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香港海關偵破涉款超過3.84億元的洗黑錢案件,涉及加密貨幣_數字資產

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Time:1900/1/1 0:00:00

據香港特別行政區政府新聞公報消息,香港海關今日采取執法行動,拘捕兩名涉嫌進行洗黑錢活動人士,涉款金額約三億八千四百萬元。海關人員根據情報鎖定一對姊弟,懷疑兩人利用個人銀行帳戶及加密貨幣交易平臺處理來歷不明款項,并參與洗黑錢活動。經深入調查后,海關今日搜查一個位于油塘的住宅單位,并根據《有組織及嚴重罪行條例》,以「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」罪名拘捕一名二十一歲男子及一名二十八歲女子。

香港將發行新一批150億港元綠色零售債券:金色財經報道,香港特區政府昨日公布,將在特區政府綠色債券計劃下發行新一批不少于150億港元的綠色零售債券,香港特區政府財經事務及庫務局局長許正宇當日主持記者會表示,新一批綠色零售債券可視乎市場情況,將發行額提高至最多200億港元。據了解,2023年,香港特區政府發行全球首批政府代幣化綠色債券,顯示香港為創新的債券發行形式提供靈活便利的法律和監管環境。[2023/9/6 13:21:32]

進一步調查顯示,兩名被捕人士于去年五月至十一月期間,在本港不同銀行及虛擬貨幣交易平臺開設個人帳戶,并透過銀行轉帳、現金存款及加密貨幣等方式收取來歷不明款項,涉嫌進行洗黑錢活動。案件仍在調查中,兩名被捕人士現正保釋候查,不排除會有更多人被捕。

香港數字資產管理公司Metalpha因未及時提交20-F表格收到納斯達克發出的違規書面通知:金色財經報道,香港數字資產管理公司Metalpha披露該公司已收到納斯達克書面通知,指出其沒有及時提交截至2023年3月31日財年的20-F表格報告,因此違反了納斯達克5250(c)(1)規則,該規則要求上市公司及時向美國證券交易委員會提交定期報告(注:20-F表格主要用于上市公司披露財務數據,管理層討論與分析,以及在GAAP/IFRS下編制及被審計過的財務報表等信息)。不過,該通知不會立即影響Metalpha普通股在納斯達克資本市場的上市或交易,但需要在60個日歷日內或不遲于2023 年10月16日提交合規要求的表格。[2023/8/22 18:14:46]

EXX交易所已于香港時間7月6日上線Filecoin期貨交易:據EXX交易所官方消息,FIL已于香港時間2020年7月6日16:00登陸EXX交易所并開放FIL/USDT期貨交易對。EXX交易所本次上線的FIL是Filecoin主網上線后的期貨,屆時用戶可在平臺兌付相應的現貨Token。Filecoin是在IPFS其上的激勵層,通過Token激勵模式在IPFS網絡上構建了一個去中心化的存儲市場。

據悉,EXX交易所致力于數字資產在全球的普及與發展,使用多重安全防護技術打造金融級的交易平臺, 為數字資產愛好者提供安全、穩定、快捷的交易渠道,使用戶可以放心交易。[2020/7/6]

Tags:FIL數字資產OINALPHAsfil幣怎么樣數字資產管理Tokyo CoinAlphaLink

FTT
DFG為Composable Finance眾貸貢獻20萬DOT_NCE

波卡生態第二輪平行鏈卡槽拍賣按計劃將于2021年12月23日啟動,來自全球的投資者們屆時都將參與到質押DOT的競賽中來支持他們認為最有希望在卡槽拍賣中取得成功的項目.

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BKEX Global 已完成第48次BKK周回購銷毀_KEX

尊敬的用戶:?????? ???? 根據BKK回購銷毀機制,BKEXGlobal已完成第48次BKK周回購銷毀.

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一周融資速遞 | 43家項目獲投;已披露融資總額約5.96億美元(12.20-12.26) ?_CAP

經Odaily星球日報不完全統計,12月20日-12月26日當周公布的海內外區塊鏈融資事件共43起,較上周稍有減少;已披露融資總額約為5.96億美元,較上周數據大幅下降.

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Gate.io HODL & Earn: Lock NIFTSY To Earn 100% APR(Phase 1)

TheLockNIFTSY&Earn#1(term14days)willlaunchat8:00UTConDec30thatGate.

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印度冬季會議結束,卻沒有迎來人們期待已久的Crypto法案_CRYPT

11月29日開始舉行的印度冬季會議已經在12月23日結束。然而,期待已久的印度Crypto法案并沒有得到第二次討論.

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ZT創新板即將上線RAIN_TEC

親愛的ZT用戶: ZT創新板即將上線RAIN,並開啟RAIN/USDT交易對。具體上線時間如下: 充值:已開啟; 交易:2021年12月22日16:30; RAIN Aztec Network現.

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