三分鐘速覽 Pantera 投資的跨鏈交易協議 Chainflip Labs_AIN

原文標題：《Chainflip Labs：Pantera Capital 投資的跨鏈交易新協議》

Chainflip Labs 是一種基于 Substrate 的去中心化、去信任的協議。該協議可以通過自動做市商（AMM）模型在不同區塊鏈之間實現自動跨鏈交換且無需驗證用戶身份。

與 CEX 一樣，Chainflip 通過在每條鏈上部署錢包來連接鏈。不同之處在于 Chainflips 的協議協調是通過廣泛接受的數據庫 State Chain 實現的，而非集中式數據庫。

用戶無需備份密鑰文件、下載新的瀏覽器錢包或安裝一些特殊軟件，只需要網絡、瀏覽器和目標地址，發送 Token 并提供兼容的地址就能夠以無需信任的方式跨鏈 swap。在 swap 的任何階段，都不需要原生 Token (FLIP)，因為用 FLIP 支付的網絡費用會自動從交換中扣除，并通過流動性池，最終被燒毀。

Chainflip Labs 該項目具有 swap 速度快、易于使用、跨鏈擴展性強等優勢。其最終目標是為所有主要區塊鏈實現自動化交換，為用戶提供一種易于使用、可靠、安全且無需許可的方法來完全避免托管交換。他們認為廣義跨鏈能力、去中心化、產品的可用性等屬性和指標對于實現該目標很重要。

Yearn.finance季度報告：三分之二收入來自yUSD vault:Yearn Finance（YFI）發布了第一份非正式季度報告，報告稱，Yearn Finance協議該季度的凈收入為379萬美元，其中大部分來自yVault的產品。yUSD vault占總收入的68%，是最大的收入來源。9月份引入的yETH vault在這段期間產生了54.5萬美元的收益，但為了降低風險和損失很快將其暫停。yETH vault仍然對存款人關閉，其收益不足1%，但是Yearn將在即將發布的第二版vault中重新推出yETH vault。報告指出，這些 vault的大部分收入來自于0.3%的提款費，并表示新的收費結構將很快實施。報告顯示，Yearn Finance總計30.6萬美元的運營支出中，行政薪酬和安全支出占比分別約為56%和27%。除了對生態系統貢獻者的一些資助外，還從費用中支付了一些審計和漏洞賞金。（Cointelegraph）[2020/12/10 14:46:33]

需要注意的是，該項目的安全模型側重于懲罰惡意行為，仍存在由于智能合約漏洞或錯誤、支持鏈上重組等帶來的安全風險。

數據：比特幣期貨未平倉金額達37億美元，OKEx占近三分之一:據Skew數據顯示，比特幣期貨未平倉金額約為37億美元，其中OKEx未平倉比特幣金額超10億美元，BitMEX的比特幣未平倉金額為9.4億美元。[2020/6/2]

由于 Chainflip Labs 在自己的獨立執行環境中運行，大部分交換執行可以由驗證者網絡自動執行，無需復雜的用戶交互。未來該項目應該最大限度地利用這一點，并且應該設計新功能以利用這一點為用戶帶來利益。

Uniswap，Curve 和其他現有的流動性池平臺依靠以太坊智能合約保證安全，使用戶可以無信任地將資金送入和送出這些平臺。Chainflip 作為跨鏈，不能依靠單一智能合約的安全來產生預期的結果。相反，Chainflip 依靠的是一個保險庫系統，它可以無信任地保護平臺用戶的資金。每個支持的區塊鏈都有一個金庫，由驗證者操作，這是一種特殊類型的服務器，聯合管理的加密貨幣錢包，由被稱為驗證者的樁節點控制。

為了創建這些金庫，驗證者參與了一個設置過程，在這個過程中，新節點被確定地選擇為下一個活躍的金庫服務。這些節點共同構建了一個閾值簽名錢包，只有在給定的驗證者的閾值簽署交易時，才能從中發送交易。用于生成金庫的方案在簽署交易時不需要受信任的交易商或披露密鑰，投入到網絡中以獲得獎勵。驗證者和他們的金庫使 Chainflip 有能力以安全和無信任的方式存儲資金，但與智能合約代碼不同的是，它沒有給出資金在金庫中應該如何處理的明確規則集。

調查：三分之一的英國金融技術公司因股權管理問題而損失資金:根據techUK和區塊鏈技術公司Qadre的最新研究，三分之一的英國金融科技（FinTech）公司由于股權管理問題失去了重要的資金。該報告基于對59名英國金融科技公司創始人的采訪，發現67%的人認為股權管理是一種干擾，花在管理資本化表格上的時間最好花在更重要的任務上。另有59%的人表示不得不推遲項目，32%的人由于股權管理效率低下而損失資金。61%的人稱，在股權管理上花費的時間削弱了他們交付產品或擴大業務規模的能力。最終結果是，股權管理挑戰可能會導致英國金融技術行業高達26億英鎊的資金損失。（FSTech）[2020/5/14]

為了實現這一點，Chainflip 的設計包括一個狀態鏈，基于 Polkadot 的 Substrate 框架，作為 Chainflip 的協調機制。它包含所有與金庫內容有關的數據，以及交易進入金庫后如何處理的規則集。正是通過狀態鏈，驗證者對所有互換的狀態，流動性，以及何時何地發送出去的交易達成了共識。應用狀態鏈的規則和金庫的無信任性質，用戶可以使用 Chainflip 以無信任的方式跨鏈交換資產，從而滿足 Chainflip 的三個主要目標。

分析 | Upbit被盜ETH已有超過三分之二完成洗錢:北京鏈安Chainsmap監測系統發現，在過去10天，Upbit被盜ETH的洗錢行為處于一個相對低頻時期，主要對此前已經轉移到洗錢集中地址的ETH進行進一步的派發（期間很可能伴隨線下交易過程），但是從今天開始，就鏈上行為來看，相關洗錢活動很可能將進入又一輪活躍期。據統計，目前Upbit被盜ETH存留在三、四層次的地址的數量在10萬ETH出頭的水平，這意味著被盜的34.2萬枚ETH已有超過三分之二完成洗錢。

據數據分析師SXWK介紹，Upbit被盜ETH此前主要陸續集中于第四層次的28個地址，之后基于該層次陸續按批次集中快速轉移洗錢，目前已經只有9個地址尚存累計85013枚ETH，此外，另有15055.9枚ETH存留在第三層次的4個地址。此前Upbit的洗錢者也有對第四層地址ETH批量洗錢后，潛伏兩周未有頻繁動作的情況發生。SXWK同時指出，在其參與的相關反洗錢信息行業內通報過程中了解到，很多交易所都與Upbit建立了溝通渠道，但是具體的贓款凍結效果還需Upbit確認。[2020/1/26]

Chainflip 與其最接近的競爭對手 ThorChain 或 Qredo 等其他互操作性解決方案提供商沒有太大區別。其設計中使用的技術以及協議的功能可能存在以下細微差別：

動態 | GBPC預測：到2019年底比特幣將收復近三分之二的市值:全球商業政策委員會（GBPC）對2019年可能發生的重大事件做了十項預測，其中一點是：比特幣將引領加密貨幣市場走向整合和成熟。由于加密貨幣投資者的風險厭惡程度越來越高，山寨幣將失去吸引力，到2019年底，比特幣將收復近三分之二的市值。更廣泛地說，金融監管機構對待加密行業的立場將不再嚴苛。[2018/12/6]

Chainflip 與錢包無關。

Chainflip 依賴于更大的驗證者數量（最初為 150 個）。

Chainflip 不要求原生鏈實現任何復雜的協議或其他更改，包括基礎設施。

它使用 Ed25519 簽名算法來實現其閾值簽名（不包括比特幣、萊特幣等網絡）。

Chainflip 不依賴其網絡代幣來配對資產，而是依賴于廣泛采用的穩定幣（USDC）。

Chainflip 可以在沒有任何額外軟件、專用錢包、預存款、掛鉤/包裝代幣、合成資產和用戶抵押要求的情況下使用。

Chainflip 的網絡 Token FLIP 基于以太坊的 ERC-20 標準。FLIP 的 Token 設計類似于以太坊 EIP-1559 的實現，遵循通貨膨脹（Token 增發）和通貨緊縮（Token 燃燒）模型。因此，FLIP Token 供應量不會是有限的（初始 Token 供應量為 9000 萬美元 FLIP），未來該項目可能會改變其 Token 模型。

Token Staking

驗證器操作員將 FLIP Token Staking 以換取區塊獎勵。所有節點都獲得相同的獎勵，無論其賭注的大小。網絡的整體安全性取決于其抵押品，而抵押品又取決于區塊獎勵收益率（APY/APR）。Chainflip 的賭注機制的一個基本變化是，它不允許委托。擬議的驗證人獎勵是：

Sandstorm launch – 5%

Ibiza release – 6% 

Berghain release – 7% 

懲罰也是為了阻止驗證人的惡意行為。從理論上講，如果 FLIP 的大部分股份低于各自金庫中的資產價值，那么懲罰可能無法有效地阻止惡意行為。實際上，如果鎖在金庫中的資產略高于多數節點所押的價值（或抵押品），任何惡意行為者都會對攻擊決策漠不關心。然而，如果這個差距大到足以提供一個可接受的或有吸引力的超過賭注的回報水平，那么驗證者在技術上就會被激勵去進行攻擊。因此，這個指標（鎖定價值與金庫中的抵押價值，或簡單地說，抵押率）是 Chainflip 流動性提供者合理化他們所承擔的風險的一個重要指標。當然，流動性會有上限，或與網絡的抵押水平直接相關。在這種情況下，網絡的增長將來自于 FLIP Token 價格所反映的高頻率的互換。

在 Chainflip AMM 上收取的互換費用是用來從 USDC/FLIP 池購買 FLIP Token 的，交換費用將以 USDC 收取。這些 FLIP Token 將自動被燒毀，并從總供應量中刪除。

Chainflip 不會通過使用典型的收益率耕作機制來引導流動性。相反，流動性提供者將根據他們在協議上賺取的流動性供應費用（而不僅僅是提供流動性），給予 FLIP 美元的獎勵（從獎勵池中）。這種獎勵機制最終會被縮減。

質押并且運行驗證節點

激勵流動性提供者

Chainflip 是一個由來自澳大利亞和歐洲超過 25 名經驗豐富的專業人士組成的團隊。該團隊的經驗涵蓋軟件和 Web 開發、軟件工程、DevOps、區塊鏈（智能合約、Dapps）、研究和通信以及法律。該團隊也在不斷壯大，招聘不同技能水平的人才。該公司在柏林、布達佩斯和墨爾本設有辦事處，下面是團隊主要成員介紹。

Simon Harman 作為 Chainflip Labs 的創始人兼首席執行官，是數據隱私的倡導者，并與他人一起撰寫了 Loki（后來更名為 Oxen）和 Session App（在 Google Playstore 上的安裝量超過 100 萬）的白皮書。其于 2017 年 9 月本科畢業于 RMIT University 音樂專業，畢業后 6 個月在 Blockchain Centre 擔任 Events Facilitator。Chainflip Labs 并不是 Harman 的第一個加密項目，此前他創立并繼續擔任 Oxen 的董事會成員，隨后于 2020 年開始專注于 Chainflip Labs，如今該公司擁有約 25 名員工。目前同時擔任 OXEN 和 Chainflip Labs 的首席執行官。

首席技術官 Tom Nash 也是 Flex Dapps 的聯合創始人兼首席技術官。此前，Tom 曾短暫擔任 TypeHuman 的區塊鏈顧問和 WeTrustPlatform 的區塊鏈開發人員。Tom 畢業于蘭開斯特大學，獲得計算機軟件工程學士學位。

Chris McCabe 是該項目的聯合創始人，也是 Oxen 和 Session App 的首席運營官。2016-2018 年間，他曾擔任區塊鏈教育者和顧問。

Alastair Holmes 在 Chainflip 擔任協議研究工程師。他在使用 C++、CMake、Python、DirectX、Vulkan、VBA 和 Rust 進行軟件開發方面經驗豐富。他在劍橋大學獲得計算機科學碩士學位。

Chainflip Labs 第一輪融資 600 萬美元，最近該項目與 3 家資深加密風險投資公司 Framework Ventures、Blockchain Capital 和 Pantera Capital 達成了 1000 萬美元的私募股權投資交易。目前融資總額 1600 萬美元。據悉，所籌資金將用于建設跨鏈 DEX，該團隊計劃今年晚些時候推出首版 DEX 產品。

參考資料

Chainflip Labs 文檔：https://docs.chainflip.io/concepts/

Blog: https://blog.Chainflip Labs.io/

Twitter: https://twitter.com/Chainflip Labs

DCoreOfficial：https://platform.d-core.net/asset-review-summary-chainflip/

撰文：Victoria

Tags：HAIAINChainCHAVince ChainwanchainBTour Chainblockchaintechnology

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