科普：加密貨幣詐騙 你中招了嗎？(上)_APP

隨著比特幣、以太幣、狗狗幣等加密貨幣被媒體持續炒熱，不少看客在毫無基礎的情況下瘋狂涌入加密貨幣世界，加上監管的缺位和加密貨幣的匿名性，催生了詐騙者肆意行騙的環境，據《華爾街日報》報道，美國聯邦貿易委員會 (FTC) 數據顯示，在 2020 年第四季度和 2021 年第一季度，美國消費者報告的加密貨幣騙局相關損失總計近 8200 萬美元，同比增加逾 9 倍。

詐騙，是指以非法占有為目的，用虛構事實或者隱瞞真相的方法，騙取款額較大的公私財物的行為。在區塊鏈世界，許多懷揣著財富自由夢想的人想通過投資與加密貨幣相關的項目來賺錢，恰恰是這份信任感與期待感成了騙子的可利用工具。

根據慢霧 MistTrack 所接觸的受害者信息收集整理，騙子的手段主要集中在假冒工作人員、翻倍獎勵投資等方面，下面我們對這兩種手段進行說明分析：

歐科云鏈集團正式啟動區塊鏈科普行動“星途計劃”:歐科云鏈集團于4月26日，正式宣布啟動了區塊鏈科普行動——“星途計劃”，行動包括將在全國范圍展開系列沙龍，加大力度推進區塊鏈科普進機關、進國企、進校園等，聯合政府部門、行業協會等共同構建起更加完善和有效的區塊鏈科普教育生態，與此同時，直擊區塊鏈科普現存痛點，推出簡單易懂的“秒懂區塊鏈”公益短視頻課。

該計劃旨在全維度推動社會建立對產業更清晰的認知，與“鯤鵬計劃”一道助力數字經濟及區塊鏈產業本身健康發展夯實“人才”和“產業認知”兩大基礎。[2021/4/26 20:59:37]

詐騙手法及分析

假冒型詐騙

[手法]

1、騙子冒充交易所客服/風控人員給你打電話，告知你的某筆交易涉嫌東南亞洗黑錢，賬號被凍結了，需要你協助解凍。(騙子能準確說出你的身份信息及真實存在的這筆交易等)。

動態 | 新浪財經：官媒針對區塊鏈的報道從科普宣傳轉向打假監管:據新浪財經今日消息，“1025新政”滿月，一個月間，官媒對區塊鏈的態度風向已轉。據11月初的一項統計，七家黨媒在新政一周內發布了65篇直接相關報道，當時文章中的關鍵詞是數據、產業、安全、創新等，大量文章偏向于科普區塊鏈的概念以及應用介紹，提醒警惕虛擬貨幣炒作的僅有3篇。近期，官媒的批評焦點則紛紛指向借區塊鏈之名進行的虛擬貨幣發行和炒作行為。據統計，新華網、人民網收錄轉載的，以打擊虛擬貨幣或揭露假借區塊鏈行騙為主題的文章，自10月25日到11月25日午間，共28篇；其中，11月19日至11月25日的一周內就高達15篇。這些文章主要圍繞三個觀點展開：厘清區塊鏈和虛擬貨幣的關系，說明二者概念不等；打擊偽“區塊鏈”騙局，或是虛擬貨幣騙局揭露；提醒民眾，區塊鏈不能成為炒作的噱頭，更不是行騙的招牌，需警惕此類活動，理性投資。[2019/11/26]

2、接著，騙子讓你下載一個語音視頻會議軟件，然后讓你下載某個錢包 APP，并聲稱 “平臺會先把等量的 USDT 轉到你的錢包地址，你再轉給平臺”。(也存在騙子讓你掃描二維碼，而二維碼是釣魚網站的情況)。

聲音 | 上海股交所總經理：區塊鏈想要大規模發展要做好社會科普工作:金色財經報道，上海股交所總經理張云峰表示，區塊鏈當前還處于一個“概念”的階段，距離成熟應用，影響到百姓的日常生活還有很長的路要走。對于“區塊鏈”和其會帶來的社會和經濟效果，沈陽應當持審慎的態度。區塊鏈想要大規模發展，一方面要做好這項復雜技術的社會科普工作，加快社會大眾對區塊鏈的了解。另一方面，要充分發揮市場的作用，讓企業用實實在在的技術創新，賦能實體經濟的發展。[2019/11/17]

3、當你看到錢包 APP 里剛剛到賬的 USDT (假幣)，你信以為真，轉了真幣到對方地址。

4、再接著，騙子通過郵件告知你該交易所綁定的關聯支付寶/銀行卡號仍有未解凍金額，需要你將支付寶/微信中的余額告知對方，協助解凍。此過程中一直強調 “平臺會先墊付轉給你，你收到賬再轉給我們”。

聲音 | CNBC主持人：加密貨幣最大的缺點之一就是難以向外行快速科普:CNBC主持人Ran NeuNer近期發推稱，加密貨幣最大的缺點之一就是很難向外行快速解釋。當人們要求我向他們解釋比特幣時，我知道他們至少需要一個小時才能真正理解。[2019/9/10]

5、收到假幣，轉出真幣，發現被騙。

[分析]

我們都知道數據泄露事件常有發生，至于這些數據流向了哪里，不言而喻。

暗網、Telegram 等平臺長期有出售和求購交易所用戶信息的帖子。

動態 | 浙江衛視節目科普支付寶區塊鏈防偽溯源產品:昨日，在浙江衛視播出的科普綜藝欄目《智造將來》現場，支付寶首次展示了支付寶區塊鏈防偽溯源產品，以接地氣的方式公開向大眾展示區塊鏈在生活中的應用。[2019/3/4]

騙子們手中的用戶信息正是從此而來，而這些自稱 “源頭實時出售” 的數據則來自于與各大交易所合作的第三方機構 (如短信發送服務商等)。這樣，一條規模龐大的加密貨幣詐騙產業鏈就此磨刀霍霍，揮向韭菜：用戶信息從第三方機構泄露 → 騙子通過不法手段拿到信息 → 騙子利用信息針對受害者策劃并行騙 → 受害者被騙。

除此之外，我們還發現了 “一鍵發行代幣” 的電報群，發布假幣的公告一直在對話框刷新，值得注意的是，公告顯示該代幣只能購買不能賣出，很多用戶正是被這樣的假幣所騙。

此類詐騙類似于冒充公檢法或官方人員詐騙，騙子假冒客服或其他人員，利用上述手段獲取到用戶的身份信息、交易信息，根據信息為用戶精心策劃完美貼切的方式、流程等，一步步獲取受害者的信任，最后行騙。

此類詐騙主要是利用官方的權威性，對受害者心理造成恐懼，同時，看到對方能說出如此準確的信息或虛假的官方文件，受害者便逐漸打開信任的大門，乖乖配合，最后被騙。

面對此類詐騙，希望各大用戶提高警惕，可將騙子的聯系方式或網址到官方驗證渠道進行驗證。

投資型詐騙

1、騙子先建立假冒的官方群，通過微信、QQ、Telegram 等社交軟件拉你入群。“官方群” 不斷宣傳好處，通過某些假的大型平臺合作宣傳、以及群友的曬單獲取你的信任。

2、接著，你抱著試一試的心態，在工作人員的不斷引導下，你下載特定的錢包 APP，將購買的 ETH 轉到騙子的地址，騙子再通過合約地址，將翻倍數量的假幣轉到你的錢包。

3、當你發現被騙后，假冒的工作人員主動私聊你，告知可以撤銷交易并提供撤銷工具，沒有辦法的你只能抓住這最后的稻草，但這時，假冒的工作人員只會引導你在虛假釣魚網站上輸入你的私鑰或助記詞，進行二次詐騙。

投資性詐騙類似于 “搬磚套利” “贈品騙局”，盡管這種詐騙手段已經被官方或媒體報道多次，但仍舊有人上當受騙。此類詐騙容易得手，一方面是騙子瞄準的都是有投資需求或貪圖利益的人群；另一方面騙子也會花大量精力，冒充用戶不斷在群里發送虛假的賺錢截圖，讓受害人逐漸放松警惕。

以下是慢霧 MistTrack 部分真實案例：

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可以發現，此類詐騙要么是許諾給你一定比例的回報，要么是翻倍獎勵誘惑。騙子常常會利用 “高收益” “高回報” “1：10” 等字眼來引誘用戶，但事實是，用戶轉出的錢猶如泥牛入海，一去不返。

面對此類詐騙，希望用戶切勿因貪小利而造成財產損失，同時，千萬不要泄露錢包私鑰或助記詞。

安全提醒

越來越多的項目披著合法外衣，以區塊鏈名義鉆法律監管的空子，為自己牟利暴利。希望各位用戶一定要提高警惕，擦亮眼睛，增強安全意識與風險意識，多聽多看多辨別。

永遠記住，對于那些承諾高收益的投資，一定要抱有懷疑之心，轉賬一旦完成，資產就歸對方所有。同時，不要隨意信任任何網站、項目，多做調查。最重要的是，千萬不要泄露自己的私鑰或助記詞，不要將它們通過網絡、社交平臺或云盤傳輸。一旦發現自己被騙，最好第一時間將聊天記錄等證據進行留存，并去當地機關進行報案

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