虛擬資產服務提供商(VASP)。

此外,該公司內部人士表示并未與FATF有很多直接合作,但與許多工作組和監管方在旅行規則方面有過合作。(Cointelegraph)[2020/7/14]

聲音 | 趙長鵬:FATF新規未考慮到監管影響所帶來的副作用:據Forkast 7月9日消息,趙長鵬在接受采訪時就FATF最新加密監管指南評論稱:“對我來說,很明顯,制定這些規則的人可能不太了解加密。如今,你可以在比特幣區塊鏈上轉賬數十億美元,而無需任何KYC或AML。沒有人負責,沒有信息可以分享,除了發送者沒有人擁有該信息。所以我不知道他們將如何實現這一點(對超過1000美元的交易實施KYC及AML規則)。 僅僅要求加密貨幣服務商提供信息,實際上只涉及到非常小的一部分交易。當加密貨幣服務商受到強力限制時,(交易)將從中心化的服務提供商轉移到完全匿名、去中心化的服務提供商。那里不會有任何信息。因此,最終的結果可能是,他們實際上擁有的信息將會更少。我認為他們沒有考慮到監管影響所帶來的副作用。”[2019/7/10]

聲音 | 韓國金融委員會:若交易所未能遵守FATF虛擬貨幣監管指南則取消營業許可:據MK消息,據韓國金融委員會金融信息分析院(FIU)分析,虛擬貨幣交易所需遵守FATF加密貨幣監管指南;若未能遵守,則會取消營業許可;并且此法案正系留在國會,預計明年下半年開始實施。[2019/6/23]

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