金色前哨｜前Coinbase經理因加密貨幣內幕交易被捕_coinbase

金色財經報道，北京時間7月22日，據多家媒體報道，美國證券交易委員會 (SEC) 和紐約南區的檢察官逮捕了Coinbase的前產品經理。彭博社報道表示，曾在Coinbase擔任產品經理的 Ishan Wahi 據分別向他的兄弟和朋友 Nikhil Wahi 和 Sameer Ramini披露了Coinbase的代幣上市信息。

Coinbase官方發布推文稱，Coinbase確定了這些人并向 DOJ 提供了有關他們的信息。 Coinbase 主動監控非法活動并調查涉嫌的不當行為。將不良行為者移交給執法部門，他們將面臨真正的法律后果，包括潛在的入獄時間。

金色晚報 | 7月16日晚間重要動態一覽:12:00-21:00關鍵詞：數字人民幣、央行、香港證監會、張江科學城、監管

1. 數據：Kusama第五輪卡槽拍賣已鎖定超30萬KSM

2. 央行：數字人民幣可通過智能合約實現可編程性

3. 香港證監會：幣安旗下的任何實體均未獲得發牌或注冊

4. 范一飛：招商銀行近期已獲準加入數字人民幣研發

5. 幣安因在立陶宛提供衍生品受到該國央行警告

6. 韓國國會議員：今年上半年韓國20家交易所下線超過200種加密貨幣

7. 央行：加密貨幣已達1萬余種，存在威脅金融安全和社會穩定的潛在風險

8. 張江科學城：推動區塊鏈與現代生產制造、商務金融等領域深度融合

9. 央行：將按照國家“十四五”規劃部署，繼續穩妥推進數字人民幣研發試點[2021/7/16 0:58:21]

此事在2022年4月就已被提及，推特KOL Cobie在其推文中表示，在一次Coinbase上幣前，發現了在代幣上線前大約 24 小時，出現了一個購買了數十萬美元代幣的 ETH 地址，該地址僅在 Coinbase 資產清單中出現。

金色晚報 | 6月26日晚間重要動態一覽:12:00-21:00關鍵詞：摩根大通、以太坊2.0、特斯拉、BlockFi

1. BlockFi下調利息賬戶 (BIA) 的BTC等的利率，將于7月1日生效

2. 特斯拉Q2前瞻：比特幣暴跌或影響凈利潤

3. 摩根大通調查：三成受訪機構投資者認為比特幣是“老鼠藥”

4. 資產管理公司從CME比特幣期貨空頭轉為多頭

5. 以太坊2.0合約已鎖定590萬枚ETH，占總流通量5.08%，達歷史新高

6. Morgan Creek Digital完成第三只規模為8000萬美元的加密投資基金募集

7. 人民銀行數字貨幣研究所聯合發起的上海金融科技有限公司揭牌[2021/6/26 0:08:28]

金色財經現場報道時代鏈訊合伙人楊建：幣圈的風險要遠遠大于股市，投資的資金不要超過自己資產的10%:金色財經現場報道，在2018中國區塊鏈高峰論壇以“區塊鏈將帶給我們怎樣的未來”的圓桌論壇上，時代鏈訊合伙人楊建表示，“想要在區塊鏈投資中賺錢，需要有自己的認知，需要不斷提升自己的認知，也要有安全意思，幣圈的風險要遠遠大于股市，投資的資金不要超過自己資產的10%。[2018/5/20]

而當調查新聞出現后，Cobie表示，在他發布內幕交易推文后，幾個月來他一直在推特上談論 Coinbase 上幣相關的糟糕情況，而現在，Coinbase 則扮演著“英雄”抓捕。

Cobie質疑Coinbase的監管能力，因為還有其他人他發布推文后發現了其他幾個與搶先交易相關的錢包。

在4月，Cobie指明內幕交易后，Coinbase的安全官Martin表示，已經開始調查。

此次新聞發布后，Martin對此事公開表示，

1/ 正如所承諾的，現在可以分享這次調查的最新情況。正如之前提到的，這種調查并不快速，但對于保持公平競爭環境至關重要。

2/ 在調查中，發現了一名 Coinbase 員工，懷疑他不當分享了有關 Coinbase 資產清單的機密信息。還確定了這個人似乎正在與之合作的兩個非 Coinbase 個人。

3/ Coinbase向司法部提供了有關他們的信息并解雇了該員工。今天，這些人已在紐約南區受到刑事指控。

從司法部美國紐約南區檢察官辦公室發布的起訴書中可以看到一些具體細節。

1.被告在至少 25 種不同的加密資產中進行了非法交易，并獲取了總計約 150 萬美元的不義之財。

2.從 2021 年 6 月開始并持續到 2022 年 4 月，ISHAN WAHI 至少有 14 次事先知道 Coinbase的上幣信息，并告知了其他人后進行有利可圖的交易。

3.為了在 Coinbase 上市公告之前隱瞞購買的加密資產，NIKHIL WAHI 和 RAMANI 使用以他人名義持有的中心化交易所賬戶，并通過多個匿名以太坊區塊鏈錢包轉移資金。NIKHIL WAHI 和 RAMANI 還定期創建和使用沒有任何先前交易歷史的新以太坊區塊鏈錢包，以進一步隱瞞他們參與該計劃。

4.2022 年 5 月 15 日星期日晚上，ISHAN WAHI在登上 2022 年 5 月 16 日飛往印度的航班之前，被執法部門攔截并被阻止離開該國。

5.ISHAN WAHI 被控兩項共謀電匯欺詐罪和兩項電匯欺詐罪，每項最高刑期為 20 年。

NIKHIL WAHI被控一項共謀電匯欺詐罪和一項電匯欺詐罪，每項最高刑期為 20 年。

SAMEER RAMANI 被控一項共謀電匯欺詐罪和一項電匯欺詐罪，每項最高刑期為 20 年。

6.起訴書中的指控僅僅是指控，除非被證明有罪，否則被告被假定為無罪。

Tags：coinbaseBASINBOINcoinbase交易平臺BASI幣中國用戶注冊coinbaseCOINSCOPE

加密貨幣