金色觀察｜混幣器Tornado遭制裁 對DeFi市場意味著什么？_TORN

2022年8月9日，美國財政部外國資產控制辦公室 (OFAC) 宣布制裁混幣器Tornado Cash，將Tornado Cash添加到特別指定國民 (SDN) 名單中，其中特別標示出38個加密貨幣地址。

美國財政部表示，由于今天的行動，Tornado Cash 在美國或由美國人擁有或控制的所有財產和財產權益均被凍結，必須向 OFAC 報告。此外，任何由一名或多名被屏蔽者直接或間接擁有 50% 或更多股份的實體也將被屏蔽。除非獲得 OFAC 頒發的一般或特定許可證授權或豁免，否則禁止美國人或在美國境內（或過境）進行的所有交易，這些交易涉及被指定或以其他方式阻止的人的任何財產或財產權益。這些禁令包括由任何被封鎖的人或為任何被封鎖的人的利益做出任何捐款或提供資金、貨物或服務，以及接受任何捐款或提供的資金、商品或服務。

受此事件影響，USDC發行商Circle已正式將美國財政部制裁名單中的以太坊地址列入黑名單。

金色晨訊 | 8月14日隔夜重要動態一覽:21:00-7:00關鍵詞：美聯儲、相城區、CMC宕機、主流幣上漲

1.美聯儲理事：美聯儲尚未決定是否發行數字貨幣。

2.美聯儲理事：美聯儲將繼續研究CBDC相關機會和風險。

3.華為將與相城區加強合作 打造一批區塊鏈示范應用。

4.美國國會議員下周將領導首個加密貨幣市政廳會議。

5.CME比特幣期貨8月合約收跌0.64%。

6.FATF報告：加密服務生態系統未來存在出現分歧的風險。

7.美國郵政計劃通過區塊鏈技術確保郵寄投票安全。

8.CoinMarketCap出現宕機 多種服務處于離線狀態。

9.美股三大股指僅納斯達克指數收盤上漲 區塊鏈概念股漲多跌少。

10.比特幣突破11700美元，以太坊漲超420美元，主流幣普遍上漲。[2020/8/14]

dYdX創始人Antonio評論稱，Circle將制裁名單中的以太坊地址列入黑名單而沒有事先告知是一個危險的先例。對于協議來說，將其用戶的資產從他們的黑名單中排除在外幾乎是最壞的情況。

金色財經行情播報丨BTC持續橫盤 多空方向不明:據火幣行情顯示，今日凌晨BTC開啟上升通道小幅拉升，上午最高探至9230USDT后開始橫盤整理，今日整體保持該狀態，局部價格在9180USDT之間。日線圖持續橫盤整理，均線MA30形成壓力，9120USDT附近支撐較為有力，大周期橫盤時間較久，方向不明。4小時圖拉升后為均線MA5所打壓，1小時圖持續橫盤后，多空均有發力的空間。截至18:30，主流幣的具體表現如下：[2020/7/20]

Antonio表示，美國財政部實際上是在禁止技術。不怪 Circle 這樣做，可能他們別無選擇。dYdX 目前還在其托管的匹配引擎上實施制裁檢查，并且也必須阻止這些地址。與此同時，Antonio稱并不是呼吁抵制USDC/USDT等，中心化穩定幣具有非常優越的網絡效應和流動性，而且不會很快消失。但這是開源技術的分水嶺，并強調了建立一個更加分散的未來長期的重要性。

金色相對論 | Layla Dong：政府，行業，教育機構都各自有短板的部分，只有三方聯動，才能行之有效的推動發展:在今日的金色相對論中，針對“當前區塊鏈教育面臨的師資問題可以從哪些方面進行完善”的問題，Blockshine博聚科技的創始人兼CEO Layla Dong表示，任何一項社會變革的發展，科技的普及單靠一方是無法完成的，政府，行業，教育機構都各自有短板的部分，只有三方聯動，才能行之有效的推動發展。以高校來說，任何一門學科從誕生，行業的發展，提煉到教材，再由老師輸出進高校課堂，都有很長的道路要走。區塊鏈教育在我們國家起步較晚，因此師資力量的缺乏也是在所難免。因此，在現階段，借助區塊鏈企業或組織的力量，和高校一起合作推出區塊鏈課程、成立研究中心，進行區塊鏈技術的前沿研究，是一個比較理想的解決方案。另外，我們一定要在學研的同時，想到“用”，這個“用”就更好通過合作來完成了。目前，國內區塊鏈的應用還是不夠，原因有很多，我覺得教育機構是一個比較中立的機構，反而可以在這方面更天然的跟行業與政府互動起來，把“用”的問題，提上日程，區塊鏈行業的發展才更有前景。另一方面，由區塊鏈行業專家、工程師直接進入高校給大學生授課，也是一種理想的模式。我本人也一直堅信，擁有一定從業經驗之后的人才再進入高校當老師，能夠給學生帶來更及時性的內容，更有助于學生了解行業的真實狀況，也有助于幫助學生將來的就業。[2019/9/12]

那么混幣器Tornado遭美國財政部制裁，對加密市場意味著什么？DeFi 教育KOL @BowTiedIguana?對此進行了詳細分析：

分析 | 金色盤面：IOTA受到利好刺激 價格上升:金色盤面綜合分析： IOTA/USD今日漲幅6.3%，領漲市值前20位的主流幣，技術顯示其價格創出8月10日以來新高，走勢強勁，而從消息面看，剛剛大眾汽車發布了與IOTA合作的區塊鏈，項目將于9月推出。從長期看這個消息對于公司發展形成良好支撐，應該關注消息面進一步的發酵，而短線價格波動較大，投資者應該理性應對。[2018/8/27]

OFAC = 外國資產控制辦公室。他們管理和執行對知名人士的制裁，包括主要的國際恐怖分子、販頭目以及被認為對美國利益懷有敵意的某些國家的金融/精英。OFAC 確保美國人在未經政府特別批準的情況下不能合法地與古巴、伊朗、伊拉克、朝鮮等國家開展業務。OFAC 維護著一份特別指定國民和受阻人員名單（SDN 名單）。

2022年8月8日，Tornado Cash 以及與 Tornado Cash 及其智能合約相關的所有以太坊錢包地址被添加到 OFAC 的 SDN 列表中。所有 Tornado Cash 都被封鎖（美國人不能使用），包括他們的@Gitcoin授予錢包。我們從 Etherscan 抓取了錢包信息——這是他們所有的地址，總計 4.37 億美元的穩定幣、ETH 和 WBTC。

金色財經現場報道 硬幣資本聯合創始人余文卓（老貓）分析日韓加密貨幣監管環境:金色財經前方記者實時報道，4月9日，“中國杭州區塊鏈產業園” 啟動儀式在杭州未來科技城舉行。啟動儀式上硬幣資本聯合創始人余文卓（老貓）以“日韓區塊鏈漫談”為主題發表了演講。在演講中，他梳理了日本加密貨幣監管法規的形成過程和監管的內容，并對監管法規的意義進行深入分析。同時，他還對韓國的監管環境進行了分析，并逐條梳理了韓國政府對加密貨幣前后矛盾的態度，他表示今后還很難看出一個明確的方向。[2018/4/9]

*任何*美國“人”與 SDN 名單上的任何人、公司或國家進行貿易、經濟交易或“其他交易”都是違法的。這現在包括使用 Tornado Cash。美國人是美國的任何公民、居民或公司。

罰款、民事和刑事處罰可能超過數百萬美元。“非嚴重案件”的最高民事罰款為 330,947 美元。違規的監禁時間最長為 30 年。“其他交易”相當廣泛。政府指南指出，它可能包括“技術交易，例如從受制裁實體下載軟件補丁”。在這一點上，美國人訪問 Tornado 網站可能是非法的。

封鎖立即全面禁止有關 Tornado Cash 財產的任何形式的轉讓或交易。對于 WBTC、USDC、USDT，我們希望發行人采取所有技術措施來防止任何人轉移或贖回這些資產。

Circle 的 USDC 可以在智能合約層面凍結。可以在Dune上看到被禁止的地址列表。

Tether 的 USDT 也可以在以太坊智能合約層面被列入黑名單。可以在Dune上看到被禁止的地址列表。*尚未*添加Tornado。

WBTC 由 BitGo 發行。其實體位于南達科他州和紐約州。他們必須遵守 OFAC 的制裁，否則他們的高管將面臨數百萬美元的罰款和監禁。

因此，我們希望他們暫停贖回受污染的 WBTC，使這些代幣一文不值。如果流動性提供者不*立即*從 DEX 中提取流動性，他們最終可能會成為受阻 WBTC（和穩定幣）資產的持有者。

這對作為美國人的以太坊礦工和質押者意味著什么？沒有我們知道的法律先例，我們也不是律師，但看起來不太好。

如果礦工或驗證者生成（或驗證）包含交易的以太坊區塊，該區塊包含 SDN 列表中的以太坊地址之一，似乎可能違反 OFAC 制裁。但是，如何執行尚不清楚。

推測：以太坊客戶端軟件可能會更新一個可選補丁，允許礦工/驗證者忽略受污染的內存池交易，以避免違反制裁。交易審查并不流行，但我們可以看到這是由美國大型礦工/質押者在內部完成的。

對于任何投資于以太坊股權證明的美國基金來說，這可能是一種風險，因為投票支持包含非法交易的區塊可能是非法活動。我們預計要么采取技術對策（自愿審查），要么將業務轉移到美國管轄范圍之外。預計 CEX 將使用其鏈分析軟件來阻止和報告所有違反制裁的客戶交易。這意味著任何從 Tornado Cash 提款并試圖通過與美國相關的 CEX 提款的人。

交易所的非美國分部是獨立的法人實體，但可以被視為美國實體的事實上的“外國分支機構”。強烈鼓勵交易所確保其在外國注冊的集團公司也完全遵守 OFAC 制裁。

總而言之，美國愿意使用通常為外國勢力和極其危險的人保留的最高級別的經濟制裁來對付加密貨幣中的隱私產品。

如果你是美國人，與 Tornado Cash 的任何互動都可能是非法的——包括 Gitcoin 捐贈、為項目工作、運行或下載其軟件、訪問其網站以及從智能合約中存款/取款。

截至 8 月 8 日，Tornado 中的所有資產均已被污染。Tether、Circle 和 BitGo 將拒絕兌換這些代幣。無論如何，代幣很可能會從 TC 中撤出并轉入流動資金池。流動性提供者將被留下。

出于發行人（Circle、Tether、BitGo）的謹慎考慮，這些受污染資產的 DEX 池的風險很小。

運行以太坊采礦或 Staking 業務的美國人可能面臨法律風險——這些企業可能會自我審查交易或將離岸 DeFi 協議轉移到 DEX 之外，與 Tornado 的資金互動可能會面臨法律風險，他們的（美國）員工也可能面臨法律風險。

Delphi Digital 總法律顧問@lex_node表示，如果有 Tornado Cash 的資金，建議將它們留在原處并咨詢律師——也許可以申請特別許可來提取它們，這將是更安全的方式。如果有以前與 Tornado Cash 進行過互動的資金或地址，最好的猜測是法律不要求它們被阻止——但永遠不知道 CEX 何時可能會參與可能的“過度合規”，因為答案可能不清楚同時他們可能想要零風險。至于那些考慮分叉Tornado Cash 作為一個漏洞的人需要小心，制裁中對于 Tornado Cash 相關界定含糊不清，重新部署可能會被視為違反制裁，成為SAFU 。

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