金色觀察丨惡意禁止6300+中國用戶提幣？韓國交易所UPbit疑上演“殺豬盤”_BIT

行情回暖，在用戶因為比特幣上漲而欣喜時，“禁止提幣”的老把戲似乎再次上演，韓國交易所UPbit被用戶質疑上演“殺豬盤”。

只是這次有所不同，有維權群眾對金色財經記者反映：“這次待宰者只有國外用戶，韓國交易所UPbit沒有發布任何公告，便禁止了所有幣種和現金提取，而且只針對國外用戶，并沒有針對韓國人。”也有用戶反映，在客服中心反映情況時，也有“美國大媽”前來維權。

事實上，交易所不透明和玩起“殺豬盤”的手段并不令人驚訝，市場上不少山寨幣項目或者小交易收割用戶的玩法屢見報端。但令人驚訝的是，韓國是擁有日交易量排名第三的加密交易所的國家（僅次于美國和日本），2017年牛市行情下由于投資者爭相涌入，韓國一度出現“泡菜溢價”現象。在此過程中，韓國交易所收獲大量用戶，牛市行情下也獲得了極大的利益。韓國排名前列的交易所UPbit也會如此行事嗎？

金色財經行情播報 | BTC小幅拉升，整體盤整節奏:據火幣行情顯示，今日凌晨BTC小幅拉升，開啟上升通道，最高探至9230USDT，局部價格徘徊在9180USDT附近。日線圖持續橫盤整理，均線MA30形成壓力，9120USDT附近支撐較為有力，大周期橫盤時間較久。4小時圖拉升后上穿均線，1小時圖上升通道已加速釋放了多頭力量，后市或仍以盤整為主要節奏。截至10:00，火幣平臺的主流幣的具體表現如下。[2020/7/20]

資產不夠禁提幣來湊？

熟悉加密貨幣的人很了解，UPbit是韓國四大交易所之一，另外三大交易所分別為Bithumb、Coinone和Korbit。不過，最近一段時間，韓國交易所的日子似乎并不太平。

11月27日，UPbit被盜并確認資產損失，34.2萬ETH被轉出，交易所承諾將承擔損失。隨后，UPbit將所有用戶提幣進行關閉。12月份開始陸續對韓國用戶開通各個幣種提幣。

金色晨訊 | 美國國會領導人或正起草法案 禁止大型科技公司推出數字資產:1.伊朗將推出一種由黃金支持的加密貨幣。

2.美國國會領導人或正起草法案，禁止大型科技公司推出數字資產。

3.何一：幣安的手續費是BNB，調整前后都不涉及二級市場回購。

4.幣安冷錢包中的ERC20代幣價值是ETH的4倍。

5.趙長鵬：調整BNB銷毀計劃與監管無關。

6.MXC就用戶資產損失事件發表聲明：被轉移資產約為15BTC 將啟用備用基金賠付。

7.泰國證券交易所批準四家加密貨幣服務提供商在該國合法開展業務。

8.去中心化交易協議 0x 出現漏洞，暫無資金損失但合約已被停用。

9.Facebook：預計使用Libra需繳納銷售稅和資本利得稅。[2019/7/14]

不過，有用戶反映：自己的提幣通道并未開啟。12月底該用戶接到的UPbit客服電話稱，外國用戶需前往UPbit公司提交書面材料進行KYC認證。需要提交的材料為：身份證原件；外國人登陸證；外國人登陸事實證明或國內居住事實證明原件等。

分析 | 金色盤面：THETA/USD短線拉升受阻:金色盤面綜合分析：THETA/USD上方套牢盤較重，上漲受阻，注意回調風險。[2018/8/17]

（UPbit提醒用戶提交KYC資料短信截圖）

而該用戶反映稱，早在2017年注冊時便進行了KYC認證，無法理解為何時隔兩年還需要再次進行現場提交認證。UPbit回應表示：主要為強化用戶安全保護，公司制定的統一政策。不提交則無法提幣。實際上，在12月底，國外用戶均被鎖定了提幣功能。

隨即，有維權用戶指出：“UPbit稱再次KYC認證后，大約兩周后可以提幣，但到現在差不多一個月了，還是不讓提幣。?”

現場 | 金色財經合伙人安鑫鑫：區塊鏈媒體有責任和義務傳遞正確聲音:金色財經現場報道，8月5日，在首屆中國區塊鏈媒體社會責任論壇上，進行以《大時代、新機遇-媒體責任與擔當》為主題的對話環節，金色財經合伙人安鑫鑫指出：區塊鏈行業發展至今，給我們機會做事情。區塊鏈行業比較新、比較專業，在發展過程中，我們在其中作為傳播者，有責任和義務傳遞正確的聲音。

如果從存儲的角度考慮，區塊鏈是在浪費資源，成本很高。但區塊鏈卻可以解決信任問題，在傳統社會中要想做到信任，那么花費的成本要遠遠高于區塊鏈領域的信任成本。區塊鏈用分布式的解決方案來解決信任的問題，保證每個人的賬本是全球最可信、真實的。區塊鏈領域存在的技術問題都不是問題，現在的區塊鏈還處于早期狀態，有無數問題可以挑刺區塊鏈。但只要是技術的問題，就會被不停的迭代解決掉。[2018/8/5]

分析 | 金色盤面：BTC 空頭突然發動攻勢:金色盤面分析師表示：BTC剛剛多空平衡被打破，空頭借助均線的掩護向多頭陣地發動猛攻，突破了7282的多頭防線，看來今天夜盤將有惡戰。[2018/8/4]

（截圖為用戶提供：出于安全原因，您的賬戶目前無法提款，請聯系客戶中心獲取詳情。）

基于此，有不少維權用戶質疑：UPbit被盜的幣數目眾多（很可能是超出報道的規模），倘若全部開放所有用戶的提幣，很可能會造成資金周轉問題。所以，只能是先以追加外國用戶提交KYC相關材料為由，故意將外國用戶的提幣再鎖一段時間。

無明確取消限制提幣時間

金色財經查證UPbit官網，確實沒有明確的公告內容指示有關禁止國外用戶提幣的情況。而值得注意的是，UPbit 相關人員在接受Coindesk Korea 采訪中說到“目前禁止所有外國賬號的提幣，并在確認后立即取消限制提幣”。

但令人奇怪的是，UPbit并沒有說明阻止國外用戶提幣的原因，以及后續進行確認的方式和釋放對象的范圍。

此外，韓聯社2019年12月消息指出，韓國檢察院以欺詐為由要求法庭對UpBit高層宋某判處有期徒刑7年和罰款10億韓元。據悉，宋某及其團伙涉嫌于2017年9-11月在UpBit創建假ID，并將1221億韓元的資產存入該ID進行虛假交易，從而誘導實際會員進行交易。檢察機關指出：“雖然被告只是提供了使會員能夠進行更多交易的要價，但通過這種方式交易所獲得了巨大的收益。”

UpBit高層宋某被判處有期徒刑7年和罰款10億韓元，知情人士稱，處理將在1月底進行。而目前國外用戶仍舊無法提幣，韓國用戶卻已經進行多次提幣，在此背景下，很難不引發被禁止提幣的國外用戶的猜疑。

稅務風險轉嫁給國外用戶？

據韓國當地媒體 Pulse 報道，韓國政府計劃對加密貨幣交易收益征收 20％ 的利得稅。該媒體引援多個政府消息來源表示，韓國財政部近期要求稅務辦公室對一項加密稅收計劃進行重新審查。該媒體引援一位不具名的韓國官員表示，該計劃內最有可能的更新是政府將加密貨幣交易收益視為其他收入而不是資本收益進行征稅。

根據該報告，韓國的其他收入需對收入總額的 40％ 征收 20％的稅收，其余 60％ 存在部分稅額抵免。韓國政府傳出計劃向加密收益征稅已一個多月，一旦最終將加密收益確定為其他收入，韓國稅務機關國家稅務局（NTS）將即可生效被允許對加密收益征稅。此前消息，韓國稅務部門國家稅務局（NTS）已對 Bithumb 的外國客戶收入征稅，NTS 將外國客戶的加密貨幣交易歸類為其他雜項收入，并將加密交易的資本收益確認為資產。

韓國加密貨幣交易所 Bithumb 已于于 2019 年 12 月遭到韓國國家稅務局要求向其征收 803 億韓元（約合 6950 萬美元）的巨額稅款，而本月向稅務法庭對韓國國家稅務局（NTS）提起訴訟，Bithumb 認為該稅收是毫無根據。

有意思的是，就在韓國國稅廳向Bithumb征繳803億韓元稅收后，UPbit禁止國外用戶提幣。不過，有韓國媒體消息稱，UPbit否認了禁止提幣與國稅廳向交易所征繳稅收相關，但用戶并不買賬。

用戶對金色財經表示：“我再次進行KYC認證時，UPbit工作人員隨口稱是政府機關要求停止提幣的（UPbit有提及過是國稅廳不讓提幣），而提交KYC資料遲遲不給開通提幣后，再次打電話確認時被告知禁止提幣行為是平臺本身的要求。實際上，韓國加密征稅的法律還屬于空白，目前國稅廳是不會要求交易所禁止提幣的。UPbit上大概有6千多國外用戶，而且基本屬于大戶，來自中國的用戶達6300多，站在UPbit的角度而言，先凍結人數少而持有幣量大的國外用戶，是最優的選擇。可以統計并確認未來繳稅對象和非繳稅對象，當國稅廳進行查詢時，平臺不必承擔繳稅的額度。”

總體而言，維權用戶對于UPbit禁止國外用戶提幣的行為多有猜疑，究竟是盜幣風波導致的資金周轉問題，還是UPbit高層判刑導致的動蕩，亦或是UPbit為躲避稅務風險而采取的措施尚不得而知。金色財經向UPbit方面發去采訪提綱，但截至發稿，對方未有回復。此外，金色財經觀察到，UPbit推特已經凍結。

不過，作為交易所，只針對國外用戶禁止提幣，且未能出示明確的公告闡明原因和后續提幣措施，恐非長久之道。律師提醒用戶：加密交易各國措施不盡相同，維權用戶可咨詢韓國當地律師進行進一步了解。金色財經也將對此進行持續關注。

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