《關于上線“網絡交友”詐騙受害人識別策略與處置通知》_區塊鏈

尊敬的用戶：

火幣OTC在流動性、服務等方面一直處于行業領先地位，并一直采取嚴格的風控措施來最大限度保障用戶交易過程的資產安全性，對“黑產“秉持著“發現一個打擊一個”的原則。

歷史上的今天 | 中國人民銀行等七部委聯合發布《關于防范代幣發行融資風險的公告》:2017年9月4日 中國人民銀行等七部委發布了《關于防范代幣發行融資風險的公告》。公告中指出，ICO為非法金融活動，嚴重擾亂金融秩序，叫停了國內所有代幣融資項目。同時，責令所有境內數字貨幣交易所限期關閉，并停止新用戶注冊。

受政策影響，ICO平臺關閉，ICO項目陸續退幣，并引起了加密貨幣拋售潮。比特幣價格從九四前4900美元跌到了2900美元。[2019/9/4]

近期風控情報系統反饋，有不法分子通過網絡交友等形式，誘導用戶購買數字資產后提幣去虛假平臺進行“投資“，給部分用戶造成了經濟損失。針對此類現象，風控團隊快速響應，已上線多條識別策略與預警產品：

政策 | 長沙政府發布《關于加快區塊鏈產業發展的意見》:據長沙晚報消息，長沙市政府辦公廳日前發布《關于加快區塊鏈產業發展的意見》，未來三年，長沙將加強核心技術攻關、推進典型示范應用、構建產業發展生態、提升風險防控能力，匯聚一批區塊鏈企業、集聚一批區塊鏈專業人才、打造一批創新研發平臺、突破一批區塊鏈關鍵技術、培育一批基于區塊鏈的新興業態，打造全國有影響力的區塊鏈產業集聚地和示范應用基地。[2018/12/20]

當用戶發起可疑提幣，將進行風險提示確認；當用戶發起高風險提幣，將直接被拒絕單次提幣；輕度疑似殺豬盤受害者用戶，將收到OTC交易前彈窗提醒；中度疑似殺豬盤受害者用戶，在OTC交易前會給予強風險彈窗提醒；高度疑似殺豬盤受害者用戶，將被直接限制OTC買入功能；相對于轉化率、交易額等業務指標，火幣更關注用戶資產安全。如您因此類原因被限制買入功能，可聯系平臺客服，仔細閱讀《關于防范“網絡交友”等方式誘導投資詐騙的風險提示》，明確知悉詐騙套路后，可解除相關限制。

政策 | 石家莊市人民政府辦公廳發布《關于積極推進供應鏈創新與應用的實施意見》:12月12日，石家莊市人民政府辦公廳發布《關于積極推進供應鏈創新與應用的實施意見》。《實施意見》指出，石家莊市將加強信用監管，加強對信用評級、信用記錄、風險預警、違法失信行為等信息的披露和共享，利用區塊鏈、人工智能等新興技術，建立基于供應鏈的信用評價機制。整合供應鏈各環節涉及的市場準入、海關、質檢等政策，加強供應鏈風險管控，創新管理機制，促進供應鏈健康穩定發展。[2018/12/12]

補充安全提醒：

如您正在遭遇疑似“殺豬盤詐騙“，在被平臺風控識別攔截后，不法分子可能會繼續誘騙您通過其它方式繼續參與所謂的“投資”。此時您更需保持理性與警惕，必要時聯系當地司法部門進行驗證。

火幣全球站2020年9月21日

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